IVE

A continuación se publica la solicitud de refutación de Aviv Farmacéutica, Sociedad Anónima por la nota de La Hora titulada como "Pagos del IGSS por Q294 millones en compras directas de medicinas figuran en denuncia de la IVE por posible lavado" del 13 de julio de 2026. ACLARACIÓN, RECTIFICACIÓN Y DERECHO DE RESPUESTA Guatemala, 13 de julio de 2026 En relación con el reportaje titulado "Pagos del IGSS por Q294 millones en compras directas...

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras por transacciones bancarias sospechosas que involucran recursos pagados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) entre 2015 y 2023, de acuerdo con información a la que tuvo acceso La Hora. Dicha denuncia se presentó el 27 de septiembre de 2023, pero, como en otra decena que también ha entregado la IVE y...

Depositantes dejaron por escrito en formularios bancarios que el dinero que entregaban era para el "pago de un coyote" y para un "viaje a EE. UU.". Esas operaciones forman parte de una investigación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que detectó movimientos por más de Q452 millones en cuentas de una serie de empresas, principalmente dedicadas a la venta de combustibles, y presentó una denuncia al Ministerio Público...

El Tribunal Segundo de Sentencia Penal condenó a tres personas acusadas de lavar más de Q200 millones al no tener justificación para realizar una serie de transacciones bancarias dentro de un número determinado de cuentas. Según se indicó, Pablo Elías Segura Vásquez, Luis Bernardo Gómez Castillo y Lilian Mileydi Pineda Portillo, son los responsables de haber utilizado al menos 22 cuentas bancarias de distintas entidades, por medio de un número...

Guatemala acaba de aprobar una de las reformas más profundas de las últimas dos décadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.  La nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, que sustituye y amplía la antigua Ley 67‑2001, marca un antes y un después en la capacidad del Estado para detectar, investigar y sancionar operaciones ilícitas que afectan la...

Mientras los diputados continúan negociando cambios a la iniciativa 6593, que busca dar vida a la nueva Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, las estadísticas oficiales muestran que la detección de operaciones irregulares mantiene una tendencia mensual al alza este año. Datos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), correspondientes al cierre de abril, reflejan que en los primeros cuatro meses de...

El lavado de dinero constituye uno de los delitos más complejos y perjudiciales para la economía y la institucionalidad de un país. Para Guatemala esta clase de delito representa una amenaza significativa debido a su impacto en el sistema financiero la calificación internacional, como también la seguridad jurídica, la inversión y la lucha contra la delincuencia organizada. A través del lavado de dinero, los recursos obtenidos de actividades ilícitas...

Con el mayor cuero que cualquiera pueda imaginar, en el Congreso se sigue librando la tenaz batalla para impedir que sea aprobada la iniciativa de Ley Contra Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo porque, como se explica en la nota publicada el día de ayer al respecto, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha formalizado denuncias serias que complican a Alejandro Giammattei y su...

La existencia de múltiples denuncias e investigaciones financieras que involucran a personas, empresas y estructuras vinculadas al gobierno de Alejandro Giammattei, a operadores de Vamos y al propio jefe de ese bloque en el Congreso, Allan Rodríguez, han hecho que las objeciones del diputado ante la aprobación de la Ley Antilavado generen suspicacias. El representante de Sololá figura entre quienes lideran los reparos a los artículos clave de la nueva...

Guatemala dio un primer paso en la ruta del rescate del sistema de justicia, pero hay que entender que se trata, sin duda alguna, de la más inmensa tarea a lo largo de la historia del país, tomando en cuenta el nivel no solo de descomposición sino –sobre todo– de contaminación que se produjo. La investidura del nuevo Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Gabriel...