Ley Contra el Lavado de Dinero u otros activos

Por definición, el lavado de dinero o blanqueo de capitales es el proceso para ocultar el origen de fondos proveniente de actividades ilícitas, de manera que puedan usarse libremente y circular en el sistema financiero. En otras palabras, mientras más dinero provenga de actividades ilícitas mayor será la necesidad de recurrir a mecanismos para lavarlo y por ello ese tema es crítico en Guatemala, país golpeado por la corrupción...

El Congreso de la República celebrará este martes una sesión plenaria en la que se debatirá la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que se acerca a su fase final antes de una eventual aprobación, así como la Ley de Ciberseguridad, en un contexto marcado por el reciente “hackeo” a la plataforma web del Departamento General de Control de Armas y Municiones (Digecam). De acuerdo con la...

Cuatro semanas bastaron para que los diputados conocieran en primera lectura la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, relegando su aprobación por al menos dos semanas más. Los diputados han tenido en sus manos la aprobación en tres lecturas de la iniciativa de ley, incluyéndola en agenda desde las últimas semanas, pero otros intereses han aplazado que la nueva normativa cuente con...

El presidente Bernardo Arévalo justificó su decisión de proponer una nueva ley en materia de la lucha contra el lavado de dinero, este lunes 28 de julio, en lugar de realizar reformas a la ley existe: La Ley Contra el Lavado de Dinero u otros activos. Arévalo calificó la ley en vigencia como «obsoleta» al haberse presentado ya cerca de hace 25 años bajo el Decreto 67-2001, asimismo, respondiendo que,...