Lavado de Dinero Archives

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Jueza de EE.UU. autoriza viaje a exministro Acisclo Valladares

Oscar Canel - 6 abril, 2022 0

La jueza Alicia Otazo-Reyes de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, autorizó el pasado 5 de abril la petición de Acisclo Valladares Urruela,...

Extraditan a hijo de expresidente panameño y tres guatemaltecos

Oscar Canel - 10 diciembre, 2021 0

Tres guatemaltecos y un panameño serán extraditados este viernes hacia Estados Unidos señalados de delitos relacionados con narcotráfico y Lavado de Dinero u Otros...

Gran Bretaña: piden reforzar defensas contra lavado de dinero

Agencia AP - 6 octubre, 2021 0

Promotores de la transparencia piden a Gran Bretaña que refuerce las defensas del país contra el lavado de dinero y la evasión de impuestos...

Aguilar & Aguilar: Captura “ilegal y arbitraria” de abogados en caso...

Maria España - 2 septiembre, 2021 0

Tras la captura de Juan Miguel Ordóñez Zea y Julia Cristina González Vizcaino por el delito de lavado de dinero, circuló un comunicado de...

¿Qué es la Lista Engel? Una explicación a profundidad

Grecia Ortíz - 1 julio, 2021 0

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este día la “Lista Engel” o Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, que contiene el...

Ligan a proceso a siete personas señaladas de lavar US$ 7...

Lourdes Arana - 18 mayo, 2021 0

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt El Juzgado Octavo Pluripersonal Penal dictó auto de procesamiento en contra siete personas señaladas de estar vinculadas con el lavado de US$...

MP y PNC realizan allanamientos en distintos puntos del país; 19...

Maria España - 18 febrero, 2021 0

Por María España mespana@lahora.com.gt El Ministerio Público (MP) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) realiza numerosas diligencias de allanamiento en distintos puntos del territorio...

Unidad de Bancos reporta captura de 7 personas y 9 pendientes...

Maria España - 4 enero, 2021 0

Por María España mespana@lahora.com.gt La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) informó que realizó 20 diligencias de allanamiento...

Othmar Sánchez obtiene medida tras permanecer prófugo

WordPress.com VIP - 29 septiembre, 2020 0

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt El Ministerio Público informó que fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos, el...

MP y PNC capturan a otro extraditable acusado de lavado por...

Lourdes Arana - 2 septiembre, 2020 0

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt Esta tarde fue capturado Christhian Renato Rodríguez Gallardo, quien es requerido por Estados Unidos; se le señala de pertenecer a una banda...