(OFAC)

Compañías que operan en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, se negaron abastecer de combustible el avión en el que viajó a Arabia Saudí el presidente colombiano, Gustavo Petro. La razón es porque el mandatario fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como "Lista Clinton". Así lo informaron este miércoles medios locales como el periódico bogotano El Tiempo, que...

Un listado, donde se cita una nota de La Hora, da una pista de una de las razones para denegarle la salida de la lista negra financiera de la OFAC a Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno de Alejandro Giammattei. El proceso de la demanda de Martínez en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para ser retirado de la lista negra de la Oficina de...

Este martes 23 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a cargo de Marco Rubio, dio a conocer sobre la designación del Barrio 18 como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designada, lo cual implica una serie de restricciones para sus integrantes. En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano destacó que el Barrio 18 es una de las pandillas más grandes del hemisferio, la cual ha...

Este viernes 25 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Global Especialmente Designada, por su presunta colaboración con grupos criminales y terroristas. A través de un comunicado difundido en la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental informó que el grupo fue incluido en la lista por...

Un Tribunal concedió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos no contestar a la demanda del exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, por haber sido incluido en la lista negra financiera internacional de la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC, siglas en inglés). El 18 de abril el Departamento del Tesoro presentó ante el Tribunal una moción de consentimiento para renunciar a la respuesta exigida por Martínez. Según...

Estados Unidos acciona contra Irán y bloquea financieramente a 8 entidades productoras de armamento con el fin de evitar la producción de misiles nucleares. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. informó en un comunicado que designó a una persona y ocho entidades, e identificó un buque como propiedad bloqueada, por su presunta participación en la adquisición y transbordo de maquinaria sensible...

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dio a conocer de la sanción emitida a “Los Chapitos”, un grupo de narcotráfico que forma parte del Cártel de Sinaloa y que opera en México.  https://lahora.gt/internacionales/jcortega/2025/06/09/donald-trump-nuevo-veto-migratorio-del-presidente-de-ee-uu-ya-entro-en-vigor/ Las sanciones se derivan del presunto traslado de ilícitos como el fentanilo por parte del cártel mexicano hacia Estados Unidos, de...

El exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, alega persecución política por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC, siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, al que demandó por haberlo incluido en la lista negra financiera mundial y dice “sufrir daño económico”. La demanda de Martínez en contra del Departamento del Tesoro de EE.UU. desde diciembre 2023 sigue su curso y recientemente, presentó un peticionario...

El clan Lorenzana ha estado en la mira de las autoridades de EE.UU. logrando debilitar a la estructura con capturas, sentencias e incluso con sanciones financieras a las empresas propiedad de esa familia. Los Lorenzana son señalados por Estados Unidos de participar en el trasiego de drogas y tendrían vínculos con el cártel de Sinaloa. El Patriarca habría consolidado su clan desde 1992, tras la extradición del exalcalde de Zacapa, Arnoldo...

Con la captura del extraditable, Aler Baldomero Samayoa Recinos, uno de los líderes de la organización criminal Los Huistas y de los cien más buscados en Guatemala, se recuerda un negocio de café vinculado a esta estructura. En 2018, las autoridades estadounidenses revelaron una investigación con la que presentaron señalamientos ante un juzgado de la corte Distrital de Columbia, EE.UU.  La investigación del gobierno de EE.UU. refiere que se rastrearon movimientos...