La fiscal general María Consuelo Porras sostuvo una nueva reunión de trabajo, ahora con autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) y miembros de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) “en seguimiento a la conformación de la mesa técnica” y en la que hablaron de varios temas, entre ellos los delitos financieros, informó el Ministerio Público (MP) en sus redes sociales.
En la reunión, no obstante, no se hizo ver que los funcionarios abordaran el tema de contratistas del gobierno de Alejandro Giammattei.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 12, 2024
Contrario a lo ocurrido en el segundo semestre de 2023, cuando la Fiscalía encabezó una serie de acciones para desconocer los resultados electorales, este año han sido múltiples las reuniones publicadas por el MP en las que figura Porras.
La cita ocurre después de que se conociera que ella, Leonor Morales, Rafael Curruchiche, Ángel Pineda y el juez Fredy Orellana recibieran una nueva sanción internacional, ahora por parte de Suiza. Analistas han coincidido en que la fiscal intenta mejorar su imagen después de los señalamientos en el país y en el extranjero de que intentó dar un golpe de Estado.
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MESA TÉCNICA
De acuerdo con la información del MP, en la reunión se abordaron acciones para el combate a los delitos financieros y así proporcionar respuestas “inmediatas y efectivas a la población”, víctima de estos, así como de estafas y ciberdelitos.
En la reunión participaron diversas unidades y fiscalías del MP y también se abordaron aspectos relacionados a la educación financiera y prevención de estos delitos.
SAULO DE LEÓN HABLA DE CRIMEN ORGANIZADO
Saulo de León, superintendente de Bancos, expuso que el crimen organizado «está atacando a los usuarios y a las actividades bancarias», y que el fenómeno se aprovecha de un entorno estructural y legal débil.
Por su lado, Luis Fernando Samayoa, delegado de la ABG, indicó que una de las propuestas que han puesto sobre la mesa es que educar a las personas de las consecuencias que pueden enfrentar si prestan sus cuentas para que se concreten estos delitos.
Añadió que los bancos podrían identificar a estas personas para que «se les pueda denunciar judicialmente ante las autoridades».
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LA LLAVE QUE PROTEGEN GIAMMATTEI, MARTÍNEZ, ALEJOS Y OTROS
La Hora publicó un trabajo titulado como: «Saulo de León, la llave que protegen Giammattei, Miguel Martínez, Felipe Alejos y otros», en la que se menciona que el rol de la IVE una instancia que puede ser clave para el combate a la corrupción, debido a que, por sus facultades legales para evitar el lavado de dinero, puede seguir el rastro financiero de recursos en los bancos del sistema nacional.
Saulo de León, la llave que protegen Giammattei, Miguel Martínez, Felipe Alejos y otros
«La IVE, incluso es vital en la lucha contra las extorsiones puesto que puede rastrear depósitos voluminosos que levanten sospechas. Solo en los primeros tres meses de 2024, detectó transacciones sospechosas por más de Q1 mil 625 millones, de acuerdo con un reporte de la institución», dice la nota.
No obstante, destaca que a la fecha la IVE parece no haber hallado indicio alguno de transacciones sospechosas de lavado de dinero en contra de ningún funcionario de la administración anterior o sus aliados.
«Saulo De León encargado de la IVE, a decir de fuentes con conocimiento del tema, pero que pidieron no ser citadas, es la llave con la que se protegen varios personajes, entre ellos el diputado Felipe Alejos, así como la pareja del expresidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, sobre quienes aún no hay investigaciones en su contra en el Ministerio Público (MP), o que no avanzan los intentos en el sistema de justicia», menciona dicho trabajo.
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