IVE

En un complejo mecanismo, agrupaciones criminales utilizan las licitaciones para el lavado de dinero, como sucedió con La Botica, y tras investigaciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) se han detectado estas tipologías. La IVE encontró un patrón que es usado por estos grupos al margen de la ley que buscan dar legalidad al dinero obtenido de forma ilegal. Entre las tipologías que observa...

Tres empresas que se dedican a la venta de medicamentos y que son mencionadas en tres denuncias de la IVE, en las que el Ministerio Público (MP) no da indicios de avances, han recibido más de Q1 mil 118 millones en adjudicaciones por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) desde 2021, año en que asumió la presidencia de la institución José Adolfo Flamenco. Flamenco fue nombrado por el...

Una estructura delictiva habría fraccionado depósitos usando cooperativas de ahorro para el lavado de millones de dólares en Guatemala, según el más reciente informe de tipologías del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Se trata de un método para pasar bajo el radar de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) para evitar llenar el formulario IVE-BA-03, el cual permite el rastreo del origen...

Comercios que brindan algunos servicios bancarios, conocidos como agentes bancarios, estarían involucrados en posible lavado de dinero de Q5 mil millones, según una investigación que realiza el Ministerio Público (MP) luego de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). A partir de la denuncia de la IVE, el MP procedió a ejecutar 22 diligencias de allanamiento a través de la Fiscalía...

A 92 días de que Consuelo Porras deje el cargo de fiscal general del Ministerio Público (MP), las investigaciones por posibles actos de corrupción durante el gobierno de Alejandro Giammattei continúan sin avances. Expedientes que involucran al expresidente, a su pareja sentimental Miguel Martínez y a contratistas beneficiados durante su administración, incluyendo denuncias de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) contra La Botica,...

Una queja directa y airada del expresidente Alejandro Giammattei ante personeros del Ministerio Público (MP) habría originado una protección oficiosa desde la Fiscalía General, dirigida por Consuelo Porras, que frenó avances en la investigación derivada de tres denuncias de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) sobre una presunta red de empresas vinculadas al exmandatario y su pareja, Miguel Martínez, señalada de posibles operaciones de estratificación de dinero para la...

Durante la presentación de los resultados 2024-2025, la Superintendencia de Bancos (SIB), revela la aparición en el país de la evolución de estructuras criminales que las autoridades denominan "organizaciones multicriminales", las cuales, a través de varios mecanismos, disponen de "dinero a la carta". Se trata de un fenómeno que recientemente ha cobrado especial relevancia y, de acuerdo con la SIB, refleja la evolución de las estructuras criminales transnacionales que elevan...

La Hora publicó una investigación en la que se evidencia cómo el Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal María Consuelo Porras, ignoró tres denuncias y una ampliación que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) les presentó desde 2023 a 2026. Las denuncias revelan movimientos financieros sospechosos entre varias farmacéuticas, incluida La Botica, cuyo socio fundador, Jairo Ernesto Ponce Fernández ("el Cuto), es amigo de Miguel Martínez, pareja del expresidente...

"El efectivo no deja rastro", es la modalidad observada por la Superintendencia de Bancos (SIB) con la cual detecta Q81 millones en corrupción que posiblemente proviene de adjudicaciones del Estado. El titular de la SIB, Saulo De León y el jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), Juan Carlos Monroy, presentaron los resultados 2024-2025 donde destaca la identificación de la modalidad del uso de dinero en efectivo para no...

El Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, ignoró tres denuncias y una ampliación de una de estas que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) puso sobre su  mesa. En estos documentos consta una estructura que generó alertas por posible lavado de dinero y colusión que obtuvo millonarios contratos estatales, principalmente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).  El análisis de transacciones realizado por la IVE, que incluye movimientos...