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Guatemala está a contrarreloj para cumplir con los estándares internacionales en materia de acciones contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Expertos internacionales evaluarán desempeño del Ministerio Público (MP) y de otras entidades. El resultado definirá si el país entra a la lista gris y pierda la posibilidad de obtener el grado de inversión. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB) en enero se debió haber aprobado...

El 28 de julio la iniciativa de ley antilavado fue recibida en el Congreso de la República. Si bien se espera que la propuesta sea aprobada a inicios de enero para que tenga un año de implementación, hasta ahora no se han tenido avances. De no lograr lo anterior, Guatemala corre el riesgo de ingresar a la lista gris. La iniciativa presentada por el Ejecutivo denominada "Ley Integral contra el Lavado...

El gerente regional para las Américas de la organización Open Ownership, Rodrigo Félix Montalvo, expresó que la falta de seguimiento para poner en marcha la iniciativa 6486, Ley de Beneficiario Final, podría traer consecuencias negativas para Guatemala en el plano internacional. Según Montalvo, una de las principales consecuencias es el impacto directo en la economía del país, como resultado de una mala evaluación en política de transparencia ante calificadores de...

El Gobierno de Panamá afirmó este jueves que el país centroamericano permanecerá en la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), que será revisada este mes, pero que trabaja de forma coordinada con los sectores involucrados para lograr su futura exclusión. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo en un comunicado que "la Unión Europea hará su periódica actualización del mes de octubre,...

Existe una serie de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que cada país debe seguir para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. En ese sentido, la Asociación Bancaria de Guatemala, dio a conocer estas  recomendaciones, las cuales son una referencia. Si bien, se aclara que estas no son vinculantes como el caso de una ley, si los países no las cumplen,...

Si Guatemala no aprueba la Ley contra el lavado de dinero podría entrar a la lista gris internacional, aseguró el presidente Bernardo Arévalo. ¿Qué es la lista gris? La noche del 27 de julio, el presidente Arévalo envió un mensaje a través de sus redes sociales sobre la presentación de una iniciativa de ley antilavado de dinero. Dicho proyecto fue presentado al Congreso este 28 de julio con el número...