IVE

Aumentan el monto e involucrados en denuncias por lavado de dinero en el primer semestre del 2025, según reporte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). La Superintendencia de Bancos, en su informe estadístico sobre las acciones desarrolladas por la IVE, Personas Obligadas (PO) y entidades que conforman el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) en Guatemala, destacó...

El suegro de uno de los hombres de confianza del diputado Felipe Alejos Lorenzana —figura central del partido TODOS— ocupó el cargo de Superintendente de Bancos, (SIB) aspecto que coincidió con el periodo en que el congresista fue sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky. Washington lo señaló de participar en una red de corrupción y de sobornos dirigida a otros legisladores con el fin de influir en...

  Dos noticias que se dieron ayer sirven para hacer ver la forma en que está totalmente desbalanceada la justicia en el país y se trata de dos casos que de alguna manera tienen que ver con el delito de lavado de dinero, que se ha vuelto tan común y corriente como consecuencia de la enorme cantidad de plata que generan los negocios de corrupción y que obligan a encontrar...

Tras una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el Ministerio Público (MP) desarticula una red de tráfico de migrantes que presuntamente lavó casi Q9 millones, dinero obtenido por trasladar ilegalmente a personas hacia Estados Unidos. Durante la mañana del 9 de julio, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) realizó...

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) reporta un incremento en el monto denunciado por lavado de dinero en más del 300%, en comparación con lo denunciado en 2024. Esto lo dio a conocer la Superintendencia de Bancos (SIB) en su informe estadístico sobre las acciones desarrolladas por la IVE, Personas Obligadas (PO) y entidades que conforman el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) en...

Decir que el Ministerio Público usa doble rasero para investigar casos de corrupción es poco cuando la evidencia confirma que lo que hay son raseros no solo distintos sino totalmente opuestos. Hoy podemos ver que la FECI anuncia con bombos y platillos, con la ayuda de las redes afines, una investigación contra el Presidente de la República, su hermano y otras figuras públicas, por un caso relacionado con supuestos...

El Ministerio Público (MP) no proporcionó detalles sobre la inmovilización de Q300 millones a dos constructoras, en medio de un caso por posible corrupción y lavado de dinero, hecho del cual informó el pasado 5 de marzo. En esa fecha, el MP publicó en sus redes sociales que la Fiscalía de Extinción de Dominio había logrado que se decretaran medidas cautelares del embargo de dicha suma, que se encontraban en...

Dos personas fueron declaradas culpables por el delito de lavado de dinero y enviadas a prisión luego de una investigación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual descubrió cómo operaban en Guatemala y Honduras.  Además de la sentencia en prisión, ambos deberán pagar una multa millonaria, de acuerdo con lo dictado por un tribunal, indica la información de autoridades.  La IVE señala que a través de un análisis de...

El Ministerio Público (MP) tampoco ha dado algún resultado sobre la denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en relación con transacciones sospechosas que detectó en las cuentas bancarias de farmacéutica La Botica y algunos de sus allegados. Esta compañía es relacionada a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del presidente Alejandro Giammattei. Se trata de la denuncia identificada en el expediente MP510-2023-337 del MP que...

En La Hora sostenemos que absolutamente toda la corrupción tiene que ser investigada y que allí donde hay algún indicio el Ministerio Público (MP) tiene la gordísima obligación de realizar las pesquisas de conformidad con la ley, para ir sentando precedentes a fin de terminar con el saqueo grosero de los fondos públicos. Si alguna duda se tiene del comportamiento del presidente Bernardo Arévalo debe ser objeto de una investigación seria,...