GAFI

La Superintendencia de Bancos (SIB) prepara una agenda estratégica e integral para afrontar la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que se prevé para inicios del 2027. La estrategia es parte del proceso que GAFILAT llevará a cabo para examinar la capacidad  del país para prevenir, detectar, investigar y sancionar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas...

Luego de aprobarse el Decreto 15-2026 por el Congreso, que dio vida a la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la embajada de Estados Unidos se pronunció e indicó que con esto el Legislativo demostró su compromiso con el fortalecimiento económico y el Estado de Derecho en el país. "Reconocemos el importante paso que el Congreso ha dado contra el lavado de dinero. La aprobación...

El presidente Bernardo Arévalo expresó que el gobierno de Guatemala "es sumamente importante" la aprobación de la  Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, asegurando que es un "golpe a los corruptos donde más les duele, en el dinero". Durante una conferencia de prensa, el mandatario afirmó que la aprobación de la ley también deja a Guatemala en una posición favorable ante...

Mientras escribo estas líneas se aprobó en el Congreso la Iniciativa 6593, mejor conocida como Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Con tretas leguleyas y apelando a la presunción de inocencia consignada en nuestra Constitución, un grupo de diputados de las bancadas Vamos, Valor, UNE y Cabal había intentado modificar la redacción de algunos artículos para hacer inviable la aplicación...

Después de tres reuniones con técnicos de la Superintendencia de Bancos (SIB), la instancia de jefes de bloque, junto con la comisión legislativa de Economía, lograron consensos para aprobar cinco enmiendas a la iniciativa de ley contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, y, a la vez, varios parlamentarios entendieron que no se pueden cambiar tres artículos de esa iniciativa de ley con registro...

Esta semana es crucial para el futuro del país, pues los diputados tendrán que aprobar, finalmente, la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, iniciativa de ley que responde a las condiciones indispensables para evitar la vuelta a la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional. La tenaz oposición que impidió por varias semanas la aprobación de la ley estará ahora...

El dinero sucio sólo subsiste en las cavernas de Xibalbá. Procura medrar en la oscuridad de los desagües, en la fetidez de las cloacas. Es dinero mal habido que, como Drácula, teme a la luz. Es dinero de marcado que ha costado la vitalidad y salud de los jóvenes –cuando la droga–; el bienestar de las comunidades –cuando la corrupción–; la esperanza de los padres de familia –cuando la...

El lavado de dinero constituye uno de los delitos más complejos y perjudiciales para la economía y la institucionalidad de un país. Para Guatemala esta clase de delito representa una amenaza significativa debido a su impacto en el sistema financiero la calificación internacional, como también la seguridad jurídica, la inversión y la lucha contra la delincuencia organizada. A través del lavado de dinero, los recursos obtenidos de actividades ilícitas...

El manifiesto interés de Estados Unidos en el tema del narcotráfico, que obviamente tiene que relacionarse con el de la narcopolítica, viene a ser un factor determinante de lo que ocurra en el Congreso la semana próxima con la ya famosa -aunque entrampada- Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Hemos visto cómo algunos diputados de forma descarada o disfrazada vienen entrampando la aprobación de una norma...

En los últimos días se ha hablado del GAFI, siglas del Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo global encargado de fijar estándares para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI crea las reglas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Aunque suele mencionarse al GAFI como referencia principal, en el caso...