La ley contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo sigue detenida en el COngreso. Diversos sectores empiezan a presionar para su aprobación y otros señalan la necesidad de la normativa, como del sistema financiero y bancario del país.
El presidente del Organismo Legislativo, Luis Contreras, participó en el Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Cladit) que fue organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala y donde también asistieron las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Superintendencia de Bancos (SIB).
Contreras inició su discurso aclarando que no hay ningún diputado que se oponga públicamente a la ley contra lavado de dinero, pero indicó que los atrasos para la aprobación final de la normativa se debe a «inquietudes» de los congresistas, las cuales se tienen que discutir.
«Hay leyes que son de diputados, de un grupo de legisladores, pero esta ley es de país. El Congreso debe apoyar esta ley, no porque nadie no lo pide, es porque Guatemala lo pide, los diputados nos debemos al clamor por el país. Si nosotros no apoyamos esta ley vamos a tener problemas serios, las remesas se verán afectadas, el comercio con otros países no va a caminar. La Asociación Bancaria no va a tener las herramientas para combatir este flagelo que todos lo han dicho, no podemos permitir que en nuestro país se lave dinero, no lo podemos hacer», resaltó el presidente del Congreso.
Contreras recordó que apoyó la Ley contra Lavado de Dinero u otros Activos en 2005, como también la reforma en 2010, para que Guatemala saliera de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a la cual espera que el país no regrese.
La actividad se lleva a cabo en el marco de la evaluación al país por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT-, en el mes de febrero de 2027, en cuanto al cumplimiento de contar con una norma actualizada, atendiendo las 40 recomendaciones a los estándares… pic.twitter.com/vWXoNXQNP9
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) May 21, 2026
CABILDEOS, OBLIGACIÓN Y DISCUSIÓN POLÍTICA
El presidente del Congreso hizo un repaso a los asistentes del Cladit del avance en la aprobación de la ley contra lavado de dinero, por lo que al llegar al tercer debate la comisión de Economía logró consensos en 12 enmiendas y la inclusión de dos artículos nuevos.
No obstante, en la sesión donde se aprobaría en redacción final, aparecieron nuevas enmiendas, que no conocían todos los diputados. Contreras decidió romper quorum de junta directiva para proteger la ley, y aseguró que lo hará las veces que sea necesario en caso de que la ley no se apruebe el próximo 2 de junio.
Luego, al conocerse los detalles, se supo que las enmiendas incluyen cambios que, incluso, aniquilarían la aplicación del delito de lavado de dinero.
Los bloques que presentaron enmiendas de último momento fueron Vamos, Valor, UNE y Cabal, por lo que varios integrantes de la junta directiva rompieron quorum por no estar de acuerdo en el secretismo que se pretendía hacer esos ajustes.
Además, Contreras indicó que luego de las enmiendas de último momento, convocó a una reunión entre junta directiva, jefes de bloque, personal de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la Asociación Bancaria para discutir esos cambios y se programó otra reunión para el 25 de mayo, donde espera llegar a consensos generalizados y se apruebe la ley que necesita el país.
«La ley es para estar al nivel de otros países, la parte técnica ya la resolvimos, es la parte política que tenemos que resolver. La Ley de 2001 es muy rígida, y la nueva ley le da más capacidad a los jueces para interpretar un delito que es nefasto para el país. Esta ley es jurídicamente mejor, está técnicamente mejor elaborada, vamos a tener una mejor ley, los diputados no debemos tener temores, ya que es una ley que necesita el país y la tenemos que apoyar», resaltó Contreras.
Además, el presidente del Legislativo enfatizó que tiene 24 años de ser diputado por lo que conoce a sus compañeros y aunque reconoció que ha tenido el apoyo de la junta directiva y de la instancia de jefes de bloque para agendar la ley, comentó que debido a que son 16 bloques legislativos y uno independiente tiene que buscar los consensos y cabildeos con la mayoría.
Contreras reconoció que es una obligación de los diputados aprobar ese tipo de leyes, porque los congresistas se deben a sus electores, y ejemplificó que no se puede hablar de migrantes, si se les pone obstáculos para el envío de sus remesas.
Enmienda presentada por diputados aniquilaría el delito de lavado de dinero u otros activos
