Lavado de Dinero Archives

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Amílcar Orlando Trujillo Chávez, quien en horas de la noche fue ligado a proceso, por el Juzgado especializado para conocer delitos de Lavado de Dinero u otros Activos.

Jefe de agencia que intentó sacar Q111 mil es procesado por...

Diego España - 3 junio, 2023 0

El jefe de agencia de un banco que funciona en la zona 10 de la ciudad de Guatemala fue ligado a proceso por el...

Ya presos algunos Obispos, Nicaragua va tras Diócesis alegando lavado

Redacción La Hora - 28 mayo, 2023 0

La Policía Nacional de Nicaragua del Régimen de Daniel Ortega, aseguró en un comunicado que fueron informados de una “actividad ilícita en el manejo...

Caso Fedecocagua: segundo capturado enfrentará proceso por lavado de dinero

Diego España - 24 mayo, 2023 0

El segundo capturado por el caso Fedecocagua enfrentará proceso penal por el supuesto delito de lavado de dinero, según estimó el pasado martes 23...

Capturan a 22 personas por simular envío de paquetes en redes...

Engelberth Blanco - 5 mayo, 2023 0

La Policía Nacional Civil (PNC) informó, este viernes 5 de mayo, sobre la captura de más de 20 personas, sindicadas por el delito de...

Valdés y Porras inauguran Juzgado de Delitos de Lavado de Dinero;...

Diego España - 10 abril, 2023 0

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en compañía de la fiscal general, María Consuelo Porras, inauguraron el Juzgado Especializado en Delitos...

Caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero: exministro busca...

Diego España - 28 marzo, 2023 0

El exministro de Economía del gobierno de Jimmy Morales, Acisclo Valladares Urruela, busca que se resuelvan acciones legales para dar continuidad al proceso penal...

Fedecocagua publica comunicado en defensa de Gurtner

Engelberth Blanco - 27 marzo, 2023 0

La Federación de Cooperativas Agrícolas de Café de Guatemala (Fedecocagua) emitió un comunicado en el cual expresan su apoyo irrestricto al gerente general de...

Confirman condena por lavado de dinero en contra de excuñado de...

Diego España - 27 enero, 2023 0

William Estuardo Salguero Tobar, excuñado del capitán Byron Lima, ultimado en prisión en 2016, falló en su intento por revocar la sentencia condenatoria que...

En GT se dan 15 transacciones sospechosas por día en promedio,...

Diego España - 23 diciembre, 2022 0

Cada día en Guatemala, en promedio, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) reporta 15 transacciones bancarias sospechosas. De esa...