caso ZOLIC

Este lunes 2 de septiembre el Juzgado Décimo Penal suspendió por sexta vez la audiencia en la cual se debía resolver si el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y la exauxiliar fiscal Leslie Pineda deben enfrentar juicio por la denuncia que condenados dentro del caso Zolic interpusieron en contra de ambos. Según lo previsto se realizaría no solo la etapa intermedia, sino también solicitaría medida sustitutiva y una reforma de delito...

POR OSCAR CANEL ocanel@lahora.com.gt En el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal fueron ligadas a proceso penal tres personas vinculadas a la segunda fase del caso Zolic. Juan Carlos Pérez Trujillo, quien fungió como Gerente General de la Zona Libre de Industria y Comercio, fue procesado por el delito de fraude. Por peculado por sustracción fue ligada a proceso Karla Judith Martínez López, quien se desempeñó como subgerente general y Otto René...

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal resolvió dictar condenas de entre 5 y 11 años de prisión en contra de tres personas señaladas de los delitos de lavado de dinero u otros activos y fraude, que figuran en el caso denominado como Zolic y a quienes encontraron culpables de sustraer la cantidad de Q219 mil mediante una empresa de cartón. Lea:| Grupo Introsa obtiene el Gran Galardón Exportador 2021   Las sentencias fueron...

El juzgado Séptimo Pluripersonal Penal a cargo del juez A, Fredy Orellana, llevó a cabo la audiencia de primera declaración contra cuatro personas señaladas en una segunda fase del caso Zolic. Según la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) los implicados están señalados en la sustracción anómala de Q758 mil los cuales fueron pagados por parte de Zolic a la empresa Despacho de Consultores S.A., la cual,...

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal escuchó las declaraciones de dos testigos quienes en sus declaraciones afirmaron que las tres personas que hoy enfrentan debate oral y público por el caso Zolic, habrían cometido el delito de lavado de dinero en la Zona Libre de Comercio de Santo Tomás de Castilla entre 2014 y 2015. El juicio es contra Wendy Stephany Valenzuela Molina, Hostin Rubí Dávila Pivaral y Juan Carlos...

POR CHRISTIAN GUTIÉRREZ cgutierrez@lahora.com.gt El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Contra la Corrupción localizó diversos bienes e indicios que fueron inmovilizados tras los allanamientos realizados el pasado martes por una investigación, por la defraudación del patrimonio de la Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic), del Puerto de Santo Tomás de Castilla, Izabal. La fiscalía informó que inmovilizaron tres vehículos, dos de estos blindados, valorados en más de un...

Por: Cristian Velix cvelix@lahora.com.gt La Fiscalía Contra la Corrupción, dirigida por Stuardo Campo, reportó esta mañana la captura de tres personas vinculadas a actos irregulares acaecidos en la Zona Libre Industria y Comercio (Zolic) del Puerto Santo Tomás de Castilla, ubicada en Izabal. De esa manera, el Ministerio Público (MP) realizó allanamientos en la Ciudad Capital, Mixco y Puerto Barrios, Izabal, con los que se buscaba hacer efectivas cuatro órdenes de aprehensión,...