Por Redacción Empresarial
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La Escuela Bancaria de Guatemala -EBG-, Marca Educativa y Brazo Capacitador de la Asociación Bancaria de Guatemala -ABG-, comunicó a todos los interesados los días 18, 19 y 20 de agosto del presente año al Lanzamiento en su Plataforma Virtual del CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO -CLADIT2020-, como contribución y apoyo de Entes Obligados de los distintos sectores económicos y productivos del país, quienes por disposición legal están obligados y tienen la responsabilidad de capacitarse en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos, la Escuela Bancaria de Guatemala -EBG- no ha escatimado esfuerzos para realizar Décimo Séptimo Año consecutivo, pero hoy en su versión virtual, XVII Congreso Regional para la prevención de lavado de dinero u otros activos y el financiamiento al terrorismo CLADIT2020 – , evento que se celebra anualmente y que por su trascendencia regional se ha consolidado como un foro de reflexión de conocimientos y de intercambios de criterios y buenas practicas sobre la materia.
La ABG – EBG como identidad educativa y consciente de la problemática que representa para la región y para el mundo, el delito del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, en su rol de capacitar permanentemente al sector financiero y otros sectores económicos afines, contempló para el CLADIT2020, un programa académico con temas de actualidad y tendencia, cuyo desarrollo estuvieron a cargo de destacados conferencistas tanto nacionales como extranjeros, expertos en los diferentes temas a tratar, y representantes de prestigiosas entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Se invitó a las Entidades Obligadas Sujetas a la Vigilancia y Supervisión del IVE, tales como Bancos, Financieras y Aseguradoras, para que sus Funcionarios y Personal Operativo y Administrativo, que se desempeñan en áreas de Cumplimiento, Riesgos, Auditoria y Contraloría, participaran a través de la plataforma virtual en el desarrollo de congreso: así mismo, se convocó a participar Funcionarios y Personal de Otros Entes Obligados, tales como: Cooperativas, Inmobiliarias, Distribuidores de Vehículos, Emisores de Tarjetas de Crédito; empresas lucrativas relacionados con Construcción, Joyerías, Loterías, Rifas y similares; comercialización de Piedras y Metales Preciosos; así como Abogados y Notarios, Contadores Públicos y Auditores, Consultores PEP’S, entidades de gobierno. La invitación que hizo extensiva para estudiantes y público en general.
En el programa académico del CLADIT 2020, se abordó, a través de conferencias, paneles de opinión, discusión, análisis y criterios, de los especialistas en la materia, entre otros, temas de actualidad relacionados con: Innovación Digital, los Desafíos y la Mitigación de los Riegos que implican; El Nuevo Rol del Oficial de Cumplimiento en Época de Covid-19; La Corrupción en tiempos de Covid-19-características, Mitigación y Casos; Importancia de la Seguridad Digital y Criptomonedas en la prevención de lavado de dinero, y el financiamiento del terrorismo. Fraudes y Delitos Cibernéticos. Sistemas de Gestión de Control Interno en la Mitigación del Fraude; El Manual de la Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo en el Arrendamiento de Inmuebles. El Impacto de la Pandemia en la Gestión de Riesgos de lavado de dinero y el Financiamiento del terrorismo en las aseguradoras; Nueva Legislación 2021 – Proyecto de ley de Lavado de Dinero, a la luz de la visita de GAFILAT; Mipymes Centroamericanas- Las Nuevas Víctimas del Crimen Organizado; Clientes de Alto Riesgo y su Monitoreo con base a datos globales; prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo en actividades profesionales no financieras designadas.
Invitados que asistieron al acto de inauguración
Ing. Luis Rolando Lara Grojec
Presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala
Lic. Erick Armando Vargas Sierra
Superintendente de Bancos
Superintendencia de Bancos de Guatemala
Lic. Sergio Francisco Recinos Rivera
Presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala
