Lavado de Dinero

La denuncia en la cual la Intendencia de Verificación Especial (IVE) hizo ver al Ministerio Público (MP) una gran cantidad de transacciones —como mínimo sospechosas— que involucran recursos del Seguro Médico Escolar, también está plagada de otros hallazgos que pueden denotar presuntas irregularidades. Pero estos no fueron suficientes para que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero encontrara ilícitos. Por lo menos, hasta el momento se desconoce, siquiera, si el...

El Juzgado Quinto Penal inició este lunes 9 de marzo, una audiencia de etapa intermedia en contra de otra implicada en el caso Red Q, a quien el Ministerio Público (MP) acusa del delito de lavado de dinero. Se trata de Johanna Lisset García Gil, quien es representante legal de una de las empresas que supuestamente fue utilizada por el expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, para...

Una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) señala que una red de empresas —varias de ellas de cartón— diluyó millones de quetzales en 39 cuentas bancarias que fueron a parar a varios países, entre estos China. Una buena parte de estos fondos provenía del Seguro Médico Escolar, programa implementado por el expresidente Alejandro Giammattei y la ministra de Educación, Claudia Ruíz Casasola, que costó Q843 millones en...

Una nueva denuncia de la IVE revela cómo una red de 39 cuentas y empresas de cartón fue utilizada para estratificar (diluir) Q468.1 millones, parte de ellos provenientes del Seguro Médico Escolar implementado durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Pese a que una cantidad considerable de estos recursos —destinados originalmente a la salud de la niñez guatemalteca— terminó en cuentas de China, Hong Kong y Panamá, la Fiscal General,...

En un complejo mecanismo, agrupaciones criminales utilizan las licitaciones para el lavado de dinero, como sucedió con La Botica, y tras investigaciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) se han detectado estas tipologías. La IVE encontró un patrón que es usado por estos grupos al margen de la ley que buscan dar legalidad al dinero obtenido de forma ilegal. Entre las tipologías que observa...

Las autoridades allanaron al menos tres negocios de un excandidato a alcalde de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que servían como agentes bancarios o cajas rurales en un posible caso de lavado millonario. El pasado 16 de febrero se efectuaron 22 diligencias de allanamiento a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana,...

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) inició este año con 32 denuncias y ampliaciones ante la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, tras detectar movimientos de distintas cantidades que podrían encuadrar en acciones ilícitas, de acuerdo con el seguimiento correspondiente. Estadísticas reveladas por la entidad detallan que del 1 al 31 de enero pasados se denunció el posible blanqueo de Q603.4 millones en el país y se...

Una estructura delictiva habría fraccionado depósitos usando cooperativas de ahorro para el lavado de millones de dólares en Guatemala, según el más reciente informe de tipologías del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Se trata de un método para pasar bajo el radar de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) para evitar llenar el formulario IVE-BA-03, el cual permite el rastreo del origen...

Un operativo desarrollado en el departamento de Huehuetenango permitió la captura de tres personas señaladas de integrar una estructura criminal vinculada al lavado de dinero y al tráfico ilícito de guatemaltecos, informó el Ministerio Público (MP). Las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, en seguimiento a investigaciones relacionadas con redes dedicadas al traslado irregular de personas hacia Estados Unidos. Durante los allanamientos fue aprehendido Esaú P., señalado por...

Comercios que brindan algunos servicios bancarios, conocidos como agentes bancarios, estarían involucrados en posible lavado de dinero de Q5 mil millones, según una investigación que realiza el Ministerio Público (MP) luego de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). A partir de la denuncia de la IVE, el MP procedió a ejecutar 22 diligencias de allanamiento a través de la Fiscalía...