Lavado de Dinero

La Hora publicó una investigación en la que se evidencia cómo el Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal María Consuelo Porras, ignoró tres denuncias y una ampliación que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) les presentó desde 2023 a 2026. Las denuncias revelan movimientos financieros sospechosos entre varias farmacéuticas, incluida La Botica, cuyo socio fundador, Jairo Ernesto Ponce Fernández ("el Cuto), es amigo de Miguel Martínez, pareja del expresidente...

"El efectivo no deja rastro", es la modalidad observada por la Superintendencia de Bancos (SIB) con la cual detecta Q81 millones en corrupción que posiblemente proviene de adjudicaciones del Estado. El titular de la SIB, Saulo De León y el jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), Juan Carlos Monroy, presentaron los resultados 2024-2025 donde destaca la identificación de la modalidad del uso de dinero en efectivo para no...

Una serie de denuncias y ampliaciones presentadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ante el Ministerio Público (MP), entre diciembre de 2023 y enero de este año, ha evidenciado diversas operaciones que, según la Intendencia, encuadrarían en estratificación de fondos públicos, mediante transacciones entre empresas que han estado vinculadas en negocios con La Botica, S. A. y recursos procedentes de adjudicaciones en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social...

En la tarde de este miércoles 11 de febrero la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de una familia en la 12 calle y 16 avenida, colonia Nimajuyú, de la zona 21 capitalina, señalados por el delito de lavado de dinero. Las autoridades indicaron que la familia capturada está conformada por los padres y su hijo quienes contaban con una orden de aprehensión. Según el reporte policial, los padres...

El Ministerio Público (MP) informó que este martes fue coordinada la captura de un hombre con la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de lavado de dinero en la aldea Santa Elena de la Cruz, del municipio de Flores, Petén. Según el reporte de la PNC, el hombre capturado fue identificado como Hilario Zapeta Lux de 39 años de edad. Asimismo, los agentes uniformados indicaron que el sospechoso fue detenido...

El Juzgado De Mayor Riesgo B suspendió de forma indefinida la continuación del caso Fedecocagua, debido a un amparo aún pendiente de resolverse ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y que podría afectar qué juzgado debe conocer el caso. Derivado de dudas en la imparcialidad del juez Mynor Moto, el Ministerio Público (MP) promovió una recusación en su contra, pero por considerar que las características del caso podría ser de...

El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, informó que un agente de la Policía Nacional Civil fue condenada por el delito de lavado de dinero u otros activos. La agente identificada como Delmy G. fue condenada el Tribunal Noveno de Sentencia Penal por el delito de lavado de dinero u otros activos, ya que no pudo justificar el origen de...

El Juzgado especializado en delitos de lavado de dinero inició a puerta cerrada este miércoles 28 de enero la audiencia de etapa intermedia contra el abogado, David Fernando Barrera, señalado de constituir empresas vinculadas a la estructura denominada B410. Después de meses de espera tras el traslado del expediente a una nueva judicatura y la resolución de recusaciones dentro del proceso, finalmente este día el Ministerio Público (MP) presentó su...

Para este martes 27 de enero, se tenía previsto que el Juzgado Quinto Penal llevará a cabo un nuevo intento por realizar la audiencia de etapa intermedia al expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, a quien se le señala del delito de lavado de dinero. Sin embargo, dado que Quijivix continúa sin presentarse voluntariamente a la judicatura, el juez suplente B, Arnulfo Carrera, suspendió una vez más...

El exviceministro de hospitales durante el gobierno de Alejandro Giammattei y quien también fungiera como director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, se presentó este lunes 26 de enero ante el Juzgado Duodécimo Penal, para enfrentar los señalamientos que el Ministerio Público (MP) hace en su contra al vincularlo al caso B410. En este caso, Hernández era señalado del delito de fraude por supuestamente permitir la contratación...