IVE

Guatemala dio un primer paso en la ruta del rescate del sistema de justicia, pero hay que entender que se trata, sin duda alguna, de la más inmensa tarea a lo largo de la historia del país, tomando en cuenta el nivel no solo de descomposición sino –sobre todo– de contaminación que se produjo. La investidura del nuevo Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Gabriel...

Mientras carreteras permanecían inconclusas y proyectos viales acumulaban retrasos,  parte del dinero pagado por el Estado terminó financiando Porsches, Mercedes Benz, una mansión con cine privado, apartamentos en Cayalá y transferencias a personas vinculadas con funcionarios públicos. Una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentada ante el Ministerio Público (MP) en 2024 revela cómo Asfaltos y Petróleos, S. A. (Aspetro), una de las constructoras más favorecidas por la...

Mientras que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirma a La Hora que mantiene sus observaciones sobre Guatemala recogidos en su último Informe de Seguimiento de GAFILAT sobre el país publicado en 2018, tras la Evaluación Mutua de 2016, el Congreso mantiene entrampada la iniciativa 6593 en medio de negociaciones políticas que incluyen reformas a la Ley del Ministerio Público (MP) y a la Ley de Extinción de...

El dinero vinculado a posibles casos de lavado en Guatemala prácticamente se triplicó entre enero y marzo, llegando a finales del trimestre a Q1,706.5 millones, según reportes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) La escalada ha sido sostenida, pues para enero se había denunciado ante el Ministerio Público (MP) el posible blanqueo de Q603.4 millones, pero para febrero la cifra subió a Q1,177.6 millones y marzo cerró con Q1,706.5...

Los Juegos Centroamericanos 2025 fueron concebidos como un evento magno, un espacio de integración regional donde las siete delegaciones deportivas participaron con entusiasmo en una actividad que debía proyectar disciplina, esfuerzo y unidad.  Sin embargo, lo que pudo ser una vitrina de orgullo se convirtió en una justa opaca, marcada por el actuar cuestionable de los dirigentes. Guatemala, que debía salir fortalecida ante sus vecinos, hoy queda mal parada frente...

Guatemala vive una de las etapas más críticas de la historia y la verdad es que los que quieren algo mejor -que son más que los que quieren corrupción e impunidad- van perdiendo la batalla en la búsqueda de reconstrucción de un sistema de justicia que restablezca el Estado de Derecho. En eso ha tenido mucho que ver el trabajo de cabildeo que hicieron algunos contra los anteriores funcionarios...

Si algo no debería presentar contrastes, pues por naturaleza debe ser parejo e imparcial, es el sistema de justicia del cualquier país del mundo, cosa que tristemente no sucede en Guatemala y por eso vemos muchísimas situaciones en las que se entierran fundadas denuncias y se abren casos sin ningún sustento, únicamente para perseguir a los que no le caen bien a Consuelo Porras, su equipo y los jueces...

Bancos, joyerías, aseguradoras, financieras y otras entidades reportaron 1,030 transacciones sospechosas en Guatemala durante el primer bimestre de este año, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE). A partir de estos informes, la entidad estima que al menos Q1,177.6 millones podrían haber sido utilizados en operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero. Como resultado del análisis, se presentaron 57 denuncias ante el Ministerio Público (MP) y se señaló a 320...

El Congreso de la República tenía previsto aprobar en primera lectura la iniciativa 6593, con la cual se busca dar vida a la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, una normativa que plantea actualizar el marco legal del país y fortalecer la prevención, detección y sanción de estos delitos. Aunque diputados de la mayoría de bancadas han externado su apoyo a...

La denuncia en la cual la Intendencia de Verificación Especial (IVE) hizo ver al Ministerio Público (MP) una gran cantidad de transacciones —como mínimo sospechosas— que involucran recursos del Seguro Médico Escolar, también está plagada de otros hallazgos que pueden denotar presuntas irregularidades. Pero estos no fueron suficientes para que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero encontrara ilícitos. Por lo menos, hasta el momento se desconoce, siquiera, si el...