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jueves, 20 marzo 2025
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Etiqueta: Lavado de Dinero

Juzgado de Mayor Riesgo D seguirá conociendo caso Construcción y Corrupción. Foto La Hora: Fabricio Alonzo

Construcción y Corrupción: Defensa desiste de incidente y sigue audiencia ante...

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Para este martes, se tenía previsto que la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, resolviera un incidente presentado por defensores de implicados en...
El Departamento de Estado de EE.UU., ha recalcado la forma en que en Guatemala se han paralizado o desestimado investigaciones en temas de lavado de dinero.

Informe de EE.UU. afirma ineficiencias del sistema guatemalteco contra el lavado...

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Como parte de su informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el Departamento de Estado de EE.UU., ha recalcado la forma en...
El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y el edificio que le fue devuelto por el juez Delmar González. Diseño: La Hora / Alejandro Ramírez.

La devolución que beneficia a Alejandro Sinibaldi a pesar de informes...

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La Hora reveló el pasado 27 de enero que el juez Delmar González ordenó la devolución de la casa de campaña del extinto Partido...
Julio Chocoj, contador de la empresa Datasys, quedó ligado al caso TREP. Foto La Hora: Fabricio Alonzo

Caso TREP: Contador de Datasys ligado a proceso por dos delitos

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El Juzgado especializado en delitos de Lavado de Dinero ligó a proceso penal a Julio Antonio Chocoj, contador de la empresa Datasys S.A. quien...
El MP informó del embargo a dos constructoras.

MP no ahonda en supuesto embargo a constructoras

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El Ministerio Público (MP) no proporcionó detalles sobre la inmovilización de Q300 millones a dos constructoras, en medio de un caso por posible corrupción...
El INDE ha expresado el descubrimiento de diversos casos relacionados con la Red Q, que al momento esperan que sean investigados por el MP.

INDE espera progresos en investigaciones del MP sobre el caso Red...

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El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) comunicó hoy que espera progresos en la acción penal y la participación del Ministerio Público en las denuncias...
Julio Chocoj, contador de la empresa Datasys S.A. espera resolución de caso. Foto La Hora: Fabricio Alonzo

Caso TREP: Contador de Datasys espera que juez resuelva su situación...

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El Juzgado de Primera Instancia Penal especializado en delitos de Lavado de Dinero realizó este jueves la audiencia de primera declaración en contra de...

«Fred» Machado: las aeronaves vinculadas a la acusación de EE.UU., y...

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Federico Machado, el empresario argentino de la aviación que fue señalado de financiar campañas políticas de los expresidentes, Jimmy Morales y Alejandro Giamamttei, forma...
Parte de los allanamientos realizados por MP durante este lunes. Foto La Hora: MP

Publicaciones del MP causan confusión en detención de caso TREP-Datasys y...

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El Ministerio Público (MP) desde horas tempranas de este lunes 17 de febrero, realizó una serie de allanamientos encabezados por la Fiscalía Contra el...
Julio Chocoj, contador de la empresa Datasys Guatemala S.A. fue detenido por caso TREP. Foto La Hora: Fabricio Alonzo

Caso TREP-Datasys: MP abre segundo proceso y captura a contador de...

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El Ministerio Público (MP) reportó la captura del contador de la empresa Datasys Guatemala S.A. señalado de posibles acciones anómalas por la supuesta adquisición...

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La Hora 19-03-2025
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