El dinero vinculado a posibles casos de lavado en Guatemala prácticamente se triplicó entre enero y marzo, llegando a finales del trimestre a Q1,706.5 millones, según reportes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE)
La escalada ha sido sostenida, pues para enero se había denunciado ante el Ministerio Público (MP) el posible blanqueo de Q603.4 millones, pero para febrero la cifra subió a Q1,177.6 millones y marzo cerró con Q1,706.5 millones.
Esto significa que en solo dos meses —febrero y marzo— se sumaron más de Q1,100 millones adicionales bajo sospecha, tomando como base la cantidad identificada al inicio de este año. Si se comparan solo las cantidades detectadas en el último bimestre, la diferencia es de Q528.9 millones.
MÁS DENUNCIAS Y PERSONAS INVOLUCRADAS
Mediante diversos expedientes, la IVE ha requerido a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero investigar de dónde proceden los recursos y deducir responsabilidades en caso de que se confirme la comisión de delitos al movilizar tales sumas.
De acuerdo con lo informado, en todo el trimestre se remitieron 83 denuncias y ampliaciones, en las cuales figuran 490 personas implicadas en acciones que levantan sospechas sobre blanqueo de dinero, en sus diferentes fases.
Varios de esos casos ha sido evidenciados por La Hora, en artículos como «MP de Consuelo Porras ignoró denuncias de la IVE por ventas al IGSS, La Botica y tres apartamentos en Dubái«, el cual muestra cómo la Intendencia da seguimiento a sus denuncias y presenta nuevas evidencias —cuando las hay—, para contribuir a fortalecer las averiguaciones, aunque en la Fiscalía no se informe sobre los avances.
Caso B410: MP de Consuelo Porras tuvo pista clave 9 meses antes (en caso China) y no hizo nada
MILES DE TRANSACCIONES ANALIZADAS
Cada caso implica procesos de análisis complejos, y solo en marzo incluyeron la revisión de 34,952 operaciones financieras que levantaron algún tipo de alerta.
«Esta cifra corresponde a las transacciones revisadas y documentadas durante el proceso de análisis, y no debe entenderse como la cantidad de reportes ocurridos en el mes, sino como el volumen de movimientos financieros que respaldó la elaboración de las denuncias», aclaró el ente fiscalizador.
Tales verificaciones también han ido al alza, y en el primer trimestre del año fueron 63,803 operaciones analizadas. Este es el detalle por cada mes:
LOS PRIMEROS FOCOS DE ALERTA
El crecimiento del monto denunciado parte de un flujo constante de alertas que proceden de bancos y diversos comercios que están obligados por ley a informar cuando detectan algún patrón irregular en compras o ventas.
Al 31 de marzo, se contabilizan 1,598 reportes de transacciones sospechosas enviados por las entidades obligadas, indicó la IVE.
A esto se suman 117 verificaciones basadas en riesgo, enfocadas en detectar debilidades en los controles de prevención de lavado de dinero.
