El Tribunal Segundo de Sentencia Penal condenó a tres personas acusadas de lavar más de Q200 millones al no tener justificación para realizar una serie de transacciones bancarias dentro de un número determinado de cuentas.
Según se indicó, Pablo Elías Segura Vásquez, Luis Bernardo Gómez Castillo y Lilian Mileydi Pineda Portillo, son los responsables de haber utilizado al menos 22 cuentas bancarias de distintas entidades, por medio de un número similar de agencias, para realizar las transacciones sospechosas.
El caso nació tras una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), quien vio un movimiento inusual sin que las personas tuvieran los perfiles para dichos movimientos financieros.
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En seguimiento a operativos ejecutados esta mañana por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, 7 de ellos se realizaron con apoyo de la SGAIA, en inmuebles ubicados en el departamento de Guatemala.… https://t.co/2ZAheXNom0 pic.twitter.com/bGYfeEPsZN— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 17, 2025
Finalmente, se estableció que Segura Vásquez realizó movimientos bancarios injustificados por un total de Q107 millones, a través de 11 cuentas bancarias a nombre de sociedades anónimas vinculadas a su persona.
En el caso de Pineda Portillo, se le comprobó ser la responsable de lavar un total de Q38 millones por medio de cinco cuentas bancarias y finalmente, Gómez Castillo, quien habría lavado Q118 millones bajo la misma modalidad entre el 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2024.
De momento no se ha dado a conocer de qué tipo de actividades ilícitas provenían los fondos que estos limpiaron, sin embargo se estableció que la investigación sigue en proceso pues aún hay más personas involucradas en el mismo.
En este caso, el Tribunal le impuso una pena de 10 años de cárcel a los tres acusados y les impuso multas de Q107 millones, Q122 millones y Q38 millones respectivamente, además de US$2.2 millones.
