IVE

La propuesta de "Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo"; iniciativa 6593, conocida como ley antilavado, pretende hacer modificaciones al Código de Comercio para que las empresas tengan un registro de accionistas donde conste la información de estos y el movimiento de las acciones. Esta disposición del Registro de Acciones ya existe, pero el mismo no es público y no se...

La iniciativa de "Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo", presentada por el Organismo Ejecutivo el 27 de julio pasado pretende blindar el quehacer notarial a fin de evitar que el crimen organizado y las malas prácticas afecten a los profesionales del derecho, afirmó la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que promueve la aprobación de la norma. La iniciativa 6593 consta de...

La iniciativa de ley que envió el Organismo Ejecutivo para contrarrestar el lavado de dinero tiene un componente esencial que de no regularse podría acarrear graves problemas para Guatemala: el financiamiento al terrorismo. El pasado 27 de julio el Gobierno de Guatemala presentó la propuesta de "Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo". A través de sus redes sociales, el presidente Bernardo...

Aumentan el monto e involucrados en denuncias por lavado de dinero en el primer semestre del 2025, según reporte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). La Superintendencia de Bancos, en su informe estadístico sobre las acciones desarrolladas por la IVE, Personas Obligadas (PO) y entidades que conforman el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) en Guatemala, destacó...

El suegro de uno de los hombres de confianza del diputado Felipe Alejos Lorenzana —figura central del partido TODOS— ocupó el cargo de Superintendente de Bancos, (SIB) aspecto que coincidió con el periodo en que el congresista fue sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky. Washington lo señaló de participar en una red de corrupción y de sobornos dirigida a otros legisladores con el fin de influir en...

  Dos noticias que se dieron ayer sirven para hacer ver la forma en que está totalmente desbalanceada la justicia en el país y se trata de dos casos que de alguna manera tienen que ver con el delito de lavado de dinero, que se ha vuelto tan común y corriente como consecuencia de la enorme cantidad de plata que generan los negocios de corrupción y que obligan a encontrar...

Tras una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el Ministerio Público (MP) desarticula una red de tráfico de migrantes que presuntamente lavó casi Q9 millones, dinero obtenido por trasladar ilegalmente a personas hacia Estados Unidos. Durante la mañana del 9 de julio, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) realizó...

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) reporta un incremento en el monto denunciado por lavado de dinero en más del 300%, en comparación con lo denunciado en 2024. Esto lo dio a conocer la Superintendencia de Bancos (SIB) en su informe estadístico sobre las acciones desarrolladas por la IVE, Personas Obligadas (PO) y entidades que conforman el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) en...

Decir que el Ministerio Público usa doble rasero para investigar casos de corrupción es poco cuando la evidencia confirma que lo que hay son raseros no solo distintos sino totalmente opuestos. Hoy podemos ver que la FECI anuncia con bombos y platillos, con la ayuda de las redes afines, una investigación contra el Presidente de la República, su hermano y otras figuras públicas, por un caso relacionado con supuestos...

El Ministerio Público (MP) no proporcionó detalles sobre la inmovilización de Q300 millones a dos constructoras, en medio de un caso por posible corrupción y lavado de dinero, hecho del cual informó el pasado 5 de marzo. En esa fecha, el MP publicó en sus redes sociales que la Fiscalía de Extinción de Dominio había logrado que se decretaran medidas cautelares del embargo de dicha suma, que se encontraban en...