Lavado de Dinero

Un tribunal dictó sentencia de prisión y una cuantiosa multa para un miembro de estructura que traficaba migrantes y lavaba dinero con remesas. El caso data desde 2016 derivado de una denuncia. La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público (MP) logró que el Tribunal de Sentencia Penal de Huehuetenango condene a cuatro años de prisión inconmutables a Juan Carlos Barrientos Martínez por el delito de lavado...

Dos personas fueron sentenciadas por prestar sus cuentas bancarias en un esquema de lavado de más de medio millón de quetzales en el cual, recibieron depósitos de baja cuantía y en efectivo para pasar desapercibidos. Según una investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), ambos fueron señalados del delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros...

Dos mujeres fueron capturadas por separado en Chiquimula y Zacapa, señaladas de integrar una red dedicada al lavado de dinero y estafa piramidal, informó la Policía Nacional Civil (PNC). Las acciones se desarrollaron en el marco del operativo denominado “Ovejas del Lavado”, liderado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), detalla un boletín policial. Según la PNC, una de las detenidas fue identificada como Lorena “N”, de 33...

La embajada de Estados Unidos en Guatemala aseguró que el lavado de dinero constituye una "amenaza directa a la seguridad regional",  por lo que resaltó que el proceso que el Congreso de Guatemala comenzó para establecer un marco moderno de lucha es alentador. En su mensaje difundo en su cuenta oficial, hace ver que el ingreso de Guatemala a la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) limitaría...

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que 40 personas fueron capturadas durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del país, como parte de acciones para fortalecer investigaciones en curso. Las diligencias fueron coordinadas por la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), a través de unidades como la DEIC, DIPANDA, DIP y DIDAE, en conjunto con fiscales del Ministerio Público (MP). De acuerdo con la PNC, los operativos se llevaron...

Cuatro personas señaladas de integrar una estructura dedicada al tráfico ilícito de migrantes, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos fueron detenidas hoy, informó el Ministerio Público (MP). De acuerdo con la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, los detenidos estarían vinculados a la apropiación de Q5 millones 756 mil 202.37, producto de actividades ilícitas relacionadas con el traslado irregular de personas hacia Estados Unidos. Actualización ✅ Por medio...

Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de al menos ocho personas durante una serie de allanamientos y operativos realizados en distintos puntos del país, en el marco de investigaciones por delitos como lavado de dinero, estafa, asesinato, agresión sexual y violencia contra la mujer. De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), las diligencias fueron coordinadas por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y...

Tras culminar la audiencia de primera declaración en contra de Pedro Duque, uno de los principales señalados del desfalco de por lo menos Q20 millones del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), quedó ligado a proceso penal por tres delitos, según decisión del juez Mario Hichos. De acuerdo a lo señalado por el juzgador, existen suficientes indicios que ameritan seguir siendo investigados por el Ministerio Público (MP), por lo que Duque queda...

Un líder religioso estaría detrás de un negocio donde se vendían pasteles y dulces con droga, según una investigación del Ministerio Público (MP), que ya reporta capturas, tras diversos allanamientos realizados el 22 de marzo. De acuerdo con la información del MP, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la...

Bancos, joyerías, aseguradoras, financieras y otras entidades reportaron 1,030 transacciones sospechosas en Guatemala durante el primer bimestre de este año, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE). A partir de estos informes, la entidad estima que al menos Q1,177.6 millones podrían haber sido utilizados en operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero. Como resultado del análisis, se presentaron 57 denuncias ante el Ministerio Público (MP) y se señaló a 320...