Lavado de Dinero

El jefe de agencia de un banco que funciona en la zona 10 de la ciudad de Guatemala fue ligado a proceso por el presunto delito de lavado de dinero u otros activos. El pasado 1 de junio el sindicado fue detenido luego de que intentara sacar Q111 mil en efectivo de la entidad bancaria. Se trata de Amílcar Orlando Trujillo Chávez, quien en horas de la noche fue ligado...

  La Policía Nacional de Nicaragua del Régimen de Daniel Ortega, aseguró en un comunicado que fueron informados de una “actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos de cuentas bancarias” que pertenecieron a personas condenadas por “Traición a la Patria”, entre ellas las Diócesis de ese país, a quienes señalan de lavado de dinero. Por eso refirieron que se iniciaron investigaciones que llevaron al hallazgo “de centenares de miles...

El segundo capturado por el caso Fedecocagua enfrentará proceso penal por el supuesto delito de lavado de dinero, según estimó el pasado martes 23 de mayo un juzgado del referido ramo. Miguel Ángel Turcios Pineda fue detenido el pasado martes 16 de mayo por señalamientos de haber cometido el referido hecho ilícito. Él es proveedor de café y está vinculado a la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café...

La Policía Nacional Civil (PNC) informó, este viernes 5 de mayo, sobre la captura de más de 20 personas, sindicadas por el delito de lavado de dinero, tras simular el envío de encomiendas a clientes contactados por medio de redes sociales. De acuerdo a la institución policial, se trata de 22 personas quienes fueron capturadas en seguimiento a casos de investigación por la presunta comisión del lavado de dinero. En tendencia: ...

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en compañía de la fiscal general, María Consuelo Porras, inauguraron el Juzgado Especializado en Delitos de Lavado de Dinero, que anteriormente era el Juzgado de Mayor Riesgo E. El acto se llevó a cabo en el lobby del Palacio de Justicia, en donde la presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, aseguró que se trata del primer juzgado en el país...

El exministro de Economía del gobierno de Jimmy Morales, Acisclo Valladares Urruela, busca que se resuelvan acciones legales para dar continuidad al proceso penal que se desarrolla en Guatemala, en el cual figura como señalado. De esa cuenta, Acisclo Valladares Molina, padre y abogado del exfuncionario, acudió a la Sala Primera de Mayor Riesgo para presentar sus argumentos por una acción de amparo que presentó en favor de su hijo. Con...

La Federación de Cooperativas Agrícolas de Café de Guatemala (Fedecocagua) emitió un comunicado en el cual expresan su apoyo irrestricto al gerente general de la sociedad, Ulrich Gurtner Kappeler, quien fue aprehendido por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por un caso de supuesto lavado de dinero. En el escrito, los más de 23 mil pequeños productores de café asociados en más de 70 cooperativas registradas, legítimas y operando...

William Estuardo Salguero Tobar, excuñado del capitán Byron Lima, ultimado en prisión en 2016, falló en su intento por revocar la sentencia condenatoria que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación ilícita. El ahora sentenciado fue declarado como responsable de haber integrado la red criminal que el militar había organizado dentro de las cárceles, y se le impuso una pena de 6 años de cárcel por el referido...

Cada día en Guatemala, en promedio, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) reporta 15 transacciones bancarias sospechosas. De esa cuenta, la IVE informó que de enero al 16 de diciembre se registraron 5 mil 376 transacciones sospechosas en los distintos bancos del país. El referido período comprende 350 días del año. También se interpusieron y ampliaron 235 denuncias en seguimiento a estos supuestos casos anómalos...

Ante la publicación que realizó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en la cual señala a tres empresas mineras guatemaltecas de posible corrupción con rusos, el Ministerio Público inició una investigación que fue remitida a la Fiscalía de Lavado de Dinero en vez de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La Hora se comunicó con el ente investigador para profundizar la razón...