Ley Contra el Lavado de Dinero u otros activos

El Banco de los Trabajadores, junto con otros actores, hicieron un fuerte llamado para que se acelere la creación del reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Durante el evento Nueva Ley, Nuevas Reglas: Prevención del Lavado de Dinero como Compromiso de País, organizado por el Banco de los Trabajadores -Bantrab-, participaron Estuardo Gamalero, director de la Junta Directiva del Grupo Financiero Bantrab, y Juan...

Mientras escribo estas líneas se aprobó en el Congreso la Iniciativa 6593, mejor conocida como Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Con tretas leguleyas y apelando a la presunción de inocencia consignada en nuestra Constitución, un grupo de diputados de las bancadas Vamos, Valor, UNE y Cabal había intentado modificar la redacción de algunos artículos para hacer inviable la aplicación...

La Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República se reune esta tarde para preparar la agenda de la sesión plenaria del próximo martes 2 de junio, cuando se tiene previsto volver a discutir la ley antilavado, cuya aprobación ha sido exigida por diversos sectores en las últimas semanas. La transmisión de instancia la puedes ver desde nuestras diferentes redes sociales de lahora.gt y el canal de YouTube. La Hora invita...

Esta semana es crucial para el futuro del país, pues los diputados tendrán que aprobar, finalmente, la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, iniciativa de ley que responde a las condiciones indispensables para evitar la vuelta a la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional. La tenaz oposición que impidió por varias semanas la aprobación de la ley estará ahora...

El lavado de dinero constituye uno de los delitos más complejos y perjudiciales para la economía y la institucionalidad de un país. Para Guatemala esta clase de delito representa una amenaza significativa debido a su impacto en el sistema financiero la calificación internacional, como también la seguridad jurídica, la inversión y la lucha contra la delincuencia organizada. A través del lavado de dinero, los recursos obtenidos de actividades ilícitas...

El manifiesto interés de Estados Unidos en el tema del narcotráfico, que obviamente tiene que relacionarse con el de la narcopolítica, viene a ser un factor determinante de lo que ocurra en el Congreso la semana próxima con la ya famosa -aunque entrampada- Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Hemos visto cómo algunos diputados de forma descarada o disfrazada vienen entrampando la aprobación de una norma...

La inmensa corrupción que se adueñó de Guatemala ofreciendo impunidad a cambio de jugosas mordidas abrió de par en par las puertas a los carteles del narcotráfico que, ni lentos ni perezosos, supieron aprovechar ese gran espacio para operar con toda tranquilidad, misma que aumentó en la medida en que financiaron a políticos o colocaron a sus agentes en puestos públicos utilizando millonarios fondos para promoverlos en campañas políticas....

La espera de la confirmación del nuevo Embajador de los Estados Unidos, Juan José Rodríguez, ha alentado a varios actores locales para operar tranquilamente y sin aparente contratiempo en el manejo de la vital Ley Contra el Lavado de Dinero, vital no solo para que el país no entre a una lista gris, sino también para avanzar seriamente en la lucha contra la corrupción. Muchos de esos congresistas creen...

El esfuerzo que se viene realizando para impedir la aprobación de una efectiva Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento al Terrorismo es totalmente comprensible si entendemos la importancia que puede tener un adecuado sistema para seguir la pista del dinero. Ciertamente ello no es suficiente, porque de nada serviría la ley si el país hubiera seguido con una Fiscalía General que ha enterrado...

La Instancia de Jefes de Bloque se reúne este lunes en el Congreso de la República para definir la agenda de las sesiones plenarias programadas para martes y jueves, en medio de las discusiones y posturas divididas que continúan generando distintas iniciativas pendientes de avance en el Legislativo, entre ellas la propuesta de Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Además de este tema, diputados también podrían conocer...