ley contra lavado de dinero

Después de tres reuniones con técnicos de la Superintendencia de Bancos (SIB), la instancia de jefes de bloque, junto con la comisión legislativa de Economía, lograron consensos para aprobar cinco enmiendas a la iniciativa de ley contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, y, a la vez, varios parlamentarios entendieron que no se pueden cambiar tres artículos de esa iniciativa de ley con registro...

La primera semana de junio será clave en el Congreso de la República. Los diputados tendrán sobre sí la atención nacional e internacional, debido a que se espera que se lleguen a consensos y se apruebe en redacción final la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, debido a cambios que se presentaron de último momento y con los que la Superintendencia...

Las demandas de cámaras empresariales, sociedad civil, el Organismo Ejecutivo y la embajada de Estados Unidos por la aprobación de la ley contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo cada vez son mayores, con el fin de permitir que la Superintendencia de Bancos (SIB) se prepare para la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero de 2027. La Hora consultó...

Varios diputados han aplazado la aprobación de la ley contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo aduciendo dudas. Entre estos está Allan Rodríguez y su bancada, Vamos, por lo que insisten en modificar al menos tres artículos que serían fundamentales para la acusación de lavado de dinero por el Ministerio Público (MP) y el seguimiento de los jueces. Los bloques Vamos, Valor, UNE y Cabal,...

La ley contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo  sigue detenida en el COngreso. Diversos sectores empiezan a presionar para su aprobación y otros señalan la necesidad de la normativa, como del sistema financiero y bancario del país. El presidente del Organismo Legislativo, Luis Contreras, participó en el Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo...

La junta directiva del Congreso de la República se reunió este 18 de mayo con la mayoría de los jefes de bloque, la comisión de Economía, y con personal de la Superintendencia de Bancos (SIB), para discutir por lo menos cinco enmiendas que impulsan varios bloques para modificar la aprobación final de la iniciativa de ley 6593 contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo.  Varios...

El 15 de mayo, los diputados finalizarán el primer periodo ordinario legislativo de 2026, por lo que el trabajo en el Congreso de la República disminuye por varias semanas. No obstante, el presidente de ese organismo, Luis Contreras, espera dejar aprobada la iniciativa de ley contra lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo antes de ese periodo. Facciones de al menos cinco bloques legislativos condicionaron aprobar la nueva...

Los diputados deberá apresurar la discusión y aprobación de varias iniciativas de ley que tendrán un impacto en las finanzas y economía del país en el primer periodo ordinario legislativo, como es el proyecto de ley contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el sistema portuario nacional y la propuesta de ley de Contrataciones del Estado. Las tres iniciativas de ley fueron presentadas por el gobierno de Bernardo Arévalo...

A pesar de que los diputados aprobaron varios decretos en las últimas plenarias para rescatar el segundo año de la Décima Legislatura, dejaron varias iniciativas de ley pendientes que tienen relevancia para que el país no ingrese a una lista gris y mejorar temas de logística en economía. Entre los proyectos de ley que relegaron los congresistas desde las comisiones de trabajo, pues una se presentó a finales de julio...

El presidente Bernardo Arévalo de León, publicó por medio de sus redes sociales un video en donde indica que su Gobierno presentará de manera urgente una “nueva ley antilavado de dinero” al Congreso de la República. “Esta no es una ley más, se trata de un golpe clavado al corazón del narcotráfico y del crimen organizado, sencillamente, no hay narcotráfico sin lavado de dinero” declaró el mandatario en dicho video. Según...