Lavado de Dinero

Cada día en Guatemala, en promedio, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) reporta 15 transacciones bancarias sospechosas. De esa cuenta, la IVE informó que de enero al 16 de diciembre se registraron 5 mil 376 transacciones sospechosas en los distintos bancos del país. El referido período comprende 350 días del año. También se interpusieron y ampliaron 235 denuncias en seguimiento a estos supuestos casos anómalos...

Ante la publicación que realizó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en la cual señala a tres empresas mineras guatemaltecas de posible corrupción con rusos, el Ministerio Público inició una investigación que fue remitida a la Fiscalía de Lavado de Dinero en vez de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La Hora se comunicó con el ente investigador para profundizar la razón...

Por el supuesto delito de lavado de dinero será procesado Douglas Humberto Monroy Álvarez, detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) durante el fin de semana pasado. El Juzgado de Turno de Mixco estableció que existe la posibilidad de que el señalado haya cometido el referido delito, derivado de los señalamientos que en su contra hizo el Ministerio Público (MP) con información de la Policía Nacional Civil (PNC). La judicatura dio...

Integrantes del Departamento de Investigación de Delitos Financieros y Económicos (DEIC) y la Policía Nacional Civil (PNC), dieron cumplimiento a tres órdenes de captura por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita de presuntos implicados en el caso Asodefir. Las detenciones se realizaron en el interior de Torre de Tribunales. El Ministerio Público (MP) confirmó que los detenidos están vinculados al caso denominado como Asodefir. Lea: Caso Arca: CC...

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo a favor del Ministerio Público (MP) con el cual dejó sin efecto una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en su momento suspendió el proceso por el delito de lavado de dinero u otros activos contra cuatro implicados en el caso denominado “Arca”. La resolución de la alta Corte del 9 de agosto señala: “La Corte de Constitucionalidad resuelve,...

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, dictaminó sentencia condenatoria por seis años de prisión inconmutables contra Edgar Waldiny Herrera Villatoro, por el delito de lavado de dinero u otros activos. La investigación del MP derivó de una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual consignó que Herrera Villatoro recibió en su cuenta de ahorro varios...

El juez suplente de Mayor Riesgo “D”, Edwin Ramírez, resolvió este lunes 18 de julio ligar a proceso penal a William Balz Gallardo por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y defraudación tributaria, por su presunta implicación en el caso “Red de Poder”.  Lea: No Ficción denuncia ataque a su Twitter tras reportaje sobre Sinibaldi   El Ministerio Público (MP) informó que Balz Gallardo fue beneficiado con...

La segunda jornada del torneo Apertura del fútbol salvadoreño fue suspendida este sábado por la falta de nombramiento de árbitros, que se produce en el marco del cese de labores de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), investigada por lavado de dinero. La Asociación de Clubes de la Primera División de Fútbol, que en un esfuerzo por salvar la jornada 2, había solicitado el viernes a la Fesfut que "oficializara"...

El Ministerio Público (MP) confirmó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó a Interpol activar una alerta roja para capturar a Carmen Rosa de León Escribano quien actualmente permanece fuera del territorio nacional. La justicia guatemalteca la requiere por el caso Asodefir develado el pasado 12 de mayo, por la posible comisión de estafa propia y lavado de dinero u otros activos. Por ese expediente la semana pasada 4...

Tras conocerse que el excandidato presidencial del Partido Libertad Democrática Renovada (Líder), recuperó su libertad en Estados Unidos luego que su sentencia fuera modificada, la realidad que enfrenta en Guatemala cobra relevancia. Lea: Manuel Baldizón recupera su libertad en EE.UU.   BALDIZÓN TIENE DOS ÓRDENES DE CAPTURA La primera es por el caso “Odebrecht” en el que es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), por los delitos de asociación ilícita...