La Superintendencia de Bancos (SIB) prepara una agenda estratégica e integral para afrontar a Quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que se prevé para inicios del 2027.
La estrategia es parte del proceso que GAFILAT llevará a cabo para examinar la capacidad del país para prevenir, detectar, investigar y sancionar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/FPADM), según detalla la SIB. en un comunicado emitido este viernes.
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— SIB Guatemala (@sib_guatemala) June 12, 2026
Entre las acciones que integran la estrategia, la SIB destaca:
- Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional mediante equipos de trabajo multidisciplinarios especializados.
- Implementación de una hoja de ruta orientada al cumplimiento de estándares internacionales.
- Desarrollo de programas de formación y capacitación técnica.
- Realización de simulaciones y ejercicios técnicos especializados.
- Creación de espacios de trabajo y coordinación de alto nivel.
- Recopilación y sistematización de información técnica para evidenciar avances.
Demostración de mejoras en cumplimiento técnico, efectividad y comprensión de los riesgos que enfrenta el país.
GAFILAT DA ACOMPAÑAMIENTO
GAFILAT llevó a cabo una visita previa a Guatemala el pasado del 9 al 11 de junio, cuyo propósito fue brindar acompañamiento en la preparación estratégica y coordinación técnica con autoridades nacionales y actores clave del sistema.
La SIB resalta en el comunicado que la asistencia constituye una oportunidad relevante para afinar prioridades, reforzar capacidades nacionales y consolidar las condiciones institucionales necesarias ante la Evaluación Mutua en esta Quinta Ronda.
Menciona también que el país evidencia el compromiso de los distintos organismos del Estado con el fortalecimiento permanente del sistema nacional contra el lavado de dinero y representa un avance histórico para el país tras la reciente aprobación del Decreto 15-2026, Ley Integral y Represión del Lavado de Dinero y Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
La entidad refirió que que la nueva normativa moderniza el marco legal nacional e incorpora herramientas alineadas con los estándares internacionales más recientes emitidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y promovidos por el GAFILAT, lo que amplía las capacidades del Estado para responder a amenazas emergentes y a nuevas modalidades de criminalidad financiera.
