La Superintendencia de Bancos (SIB) se pronunció por el caso DHK Financie, donde se emitió sentencia a una empresa que tiene vínculos con un venezolano y un banco del sistema. Hace un mes, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo autorizó la extinción de bienes por Q366 millones y USD2.3 millones para adquirir acciones en el Banco de los Trabajadores.
En 2016, la SIB denunció al venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y los exdirectivos de esa entidad bancaria Sergio Anibal Hernández Lemus, Eduardo Jose Liu Yon, y Ronald Giovanni García Navarijo por negocios fraudulentos y que fue declarado nulo.
DHK Financie Inc. de origen venezolano fue constituida en Panamá, por lo que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) emitió alertas por posibles aportes ilícitos.
«La sentencia en segundo grado reviste importancia, en virtud que, mediante la aplicación de los distintos cuerpos legales en los cuales se apoyó el sistema de justicia, se logró la extinción a favor del Estado de bienes, ganancias y frutos provenientes de actividades ilícitas, conforme lo establece la Ley de Extinción de Dominio», resaltó la Superintendencia en una consulta realizada por La Hora.
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Asimismo, la SIB indicó que la referida sentencia constituye un disuasivo para la criminalidad, derivado de la pérdida definitiva del producto y de los instrumentos del delito que se pretendieron introducir al sistema bancario en el país. Mientras que, para el sistema bancario, el valor que representa es la eficacia del modelo integral de control contra el lavado de dinero u otros activos, y evidencia que el sistema opera como una cadena coordinada entre personas obligadas, supervisor y órganos jurisdiccionales.
Y añadió: «Con ello se legitima y fortalece todo el andamiaje del control financiero frente a la criminalidad, y se reafirma la necesidad de continuar aplicando medidas y controles que mitiguen los riesgos a los que se encuentran expuestos los bancos, toda vez que esto ha dado como resultado que Guatemala cuente con un sistema financiero sólido y estable».
INSTAN A APROBAR NUEVA LEY CONTRA LAVADO DE DINERO
Derivado de dicha sentencia, la SIB reiteró la importancia de aprobar la iniciativa de ley 6593, ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, para que el país tenga un marco jurídico moderno, actualizado y alineado conforme los estándares internacionales en la materia.
La Superintendencia comentó que la constante evolución de los riesgos y amenazas de lavado de dinero es indispensable el fortalecimiento de los mecanismos de control y prevención en el sistema bancario nacional.
El Congreso de la República se prepara para aprobar la nueva ley contra lavado de dinero u otros activos, pues los diputados han avanzado con las tres lecturas, pero ahora los diputados trabajan enmiendas a varios artículos, por lo que según programación de la junta directiva legislativa se espera que se apruebe en redacción final a principios de mayo.
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PRESENTAN DENUNCIAS
Entre enero y marzo, el dinero vinculado a posibles casos de lavado en Guatemala prácticamente se triplicó.
La escalada ha sido sostenida, pues para enero se había denunciado ante el Ministerio Público (MP) el posible blanqueo de Q603.4 millones, pero para febrero la cifra subió a Q1,177.6 millones y marzo cerró con Q1,706.5 millones.
Esto significa que en solo dos meses —febrero y marzo— se sumaron más de Q1,100 millones adicionales bajo sospecha, tomando como base la cantidad identificada al inicio de este año. Si se comparan solo las cantidades detectadas en el último bimestre, la diferencia es de Q528.9 millones.
Mediante diversos expedientes, la IVE ha requerido a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero investigar de dónde proceden los recursos y deducir responsabilidades en caso de que se confirme la comisión de delitos al movilizar tales sumas.
De acuerdo con lo informado, en todo el trimestre se remitieron 83 denuncias y ampliaciones, en las cuales figuran 490 personas implicadas en acciones que levantan sospechas sobre blanqueo de dinero, en sus diferentes fases.
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