Lavado de Dinero Archives

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Othmar Sánchez obtiene medida tras permanecer prófugo

WordPress.com VIP - 29 septiembre, 2020 0

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt El Ministerio Público informó que fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos, el...

MP y PNC capturan a otro extraditable acusado de lavado por...

Lourdes Arana - 2 septiembre, 2020 0

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt Esta tarde fue capturado Christhian Renato Rodríguez Gallardo, quien es requerido por Estados Unidos; se le señala de pertenecer a una banda...

Por actos del 2014 al 2018, EE.UU. acusa de lavado a...

WordPress.com VIP - 5 agosto, 2020 0

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales del Distrito Sur de Florida han presentado una acusación...

Departamento de Justicia hace referencia a investigación de la CICIG y...

Grecia Ortíz - 5 agosto, 2020 0

Por Grecia Ortíz gortiz@lahora.com.gt El Departamento de Justicia de Estados Unidos, dio a conocer hoy la denuncia en contra de Acisclo Valladares Urruela, por presuntamente haber...

Tras conocerse acusación en EE. UU., Acisclo Valladares Urruela es buscado...

Margarita Girón - 5 agosto, 2020 0

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) incluyó dentro de la lista de personas buscadas a nivel internacional al ex ministro...

Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a Acisclo Valladares por lavado...

WordPress.com VIP - 5 agosto, 2020 0

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales del Distrito Sur de Florida han presentado una acusación...

Capturan a mujer de origen argentino por supuesto uso de documentos...

WordPress.com VIP - 4 agosto, 2020 0

Por Redacción La Hora lahora@lahora.com.gt La Policía Nacional Civil (PNC), informó que con apoyo de personal del Ministerio Público (MP), realizaron este martes un allanamiento en...

Hijos de expresidente Martinelli comparecerán ante tribunales por proceso de extradición

WordPress.com VIP - 7 julio, 2020 0

Por Agencia AP/La Hora El Juzgado de Turno hizo saber a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, los motivos por los que fueron detenidos....

CSJ no excluye lavado de dinero ni asociación ilícita para liberar...

WordPress.com VIP - 1 julio, 2020 0

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tiene previsto aprobar un proyecto para una iniciativa de ley...

Envían a prisión a alto cargo de la Policía de Honduras...

WordPress.com VIP - 12 febrero, 2020 0

MADRID Agencia DPA/Europa Press Un juez de Honduras ha dictado prisión provisional contra Leonel Luciano Sauceda, comisionado general de la Policía Nacional de Honduras y jefe...