Lavado de Dinero Archives

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En GT se dan 15 transacciones sospechosas por día en promedio,...

Diego España - 23 diciembre, 2022 0

Cada día en Guatemala, en promedio, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) reporta 15 transacciones bancarias sospechosas. De esa...

MP no ahonda porque caso que deriva de sanciones no fue...

Diego España - 23 noviembre, 2022 0

Ante la publicación que realizó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en la cual señala a tres...

Ligan a proceso a hombre por supuesto lavado de dinero

Redacción La Hora - 21 noviembre, 2022 0

Por el supuesto delito de lavado de dinero será procesado Douglas Humberto Monroy Álvarez, detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) durante el fin...

Caso Asodefir: Capturan a tres señalados por lavado de dinero y...

Diego España - 1 septiembre, 2022 0

Integrantes del Departamento de Investigación de Delitos Financieros y Económicos (DEIC) y la Policía Nacional Civil (PNC), dieron cumplimiento a tres órdenes de captura...

Caso Arca: CC confirma proceso por lavado de dinero contra cuatro...

Redacción La Hora - 1 septiembre, 2022 0

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo a favor del Ministerio Público (MP) con el cual dejó sin efecto una resolución de la...

Sobrino de “Guayo Cano” es sentenciado a prisión por lavado de...

Diego España - 16 agosto, 2022 0

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, dictaminó sentencia condenatoria por seis años de...

Juez liga a proceso penal a William Balz por lavado de...

Oscar Canel - 18 julio, 2022 0

El juez suplente de Mayor Riesgo “D”, Edwin Ramírez, resolvió este lunes 18 de julio ligar a proceso penal a William Balz Gallardo por...

Suspenden jornada de fútbol salvadoreño salpicada por investigación de Fiscalía

Agencia AFP - 16 julio, 2022 0

La segunda jornada del torneo Apertura del fútbol salvadoreño fue suspendida este sábado por la falta de nombramiento de árbitros, que se produce en...

Carmen Rosa de León Escribano caso asodefir guatemala

Caso Asodefir: FECI pide alerta roja a interpol para capturar a...

Oscar Canel - 14 junio, 2022 0

El Ministerio Público (MP) confirmó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó a Interpol activar una alerta roja para capturar a Carmen...

Baldizón salió de la cárcel en EE. UU.: en GT debe...

Oscar Canel - 8 junio, 2022 0

Tras conocerse que el excandidato presidencial del Partido Libertad Democrática Renovada (Líder), recuperó su libertad en Estados Unidos luego que su sentencia fuera modificada,...