Después de tres reuniones con técnicos de la Superintendencia de Bancos (SIB), la instancia de jefes de bloque, junto con la comisión legislativa de Economía, lograron consensos para aprobar cinco enmiendas a la iniciativa de ley contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, y, a la vez, varios parlamentarios entendieron que no se pueden cambiar tres artículos de esa iniciativa de ley con registro 6593.
El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, convocó a una sesión extraordinaria este 2 de junio, donde se pretende aprobar en redacción final esa ley, que desde mayo pasado se esperaba que se convirtiera en decreto para que la SIB se prepare para la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero de 2027.
Sin embargo, por enmiendas de curul que presentaron diputados de los bloques Vamos, UNE, Cabal y Valor, dicha aprobación no se concretó, ya que Contreras indicó que esas modificaciones intentaban cambiar de fondo la ley, lo que podría afectar dicha legislación y hacer que el país volviera al listado gris de la GAFI. Según abogados, no se podría aplicar la normativa con esos ajustes.
Las tres enmiendas que no lograron consenso y que algunos legisladores decidieron dar marcha atrás son al artículo 8, proceso de administración del riesgo; al 73, que es tipificación del delito de lavado de dinero u otros activos; y al 74, que es la autonomía del delito de lavado de dinero u otros activos, las cuales son impulsadas por Allan Rodríguez de Vamos, José Inés Castillo de la UNE y Elmer Palencia de Valor.
«Nunca tocamos esos artículos, el 73 y 74 no se tocan, y ese es el consenso. Él (Allan Rodríguez) dijo que iba a tratar de mandarnos una redacción, y si la cual es aceptada por la GAFI, entonces sí, pero no, no, no vamos a tocar nada que atente a la normativa de GAFI», explicó Contreras al salir de la reunión este 1 de junio.
Enmienda presentada por diputados aniquilaría el delito de lavado de dinero u otros activos
Asimismo, el diputado Luis Javier López explicó que esos artículos no se pueden modificar por los argumentos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), lo cual es un «rotundo no».
López agregó que reiteró que como diputados deben saber escuchar, ya que en este caso la SIB tiene la comunicación con GAFI y consideran que vulneran la esencia del delito de lavado de dinero, por lo que se debe ser responsables.
«Ellos (SIB) expresaron que el delito de lavado de dinero es un delito específico y no se necesita un delito acompañante para surtir efecto y que cobre vigencia la ley», resaltó López.
CONSENSO PARA CAMBIOS DE ENMIENDAS
El presidente de la mesa de trabajo de Economía, Jorge Ayala, expresó que de las 12 enmiendas recibidas en la primera quincena de mayo se discutieron 8 de las mismas, que se dividieron en dos grupos, ya que la mitad de esas modificaban artículos que tenían enmiendas consensuadas en la comisión, y cuatro se refieren a artículos nuevos.
Ayala indicó que de las ocho enmiendas se avanzó en consensos de forma parcial a dos enmiendas que son a los artículos 2 y 25, mientras que la IVE aceptó como cambios viables a los artículos 52, 83 y 111.
«De forma resumida podríamos indicarle que al artículo 2 tocan tres temas principales: la definición de asociado cercano, hay una redacción para la definición de la transacción y luego para la transacción sospechosa. También se tiene la definición de la persona expuesta políticamente; en ese caso, lo que se llegó al acuerdo es que la persona fuera considerada expuesta políticamente no desde el momento de su designación o elección, sino desde el momento que toma posesión del cargo. Y no se aprobó la propuesta de que sea una transacción concluida o no», añadió Ayala.
El legislador además comentó que la enmienda al artículo 25 establece los grados de consanguinidad y afinidad que tienen las personas que consideran casos especiales, es decir, familiares de personas expuestas políticamente, pues la recomendación de la IVE es que si era entendible que no se incluyeran los grados de afinidad, pero que se conserve el primer grado de consanguinidad.
Otra de las enmiendas con acuerdo al artículo 52 es adicionar una función a la IVE, relacionada a capacitaciones y que tenga facultades para elaborar guías y manuales de obligaciones que se detecten, como al artículo 83, relacionado al delito no consumado, que tendría una reducción de la pena en un tercio de la pena aplicable al delito de lavado de dinero, por lo que se propone que las tres fases de proposición, conspiración y tentativa queden con esa reducción de la pena.
SIB no estaría de acuerdo en modificar el proceso de administración de riesgo en ley Antilavado
Mientras que la modificación al artículo 111 modifica un artículo del Código de Notariado, donde se exceptúa lo establecido en la ley contra lavado de dinero y su reglamento.
«Los artículos 8, 73 y 74 no pueden ser atendidos, de lo cual se consideró que cualquier cambio o redacción podría afectar la evaluación al país en febrero, por lo que no hay una enmienda. De las ocho enmiendas presentadas, hay cinco enmiendas discutidas en las últimas dos sesiones y contaron con la aprobación por parte de la IVE», enfatizó Ayala.
La diputada oficialista Victoria Godoy Palala recordó que hace un mes la ley contra lavado de dinero fue frenada porque varios diputados no se presentaban a la sesión para votar, por lo que calificó de irresponsable a los legisladores que indican que ha habido desinformación de las enmiendas, y reconoció que algunos de sus colegas han cambiado de opinión para aprobar la ley.
«Nuestra única presión es el pueblo de Guatemala para garantizar la protección de las remesas, que la inversión siga llegando. Celebramos que las propuestas de enmiendas al 73 y 74 hayan quedado fuera, que son el corazón de la ley», añadió Godoy Palala y pidió que se respeten los acuerdos para apoyar solo los cambios que tienen consensos y espera que no se presenten artimañas y condicionantes en la plenaria del próximo martes.
#AhoraLH | Asimismo, la diputada oficialista Laura Marroquín señala que ahora algunos legisladores están preocupados porque ya no está Consuelo Porras en el poder.
📹✍️: Joel Maldonado/LH pic.twitter.com/h1k8SiSLLX
— Diario La Hora (@lahoragt) June 1, 2026
