Lavado de Dinero

La Fiscalía de Delitos Económicos presentó una apelación contra la decisión del juez contra el lavado de dinero, Luis Murga, de clausurar provisionalmente el caso B410 al abogado David Fernando Barrera. Según explicó la fiscalía, no comparte al decisión del juzgador que señaló la existencia de posibles falencias en la investigación lo que permitió el cierre temporal del proceso y obliga al Ministerio Público (MP) a ampliar las diligencias para...

El sistema de justicia guatemalteco enfrenta un nuevo cuestionamiento tras la decisión del juez Luis Gustavo Murga Lara, quien otorgó una clausura provisional en favor de David Fernando Barrera Maldonado. Barrera es señalado por el Ministerio Público (MP) como el arquitecto legal del 75 por ciento de las empresas de la red B410, una estructura que habría facilitado la extracción anómala de fondos públicos durante el gobierno de Alejandro...

La Fiscalía General de la República de El Salvador informó de la detención de Gerson Adriel Orellana Ayala, propietario de la financiera Credicash, acusado de defraudación a la economía pública y lavado de activos, según la prensa salvadoreña. En conferencia de prensa, el Fiscal General, Rodolfo Antonio Delgado Montes, ofreció declaraciones sobre la alerta recibida de parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, que acusaba a un individuo de captar...

Durante la primer jornada de la audiencia de primera declaración de Pedro Duque, uno de los principales sindicados dentro del caso de la supuesta extracción anómala de Q20 millones del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), se conoció que el Ministerio Público (MP) solicitó para que sea ligado a proceso por tres delitos. Según la información que fue conocida este martes, la fiscalía solicitó al juez Mario Hichos que Duque siga siendo...

El Juzgado especializado contra el lavado de dinero dictó clausura provisional del caso a favor del abogado David Fernando Barrera, vinculado al 75 por ciento de las sociedades del caso B410, al detectar falencias en la investigación del Ministerio Público (MP). Según explicó el abogado defensor de Barrera, Abraham Girón, el juez señaló que habría una denuncia interpuesta por un ente que no fue el correcto y esto generaba dudas...

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) logró que 25 inmuebles y 8 productos financieros vinculados a una presunta red de corrupción del expresidente Tony Saca pasen a manos del Estado. El exgobernante fue condenado a 10 años de prisión hace 6 años. La FGR informó de la recuperación de los referidos bienes los cuales están valorados en $9.6 millones de dólares. El 12 de septiembre de 2018,...

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) recurrirá a una resolución del Juzgado Quinto Penal que favoreció al expresidente de esa entidad, Melvin Quijivix, con un cambio de delito que le permitió la aceptación de cargos por conspiración para el lavado de dinero. Así lo informa el instituto en un comunicado oficial al asegurar que "respeta" las acciones emprendidas por el juzgado y asegura que las acciones legales que ahora ha...

El Juzgado Quinto Penal envió a juicio a otra implicada en el caso Red Q a quien el Ministerio Público (MP) acusa del delito de lavado de dinero. Se trata de Johanna Lisset García Gil, quien es representante legal de una de las empresas vinculadas al caso. Según se conoció este día, el juez Arnulfo Carrera decidió enviar a debate oral y público a García Gil, por considerar que existen...

Estamos viviendo situaciones que nos permiten comprobar, sin lugar a la menor duda, la condición de la justicia en Guatemala, puesto que mientras en el Ministerio Público se archivan las denuncias de posible lavado de dinero que involucran a Giammattei, Miguel Martínez y sus socios, en los tribunales, con una velocidad asombrosa, se dispone acceder a una solicitud de Jorge Serrano para que se cierre el caso en su...

La denuncia en la cual la Intendencia de Verificación Especial (IVE) hizo ver al Ministerio Público (MP) una gran cantidad de transacciones —como mínimo sospechosas— que involucran recursos del Seguro Médico Escolar, también está plagada de otros hallazgos que pueden denotar presuntas irregularidades. Pero estos no fueron suficientes para que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero encontrara ilícitos. Por lo menos, hasta el momento se desconoce, siquiera, si el...