El Banco de los Trabajadores, junto con otros actores, hicieron un fuerte llamado para que se acelere la creación del reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
Durante el evento Nueva Ley, Nuevas Reglas: Prevención del Lavado de Dinero como Compromiso de País, organizado por el Banco de los Trabajadores -Bantrab-, participaron Estuardo Gamalero, director de la Junta Directiva del Grupo Financiero Bantrab, y Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos.
También fueron panelistas Carlos Arias, presidente del CACIF; Juan Pablo Rodríguez, de RICS Management; y Paola de la Torre, presidenta ejecutiva de GuateÍntegra. Los representantes del sector bancario y empresarial abordaron la importancia de la ley antilavado y la necesidad de implementarla eficazmente antes de la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -Gafilat- a Guatemala en febrero de 2027.
Asimismo, instaron a los empresarios del país a que se sumen a la plena implementación de este instrumento para fortalecer a Guatemala en la región, especialmente en el eje de competitividad.
UNA NECESIDAD IMPERANTE
Guatemala trabaja, luego de la aprobación de las modificaciones a la ley antilavado, en la aplicación y cambios necesarios en el sistema para no ingresar a la lista gris del Gafilat y sufrir sus efectos económicos negativos, conservar competitividad en la región y dar certeza para la inversión.
Para esto, el país avanza a contrarreloj, insistieron los panelistas. Por lo tanto, se hizo énfasis en la necesidad «urgente» de terminar el reglamento de la ley, el cual está en manos de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-.
Asimismo, Estuardo Gamalero, del Grupo Financiero Bantrab, instó a todo el sector financiero a cerrar filas para transparentar el sistema e impedir que el lavado de dinero «contamine la economía» y afecte al sector productivo.
Esta postura fue respaldada por Juan Carlos Monroy, intendente de la IVE, quien indicó que «Gafilat no va a evaluar que Guatemala solo tenga la ley», sino que esté bien implementada.
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
Por su parte, Carlos Arias, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), mencionó que se debe tener prontamente el reglamento terminado y que las empresas sean rápidas en su adopción. «Comienza por nosotros, como empresarios, decir ‘yo no estoy dispuesto a que mi empresa sea parte de un proceso de lavado de dinero'», aseveró.
Dijo ser optimista en que se cumpla con la implementación de la ley antilavado antes de que el Gafilat visite y evalúe al país.
«El mensaje que queremos decir es que Guatemala es un socio confiable de Estados Unidos, un socio confiable de la comunidad internacional, que es cumplidora de la ley», agregó.
En tanto, Paola de la Torre, presidenta ejecutiva de GuateÍntegra, refirió que todos los sectores tienen responsabilidad en el cumplimiento de la ley, que resultó de un esfuerzo de país.
Calificó la ley como «una oportunidad para dar un mensaje claro al mundo de que hay reglas definidas en materia de lavado de dinero, que pueden venir a invertir al país y crear oportunidades para todos los guatemaltecos».
Aplaudió los esfuerzos de la IVE para ajustar el sistema guatemalteco en la lucha contra el lavado de dinero e instó a las empresas a sumarse a este cambio. «Solo se puede lograr un cumplimiento efectivo si en realidad existe esa colaboración; todos somos de un mismo equipo», aseguró.
Concluyó que la ley es un punto de partida para optimizar la competitividad de Guatemala, por lo que invitó a las empresas a seguir participando en estos espacios para el desarrollo.
Los panelistas coincidieron en que no tomar este «paso decisivo» se traduciría en consecuencias para el país, daños reputacionales para las empresas infractoras y afectaciones sobre los vastos ingresos de las remesas.
Como resultado, llamaron a la unión empresarial para evitar que se descalifique a Guatemala. «Si quieren competir a nivel globalizado, hay que jugar con reglas globalizadas», compartieron.
