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viernes, 26 abril 2024
Etiqueta: defraudación
Cooptación del Estado: Pérez Molina debe pagar más de Q4 millones...
El expresidente Otto Pérez Molina deberá resarcir al Estado por más de Q4 millones, resolvió este lunes 30 de octubre el Juzgado de Mayor...
Caso La Línea: Exjefe de la SAT habla de defraudación y...
El ex titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Enrique Muñoz Roldán, declaró en la fase final del juicio por el caso...
Con apoyo de SAT detienen a acusado de defraudación aduanera
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), informó que la Policía Nacional Civil (PNC), capturó a un hombre al que acusan del delito de defraudación...
SAT interviene a Agencias J.I. Cohen por posible defraudación tributaria
Por María España
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Esta tarde, la empresa mercantil Agencias JI. Cohen fue intervenida por la posible comisión del delito de Defraudación Tributaria, por autorización del...
Capturan a contrabandistas de aves que habrían defraudado Q2 millones
Por Lourdes Arana
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Este domingo, la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros realizaron 33 diligencias de allanamiento en Pajapita, Catarina y Ayutla, San...
FECI y SAT develan caso contra “La Barata” por millonaria evasión
Por Lourdes Arana/Manuel García
lcarana@lahora.com.gt/mgarcia@lahora.com.gt
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), presentó una denuncia en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, S.A., encargada de la...
MP realiza 10 diligencias de allanamiento en entidad que habría defraudado...
Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt
El Ministerio Público (MP) dio a conocer las diligencias de allanamientos que se llevan a cabo este jueves en una entidad que...
Othmar Sánchez obtiene medida tras permanecer prófugo
POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
El Ministerio Público informó que fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos, el...
SAT solo reportó 300 denuncias por defraudación tributaria en el año
POR CLAUDIA PALACIOS
capalacios@lahora.com.gt
Expertos en materia fiscal han señalado en diversas ocasiones que la actual crisis de liquidez que enfrenta el país ha sido causada...
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25 de abril del 2024
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