Lavado de Dinero

El Ministerio Público (MP) informó que se realiza una serie de allanamientos por dos investigaciones que se mantienen en curso, una relacionada con actividades de SIM Swappin y otra con lavado de dinero. De acuerdo a lo informado por el órgano encargado de la persecución penal, en las diligencias participan: La Fiscalía contra Delitos Transnacionales. La Fiscalía Regional La delegación de Ciberdelitos de Policía Nacional Civil (PNC).   En total, se efectúan 15 allanamientos en Guatemala, Alta Verapaz,...

La propuesta para actualizar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que analiza la comisión legislativa de Asuntos Electorales, que impulsaron varios diputados antes del 14 de enero, genera rechazo entre analistas porque afectaría los controles por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La iniciativa de ley identificada con el número 6332, fue presentada el 12 de febrerro pasado, impulsada por los diputados José Inés Castillo, Raúl Solórzano, Napoleón Castillo...

A través de su abogado defensor, el excontralor y exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Tulio Abadío, rechazó la solicitud del Ministerio Público (MP), para que Q34 millones de saldos congelados en sus cuentas bancarias pasen al Estado, y por aparte pidió como medios de prueba, la comparecencia de más de 17 testigos. La negativa del exsuperintendente de la SAT se dio durante la audiencia de extinción de dominio a...

En el juicio que se sigue en el Tribunal de Mayor Riesgo B, por el caso conocido como "Odebrecht", los acusados Diego Chacón Yurrita y Pablo Mauricio Yanes Guerra, quienes son acusados de supuestamente cometer los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, y falsedad ideológica se abstuvieron de declarar. Previo a que el inicio de juicio se realizara, el abogado Mynor Caté, quien se apersonó...

En un juzgado de Extinción de Dominio, comenzó el proceso contra el excontralor General de Cuentas y exsuperintendente de Administración Tributaria, Marco Tulio Abadío, para extinguirle Q34 millones. El monto mencionado es parte del embargo que le fuera decretado en octubre del 2018, por desvio de fondos a cuentas de empresas vinculadas a él y a sus hijos. Tras la realización de primera jornada del juicio, se prevé que la continuación del...

Seguir la pista del dinero es el mecanismo más eficiente para detectar la corrupción pues, de una u otra manera, quienes se hacen de fondos mal habidos deben encontrar mecanismos para “lavar” el dinero, es decir encontrar formas para cambiar grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos, como el saqueo de los fondos públicos, a fin de introducirlo “ya limpio” al sistema financiero de un país. En Guatemala, por...

Este 12 de febrero, el periodista Jose Rubén Zamora recibió en la cárcel de Mariscal Zavala, la visita de una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Eric Jacobstein, subsecretario Adjunto para Centroamérica del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La delegación de la CIDH tenía como propósito dar seguimiento a las medidas cautelares vigentes a favor del periodista Zamora, detenido desde julio de 2022. Durante su...

Según el Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, los procedimientos efectuados por el delito de lavado de dinero han dejado la incautación de más de Q5 millones y US$19 mil. De acuerdo con un reporte que abarca del 1 de enero al 18 de diciembre, se despojó a redes del crimen organizado: Q5 millones 189 mil 630. US$19 mil 990. 8 mil 60 pesos...

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este sábado que su hijo mayor, Nicolás Petro, fue detenido por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en un escándalo relacionado con la campaña presidencial. "Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel", escribió Petro en...

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), a cargo de Rafael Curruchiche, dio a conocer, este miércoles 19 de julio, sobre la recaptura del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz Roldán. Según dio a conocer el ente investigador en su cuenta oficial de Twitter, el ex Superintendente es acusado de supuestamente lavar dinero u otros activos, dentro del denominado caso Federación de...