GAFI

La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) se suma al llamado de urgencia para la aprobación de Ley contra el Lavado de dinero para asegurar la credibilidad financiera de Guatemala, entre otros beneficios y evitar riesgos internacionales. La ATAL se pronunció por la iniciativa 6593, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, la cual se encuentra en...

Como ya es costumbre, por no decir su modus operandi, diputados de cuestionadas bancadas del Congreso de la República, entre las que se encuentran las de Vamos, UNE, Valor y Cabal, han tenido obstaculizada la aprobación de la Iniciativa 6593 (Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo), presentada por el Ejecutivo para endurecer los castigos contra el crimen organizado y para...

La Embajada de Estados Unidos instó a las autoridades de Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de cerrar la puerta a los "narcotraficantes" y "criminales" que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas. Al aprobar la iniciativa, se promoverá la prosperidad y seguridad tanto de Estados Unidos como de...

En medio de la discusión en el Congreso de la iniciativa 6593, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y otros activos —impulsada por el Ejecutivo y orientada a cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar que Guatemala ingrese a la denominada “lista gris”— la Superintendencia de Bancos (SIB) destacó los avances del país en materia de prevención del...

El objetivo de entrampar la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y del financiamiento del terrorismo logró su cometido el día de ayer mediante la decisión de realizar una gran cantidad de enmiendas para “clarificar” algo que está absolutamente claro.  Sin el lavado de dinero los que se enriquecen con la corrupción no podrían gozar de las fortunas mal habidas como ahora lo...

En medio del pulso en el Congreso por la aprobación de la ley antilavado que se discute desde hace varias semanas y que espera a su aprobación final, las bancadas mayoritarias, entre estas la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor y otras, estarían detrás de la propuesta que incluiría cambios cuestionados a la normativa. De acuerdo con la información que conoció La Hora, ambas bancadas estarían detrás de las...

Por definición, el lavado de dinero o blanqueo de capitales es el proceso para ocultar el origen de fondos proveniente de actividades ilícitas, de manera que puedan usarse libremente y circular en el sistema financiero. En otras palabras, mientras más dinero provenga de actividades ilícitas mayor será la necesidad de recurrir a mecanismos para lavarlo y por ello ese tema es crítico en Guatemala, país golpeado por la corrupción...

Mientras que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirma a La Hora que mantiene sus observaciones sobre Guatemala recogidos en su último Informe de Seguimiento de GAFILAT sobre el país publicado en 2018, tras la Evaluación Mutua de 2016, el Congreso mantiene entrampada la iniciativa 6593 en medio de negociaciones políticas que incluyen reformas a la Ley del Ministerio Público (MP) y a la Ley de Extinción de...

A pesar de que el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, había instado a los diputados a presentar enmiendas a la comisión de Economía para aprobar este 5 de mayo la iniciativa de ley 6593 contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, integrantes de varias bancadas condicionaron el apoyo de último momento, por lo que la creación de la nueva ley contra...

La embajada de Estados Unidos en Guatemala aseguró que el lavado de dinero constituye una "amenaza directa a la seguridad regional",  por lo que resaltó que el proceso que el Congreso de Guatemala comenzó para establecer un marco moderno de lucha es alentador. En su mensaje difundo en su cuenta oficial, hace ver que el ingreso de Guatemala a la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) limitaría...