Lavado de Dinero

El 2025 cerró como el período con la cifra más alta de transacciones detectadas por posible lavado de dinero en el país, estableciendo un nuevo récord en la materia, y dejó a 2,595 personas denunciadas por su presunta implicación en ese delito. De acuerdo con la Intendencia de Verificación Especial (IVE), en todo el año se detectaron transacciones que parecieron sospechosas, que sumaron Q15 mil 967.2 millones que se presume...

El Ministerio Público (MP) informó la tarde de este jueves 22 de enero que una mujer capturada el pasado miércoles por portar más de Q300 mil fue ligada a proceso por el delito de lavado de dinero. La mujer sospechosa fue capturada por la Policía Nacional Civil (PNC) en el kilómetro 82.8 de la RN 14, en la entrada del municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez y fue identificada como...

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres personas vinculadas a distintos delitos, como resultado de operativos realizados en El Progreso, Alta Verapaz y la ciudad capital. En El Progreso, fue capturado Rodrigo “N”, de 30 años, alias “Killer”, señalado como presunto integrante del Barrio 18 y sindicado en casos especiales de estafa. De acuerdo con los registros policiales, el detenido cuenta con un ingreso previo al...

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal suspendió el inicio de debate en contra de siete personas acusadas de participar en el supuesto lavado de dinero de US$4.2 millones, equivalentes a Q32.4 millones mediante el uso de empresas de cartón. Según se conoció, el proceso conocido como Operación Atlas, ya había tenido una sentencia anterior, sin embargo, por haber encontrado vicios en el proceso, se ordenó la repetición del debate, designando...

Luego de declarar rebeldes a dos implicados en el caso CHN y tras ubicar el memorial presentado por el defensor, el Juzgado Segundo Penal revocó la rebeldía de Silvia Stephanía Sánchez Ochoa al comprobar que había mostrado interés de resolver su situación legal tras vincularla al supuesto desfalco cometido al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN). El juez Mario Hichos, decidió aplazar la audiencia de primera declaración que recién había iniciado...

Previo a iniciar la audiencia de primera declaración contra dos implicados más en el caso de la supuesta extracción anómala de fondos en el banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), el juez Mario Hichos decretó la rebeldía de Pedro Duque y del exgerente general de la institución Sven Rosenhoef Greenberg. De acuerdo con lo explicado por el juzgador, desde que se dieron a conocer los hechos del caso y a sus...

El Juzgado Quinto Penal tenía previsto para este lunes 29 de diciembre realizar la audiencia de etapa intermedia en donde se debía discutir si el expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, debía o no enfrentar juicio por el delito de lavado de dinero, sin embargo, por ausentarse la audiencia fue suspendida. Según se pudo constatar, a la audiencia se hicieron presente todas las partes, incluidos los defensores...

Guatemala cerrará este año con un nuevo récord en la cantidad de dinero que se habría lavado mediante diversos medios, según las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Entre enero y noviembre, la entidad había denunciado ante el Ministerio Público (MP) el posible blanqueo de Q15 mil 176.5 millones, lo cual representa un promedio de Q1 mil 264.7 millones mensuales. La IVE informó que al plantear las denuncias ante...

En la tarde de este viernes 19 de diciembre, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un presunto extorsionista, el cual contaba con una orden de captura por lavado de dinero u otros activos. Las autoridades indicaron que el sospechoso fue localizado en la 13ª avenida y 7 calle, zona 1 en el mercado Colón, por agentes de la Policía de Mercados (Polimerc). Los agentes uniformados informaron que...

Un total de 14 personas fueron capturadas este jueves en el departamento de Quetzaltenango, según informó el Ministerio Público (MP) como resultado de los operativos que iniciaron desde primeras horas de este jueves 18 en distintos puntos del país, dentro del operativo denominado “Albuquerque, contra el tráfico ilícito de migrantes. Las personas aprehendidas son sindicadas de los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de guatemaltecos y lavado de dinero u...