defraudación

Por Lourdes Arana/Manuel García lcarana@lahora.com.gt/mgarcia@lahora.com.gt La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), presentó una denuncia en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, S.A., encargada de la operación de los supermercados conocidos con el nombre comercial “La Barata”, por la posible comisión de delitos en contra del régimen tributario, según dio a conocer hoy en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, en conferencia de prensa este...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt El Ministerio Público (MP) dio a conocer las diligencias de allanamientos que se llevan a cabo este jueves en una entidad que se dedica a la exportación de productos agrícolas, la cual habría defraudado al fisco por más de Q100 millones, hasta este momento la investigación se encuentra en desarrollo. La Fiscalía de Delitos Económicos del MP en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) realiza 10 diligencias...

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt El Ministerio Público informó que fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos, el exdiputado del Parlamento Centroamericano, Gilmar Othmar Sánchez, por un caso de defraudación tributaria. El Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera otorgó a la Fiscalía un plazo de seis meses para presentar el acto conclusivo de la investigación. Además, favoreció con medidas sustitutivas...

POR CLAUDIA PALACIOS capalacios@lahora.com.gt Expertos en materia fiscal han señalado en diversas ocasiones que la actual crisis de liquidez que enfrenta el país ha sido causada por los bajos niveles de recaudación de impuestos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), situación que, indican, se podría mejorar si dicha institución realizara una persecución penal efectiva de la evasión fiscal que este año ha llegado a su nivel más alto en la...