Ley antilavado

Después de tres reuniones con técnicos de la Superintendencia de Bancos (SIB), la instancia de jefes de bloque, junto con la comisión legislativa de Economía, lograron consensos para aprobar cinco enmiendas a la iniciativa de ley contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, y, a la vez, varios parlamentarios entendieron que no se pueden cambiar tres artículos de esa iniciativa de ley con registro...

El jefe de la bancada Vamos, Allan Rodríguez, volvió a pronunciarse este lunes 1 de junio contra las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos durante la reunión de la instancia de Jefes de Bloques del Congreso, donde insistió en modificaciones que, terminarían por desarticular la persecución de este delito porque "harían prácticamente inviable imputar el delito de lavado de dinero de forma autónoma". Para...

La Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República se reune esta tarde para preparar la agenda de la sesión plenaria del próximo martes 2 de junio, cuando se tiene previsto volver a discutir la ley antilavado, cuya aprobación ha sido exigida por diversos sectores en las últimas semanas. La transmisión de instancia la puedes ver desde nuestras diferentes redes sociales de lahora.gt y el canal de YouTube. La Hora invita...

Guatemala enfrenta un momento decisivo. En menos de una semana, dos misiones internacionales clave pondrán al país bajo la lupa. Del 27 de mayo recién pasado al próximo 5 de junio el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizará su “chequeo económico” del Artículo IV, y la segunda semana de junio aterriza una misión de alto nivel de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para arrancar los preparativos de la evaluación...

Esta semana es crucial para el futuro del país, pues los diputados tendrán que aprobar, finalmente, la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, iniciativa de ley que responde a las condiciones indispensables para evitar la vuelta a la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional. La tenaz oposición que impidió por varias semanas la aprobación de la ley estará ahora...

El dinero sucio sólo subsiste en las cavernas de Xibalbá. Procura medrar en la oscuridad de los desagües, en la fetidez de las cloacas. Es dinero mal habido que, como Drácula, teme a la luz. Es dinero de marcado que ha costado la vitalidad y salud de los jóvenes –cuando la droga–; el bienestar de las comunidades –cuando la corrupción–; la esperanza de los padres de familia –cuando la...

Mientras los diputados continúan negociando cambios a la iniciativa 6593, que busca dar vida a la nueva Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, las estadísticas oficiales muestran que la detección de operaciones irregulares mantiene una tendencia mensual al alza este año. Datos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), correspondientes al cierre de abril, reflejan que en los primeros cuatro meses de...

Las demandas de cámaras empresariales, sociedad civil, el Organismo Ejecutivo y la embajada de Estados Unidos por la aprobación de la ley contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo cada vez son mayores, con el fin de permitir que la Superintendencia de Bancos (SIB) se prepare para la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero de 2027. La Hora consultó...

En los últimos días se ha hablado del GAFI, siglas del Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo global encargado de fijar estándares para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI crea las reglas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Aunque suele mencionarse al GAFI como referencia principal, en el caso...

Con el mayor cuero que cualquiera pueda imaginar, en el Congreso se sigue librando la tenaz batalla para impedir que sea aprobada la iniciativa de Ley Contra Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo porque, como se explica en la nota publicada el día de ayer al respecto, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha formalizado denuncias serias que complican a Alejandro Giammattei y su...