Oficina de Control de Activos Extranjeros

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Ana Gabriela Rubio Zea por presuntamente adquirir precursores químicos de fentanilo en nombre de narcotraficantes del Cártel de Sinaloa con sede en México. El pasado 17 de marzo de 2023, Rubio Zea fue arrestada en la ciudad de Guatemala derivado de una orden de extradición por delitos...

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó, este lunes 30 de enero, sobre la designación de dos mexicanos y un guatemalteco quienes se encuentran involucrados en adquirir precursores químicos para fabricar químicos y traficar fentanilo ilícito, así como otras drogas hacia territorio estadounidense. Los sancionados por el Gobierno de Estados Unidos son el mexicano José Ángel Rivera Zazueta, líder de...

En el Día Internacional Contra la Corrupción, este viernes 9 de diciembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 40 personas y entidades que estarían relacionadas con la corrupción o la violación a los derechos humanos, entre los sancionados se incluyó a los diputados Allan Rodríguez y Estuardo Vargas. Acá se encuentra un...

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este viernes 9 de diciembre al diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Jorge Estuardo Vargas Morales, quien además se encuentra sindicado dentro del caso Comisiones Paralelas 2020. Según el informe presentado al Congreso de la República por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en cumplimiento con la sentencia de...

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió sancionar a Allan Rodríguez, diputado oficialista y expresidente del Congreso de la República, por su gestión al frente de la Junta Directiva, según dicha entidad, el entonces Presidente del Congreso uso su autoridad para otorgar subvenciones o sobornos financieros, así como su influencia política para llegar a acuerdos en proyectos de ley...

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al ciudadano ruso, Dmitry Kudryakov, y a la ciudadana bielorrusa, Iryna Litviniuk, por supuestos actos de corrupción en Guatemala. Ambos se desempeñan en el sector minero y tienen vínculos rusos, según el Departamento de Estado. https://twitter.com/lahoragt/status/1593706566221430790 Además, estarían vinculados a una de las empresas mineras que buscaba una concesión en...