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viernes, 23 febrero 2024
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Etiqueta: Lavado de Dinero

La delegación de la CIDH tenía como propósito dar seguimiento a las medidas cautelares vigentes a favor del periodista Zamora, detenido desde julio de 2022.

CIDH y Eric Jacobstien (EE. UU.) visitan al periodista Jose Rubén...

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Este 12 de febrero, el periodista Jose Rubén Zamora recibió en la cárcel de Mariscal Zavala, la visita de una delegación de la Corte...
Según el MP, los procedimientos efectuados por el delito de lavado de dinero han dejado la incautación de más de Q5 millones y US$19 mil. Foto: MP/ La Hora

Según el MP, incautaciones por lavado de dinero suman Q5 millones...

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Según el Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, los procedimientos efectuados por el delito de lavado de dinero...
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su hijo mayor, Nicolás Petro.

Tras captura del hijo del Presidente de Colombia, Petro dice que...

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este sábado que su hijo mayor, Nicolás Petro, fue detenido por presunto lavado de dinero y enriquecimiento...

Caso Fedecocagua: Carlos Muñoz, exjefe de la SAT es recapturado acusado...

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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), a cargo de Rafael Curruchiche, dio a conocer, este miércoles 19 de julio,...
El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, quien aspira a regresar al poder en 2024 pese a tener casos pendientes con la justicia, fue condenado a casi 11 años de prisión por lavado de dinero durante su mandato, informó este martes el órgano judicial.

Expresidente panameño Martinelli condenado a casi 11 años de cárcel por...

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El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, que aspira volver al poder en 2024, fue condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales...
Lavado de Dinero

Lavado de dinero: van contra reclutadoras que ofrecen visas para EE....

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Este martes 18 de julio, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo que incluyó varios allanamientos, con el...
Amílcar Orlando Trujillo Chávez, quien en horas de la noche fue ligado a proceso, por el Juzgado especializado para conocer delitos de Lavado de Dinero u otros Activos.

Jefe de agencia que intentó sacar Q111 mil es procesado por...

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El jefe de agencia de un banco que funciona en la zona 10 de la ciudad de Guatemala fue ligado a proceso por el...

Ya presos algunos Obispos, Nicaragua va tras Diócesis alegando lavado

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  La Policía Nacional de Nicaragua del Régimen de Daniel Ortega, aseguró en un comunicado que fueron informados de una “actividad ilícita en el manejo...
Miguel Ángel Turcios Pineda

Caso Fedecocagua: segundo capturado enfrentará proceso por lavado de dinero

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El segundo capturado por el caso Fedecocagua enfrentará proceso penal por el supuesto delito de lavado de dinero, según estimó el pasado martes 23...

Capturan a 22 personas por simular envío de paquetes en redes...

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó, este viernes 5 de mayo, sobre la captura de más de 20 personas, sindicadas por el delito de...

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La Hora 23-02-2024
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