POR HEDY QUINO Y LOURDES ARANA
hquino@lahora.com.gt / lcarana@lahora.com.gt
Hace un mes el presidente, Alejandro Giammattei, Ricardo Méndez Ruiz, netcenters e incluso medios de comunicación empezaron a utilizar el caso Odebrecht para cuestionar las actuaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La Hora ha recopilado los hechos respecto a este expediente y conversado con personas que conocieron de cerca la pesquisa, encontrando que sí se “destapó”.
Las críticas se han enfocado principalmente en los términos del convenio de colaboración eficaz entre personeros de Odebrecht y el Ministerio Público, a pesar de que esa diligencia, realizada por videoconferencia, fue autorizada por la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, así como el Organismo Judicial en 2017 y que el propósito era establecer el esquema de sobornos entre la constructora y guatemaltecos.
Incluso han buscado vincular ese tema con la supuesta falta de resarcimiento de la compañía brasileña al Estado de Guatemala, un asunto distinto y que pretende opacar los avances que ha tenido la investigación, así como sus posibles siguientes etapas, explicaron las fuentes que conocieron de cerca la primera fase de la pesquisa.
#PORTADADEHOY
Blinken: Ortega-Murillo están aislados
Mientras, Giammattei no vota contra el dictador ?? [https://t.co/HtqFD9XGhb] pic.twitter.com/cG9d7wjY5k— Diario La Hora (@lahoragt) October 23, 2021
GIAMMATTEI SEÑALA NUEVAS REVELACIONES EN CASO ODEBRECHT
El sábado 25 de septiembre se transmitió una entrevista del presidente Alejandro Giammattei en el programa “Cara a Cara” con Mario González de CNN en Español, en donde señaló que habría nuevas revelaciones del caso Odebrecht, a pesar de que gran parte del proceso se encuentra bajo reserva y que esta información es exclusiva del Ministerio Público.
González cuestionó al mandatario por los señalamientos que lo vinculan con la entrega de un soborno por parte de empresarios rusos envuelto en una alfombra y que habría provocado que pidiera a la fiscal general, María Consuelo Porras encontrar el testimonio en la FECI, pero al no conseguirlo requirió la salida de Juan Francisco Sandoval.
Giammattei después respondió con un cuestionamiento hacia el entrevistador: “¿Usted pagaría una coima, una mordida como le decimos nosotros por un negocio que supuestamente va a realizar o en el momento que lo realiza?”
A lo que González le planteó que existen diferentes maneras de entregar un soborno y le recordó a Odebrecht que realizaba el pago de coimas por adelantado.
A lo cual Giammattei afirmó que pronto se sabría más del expediente. “Sí y espérese a ver lo que va a salir del caso Odebrecht, porque Guatemala es uno de los países donde no se destapó, ahora ¿por qué? Ya lo sabremos”, aseguró.
El 20 de septiembre el medio República publicó un video, en donde señalan un “oscuro acuerdo” entre Odebrecht, la exfiscal general, Thelma Aldana, la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) dirigida por Iván Velásquez y la FECI “de -Juan Francisco- Sandoval”, sin embargo, la información no coincide con lo que se ha conocido del caso.
Cabe destacar que el video fue subido cuatro días antes de que se publicara la entrevista del presidente Alejandro Giammattei en el programa “Cara a Cara” con el periodista Mario González de CNN en Español, en donde mencionó que esta pesquisa tendrá novedades.
LA INVESTIGACIÓN QUE, SEGÚN GIAMMATTEI, NO SE DESTAPÓ
A inicios de 2018 el Ministerio Público y la entonces CICIG reveló un entramado de corrupción entre exfuncionarios y empresarios denominado “Caso Odebrecht (Fase 1)”, una constructora brasileña que dio sobornos al entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi.
De acuerdo con las investigaciones del MP-CICIG, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A., a cambio de adjudicación de contratos para la construcción de carreteras, que también beneficiaron al excandidato presidencial del cancelado partido político Lider, Manuel Antonio Baldizón y al empresario Carlos Arturo Batres Gil.
Las pesquisas detallan que, antes de que Sinibaldi fuera designado ministro de Comunicaciones, en 2011, se reunió con un directivo de la empresa Odebrecht en Guatemala. Un año después –2012–, ya en el cargo, adjudicó y firmó contrato con la constructora intencional para la rehabilitación de la carretera CA-2 Occidente, tramo que conduce a Cocales, El Zarco, Coatepeque y Tecún Umán, pero fue hasta el 2013 que se dio la ejecución de la obra.
A parte de Odebrecht, a Sinibaldi se le investigaba por supuestos actos de corrupción mientras era ministro de Comunicaciones en el gobierno del cancelado Partido Patriota, a ese caso se le denominó “Construcción y Corrupción”.
En el Caso Odebrecht, los entes de investigación señalaron que, siguiendo la modalidad que se evidenció en el caso Construcción y Corrupción, se estableció que Sinibaldi pactó un porcentaje de sobornos con representantes de la empresa brasileña, los cuales debían ser entregados por cuotas cada vez que la empresa recibía los desembolsos provenientes del préstamo internacional.
“Para desembolsar los pagos a la constructora Odebrecht, el Ministerio de Comunicaciones debía presentar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) evidencia de supervisión externa y los documentos debían ser firmados por personal del Ministerio de Comunicaciones registrado en el Ministerio de Finanzas”, explican las investigaciones públicas desde ese entonces.
“Los pagos para Sinibaldi se harían por medio del Meinl Bank de Antigua y Barbuda, y Sinibaldi indicó a los directivos de Odebrecht que los pagos se harían por medio de Juan Arturo Jegerlehner”, develaron las pesquisas.
UTILIZARON OFFSHORE PARA LAVAR DINERO PRODUCTO DE SOBORNOS
En la investigación se identificó que se utilizaron empresas denominadas “Offshore” para realizar contrataciones de supuestos servicios, los cuales no fueron prestados. Esto con el fin de ocultar el origen ilícito de la recepción del dinero.
“Se abrieron cuentas en el extranjero con el fin de transferir los montos ilícitos, enmascarados en los contratos simulados. Se determinó que los beneficiarios de las cuentas eran personas vinculadas a Sinibaldi, Baldizón y Batres Gil”, apuntan las investigaciones.
Tras analizar documentos financieros, el MP-CICIG identificó que Batres Gil recibió US$4 millones 900 mil productos del pago de sobornos.
SOBORNOS A BALDIZÓN-SINIBALDI DE ODEBRECHT
Las indagaciones revelan que en febrero 2013 Sinibaldi organizó una reunión en su residencia para que Baldizón y un directivo de Odebrecht se conocieran.
“Sinibaldi le indicó al directivo de Odebrecht que debía depositar a Baldizón la cantidad de US$3 millones, provenientes de los sobornos pactados”, añaden.
En enero 2014, Baldizón delega al abogado Diego Chacón Yurrita para que se encargara de abrir las cuentas y se coordinara con los brasileños para las transferencias, develó la Fiscalía y CICIG en su momento.
La investigación evidencia que, Baldizón le indicó al delegado de Odebrecht en Guatemala que estaba en campaña presidencial, que sería el próximo Presidente de la República y que las empresas que le estaban ayudando, entre ellas Odebrecht, debían apoyar también.
Según las investigaciones, a partir de junio 2014 se registraron transferencias ilícitas a empresas relacionadas con Baldizón, quien años atrás, en 2011 se lanzó como candidato a la Presidencia de la República con Lider, elecciones en que fue derrotado por el PP.
En 2012 Lider empezó a preparar el terreno para las votaciones de 2015 con una intensa campaña electoral, promoviendo nuevamente a Baldizón, pero volvió a perder las elecciones.
“Manuel Baldizón en coordinación con Alejandro Sinibaldi y en contubernio con los directivos de Odebrecht, recibió en total US$1 millón 360 mil de los US$3 millones pactados en concepto de comisiones ilícitas”, explica.
LOS LUJOS DE BALDIZÓN-SINIBALDI
En la investigación se identificaron inmuebles y otros bienes propiedad de Baldizón y Sinibaldi que están ligados al caso Odebrecht, los cuales son:
Manuel Baldizón
71 inmuebles
25 vehículos
2 cuentas bancarias
Alejandro Sinibaldi
40 inmuebles
9 vehículos
149 semovientes
7 cuentas bancarias
8 cheques de caja
Menaje y mobiliario de lujo
DECLARACIONES DE GIAMMATTEI VS. PROCESO PENAL BALDIZÓN-SINIBALDI Y OTROS IMPLICADOS
En la entrevista que concedió al programa Cara a Cara de CNN en Español, Giammattei se refirió al caso, asegurando que Guatemala es uno de los países donde “no se destapó, ahora ¿por qué?, ya lo sabremos”.
Sin embargo, de acuerdo con las diligencias que han sido públicas, algunos implicados en esa estructura de corrupción ya recibieron sentencia y otros aún están enfrentando un proceso penal:
Juan Manuel Molina Coronado y Jorge Eduardo Antillón Klüssmann fueron condenados a 14 años de prisión por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Juan Ignacio Florido recibió una pena de 6 años de prisión por lavado de dinero.
Juan Arturo Jegerlehner Morales fue condenado a 6 años de prisión, rebajados a la mitad por haber colaborado con la investigación.
Mientras que Pablo Mauricio Yanes Guerra, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, Diego Chacón Yurrita y Carlos Arturo Batres Gil enfrentan un proceso penal.
En tanto, Manuel Antonio Baldizón Méndez está sujeto a un proceso de extradición y Axel Antonio Arauz Monzón tiene una orden de captura vigente.
GIAMMATTEI Y OTROS ACTORES DAN GIRO AL CASO ODEBRECHT
Además de Giammattei, el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, incluido por el gobierno de Estados Unidos en la Lista Engel, ha utilizado sus redes sociales para señalar que el exfiscal Juan Francisco Sandoval, debe ser investigado por el caso Odebrecht, según él, por abuso de autoridad y porque hubo anomalías en el acuerdo de colaboración con la constructora brasileña.
La misma narrativa ha usado perfiles de redes sociales que pertenecen al Netcenter aliado al oficialismo.
Asimismo, la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta ha puesto especial interés en el caso Odebrecht, designando a una fiscal “especial” para esa investigación, Vilma Pérez Pineda, quien ahora forma parte de la FECI y que, de acuerdo con la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, reveló información bajo reserva, exponiendo la identidad de uno de los testigos del caso durante una audiencia.
FUENTES EXPLICAN QUE HAY INTERÉS EN DARLE GIRO AL CASO ODEBRECHT
Fuentes con conocimiento de las investigaciones porque participaron en ellas de cerca, pero que pidieron el anonimato por temor a represalias, explicaron a La Hora que existe interés de actores, incluyendo al presidente Alejandro Giammattei, de darle otro giro al Caso Odebrecht.
Las fuentes indicaron a La Hora: “El Presidente de Guatemala, Fundación Contra el Terrorismo (cuyos directivos están incorporados en la Lista Engel) y la Fiscal General (incorporada en la Lista Engel), han afirmado que existieron ilegalidades en el convenio suscrito con la constructora brasileña, sin embargo, quienes hacen los cuestionamientos, no toman en cuenta lo siguiente: “El dinero de la carretera no se lo robaron”.
“Los trabajos no llegaron ni a la mitad por el Ministerio de Comunicaciones solicitó más de 60 cambios al proyecto original, lo que implicaba que el costo del proyecto aumentara, entre ellos se cambió la totalidad de toneladas que la carretera debía de soportar, el costo de los derechos de vía fue incluido dentro del mismo monto, por ello ya se habían iniciado los trámites para la obtención de un segundo préstamo, del cual seguramente hubieran solicitado nuevamente un porcentaje en sobornos para los funcionarios nacionales”, agregaron.
“La Procuraduría General de la Nación nunca ejecutó la fianza de cumplimiento precisamente porque no existe liquidación. No se lo pudo robar nadie pues el dinero siempre estuvo en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y BCIE, desembolsaban tras informe de ejecución aprobado por el Ministerio de Comunicaciones. No existe ningún solo informe ni auditoría de la Contraloría General de Cuentas que indique que el proyecto no fue realizado”, enfatizaron.
LAS FUENTES AMPLÍAN DETALLES
“Respecto del viaje a una reunión de fiscales. El MP ya había solicitado información a Brasil y desde el 2016 recibió información oficial que proporcionaba datos relevantes para la investigación. Juan Francisco Sandoval asistió a una de estas reuniones que no aportaban mucho, pues era dirigido a países que ni siquiera habían iniciado la investigación. Sandoval salió en viaje oficial directamente a D. C. para obtener información de los fiscales del caso y el FBI”, explicaron otras fuentes a La Hora y que observaron de cerca las pesquisas.
“El acuerdo no fue oscuro. Este se aprobó mediante audiencia ante la jueza de mayor riesgo “A” Claudette Domínguez. En dicha audiencia la jueza ordenó que por medio del sistema de videoconferencias se enlazara a Sandoval, quien viajó a Brasil para obtener las declaraciones de los colaboradores de Odebrecht, pues ellos no podían viajar en virtud de estar ligados a proceso penal en Brasil”, detallaron.
“En dicha audiencia estuvieron todas las partes procesales que se encontraban en el proceso hasta ese momento, incluso en Brasil estuvo presente por orden judicial el Canciller de Guatemala en Brasil para verificar la identidad de las partes y en Guatemala estuvo presente la Defensa Pública Penal para garantizar los derechos de las partes que pudieran resultar involucradas luego de los testimonios de los colaboradores”, añadieron.
“La Procuraduría General de la Nación intentó impugnar el acuerdo sin éxito, pues existe hasta resolución de la Corte de Constitucionalidad que declara sin lugar su impugnación”, afirmaron las fuentes.
GOBIERNO DE MORALES Y EL CASO ODEBRECHT
“El gobierno de Jimmy Morales llegó a una liquidación del contrato en la que determinó que el Estado de Guatemala le debía a Odebrecht y gracias al acuerdo de colaboración Odebrecht debía de renunciar a exigir el cobro de ese monto. Cuando el gobierno de Jimmy y el PGN se dieron cuenta que esto le daba la razón al acuerdo firmado por el MP decidió no continuar con la liquidación”, subrayaron.
Asimismo, las fuentes resaltaron que, “Guatemala no ha sido resarcida porque Odebrecht aduce que Guatemala le debe y el Ministerio de Comunicaciones ha sido incapaz de determinar lo contrario. No existe denuncia del Ministerio por incumplimiento del contrato, no se han iniciado acciones en contra de Odebrecht por el supuesto “robo”, la Contraloría General de Cuentas en sus auditorías no determinó que no existiera avance de la obra”.
“Incluso, la Contraloría General de Cuentas en conjunto con el MP contrataron al laboratorio de ingeniería de la Universidad de San Carlos para que se hicieran pruebas científicas en los tramos construidos determinado que cumplía con las especificaciones determinadas por el Ministerio de Comunicaciones”, indicaron.
“Hay dos tipos de acciones: a) penales, que corresponden al Ministerio Público; b) civiles y administrativas, que corresponden a quienes negociaron el contrato. En el caso de la acción penal que corresponde al Ministerio Público, se pueden firmar acuerdos de colaboración en representación del Estado, y el juez penal lo debe aprobar como ocurrió en el presente caso”, explicaron las fuentes.
“En el caso de las acciones civiles y administrativas, en el gobierno de Jimmy Morales debieron declarar lesivo el contrato y hacer las reclamaciones que antes fueron apuntadas”, detallaron.
“El proceso penal cuenta ya con condenas y se trata exclusivamente del pago de sobornos realizados por Odebrecht a Sinibaldi, Manuel Baldizón y Carlos Arturo Batres”, añadieron.
Producto de este proceso el Estado de Guatemala ha recuperado las fincas adquiridas por Sinibaldi, hoteles, casas y carros adquiridos por Manuel Baldizón y los fondos productos de sobornos que aún se localizaron en el banco, están congelados en el Banco de Antigua, en el cual existen una serie de embargos de diversos países sobre dichos fondos, dijeron a La Hora las fuentes.
LAS DECLARACIONES DE SINIBALDI ¿HASTA DÓNDE LLEGARÍA ESTE CASO?
El 31 de agosto 2020, al salir de una audiencia, Sinibaldi declaró ante los medios de comunicación “cuál es el patrón de Odebrecht en América Latina”, tomando como ejemplo a Perú.
“Primero empiezan financiando las campañas. Segundo, después, sobornan a los presidentes, en muchos casos vicepresidentes, ministros y diputados”, añadió.
“Lo que quiero decir es que, yo nunca me mandé solo, ni nunca actué solo, y voy a dar a conocer en su momento todos los que participaron en el caso de Odebrecht y todos los funcionarios que se beneficiaron del mismo caso”, aseguró el exministro de Comunicaciones.
Además, el 16 de septiembre 2020, también al salir de audiencia, Sinibaldi ofreció declaraciones a la prensa para referirse a los dos casos que se le vinculan: Construcción y Corrupción y Caso Odebrecht (Fase 1).
Sobre la constructora brasileña Sinibaldi aseguró que se compraron más de cien voluntades, pero no dio más detalles ni reveló nombres. “Se compraron 106 voluntades o más”, afirmó en esa ocasión.
En ese contexto, las fuentes señalaron que habría razón por la que se ha generado la desinformación respecto a la carpeta.
SIN POSTURA DE PRESIDENCIA O EL MP POR REVELACIÓN
Después del anuncio realizado por el presidente Alejandro Giammattei de que el caso tendría nuevas revelaciones, esta redacción buscó una postura oficial tanto de Presidencia como del Ministerio Público respecto a qué se refería el mandatario.
Sin embargo, Presidencia ha guardado silencio acerca de la consulta realizada y por parte del MP únicamente respondió que “el Ministerio Público es una institución autónoma e independiente” y que “la función del MP es la investigación y la acción penal, es lo que corresponde a la institución y lo que le puedo manifestar”.
CAMBIOS DE FISCALES A CARGO DE LA CARPETA JUDICIAL
Desde la destitución del extitular de la FECI, Juan Francisco Sandoval realizada por la fiscal general, María Consuelo Porras, el pasado 23 de julio, se han realizado cambios en la asignación del caso Odebrecht.
En agosto pasado, el nuevo jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, nombró a cargo del expediente judicial a Pedro Hernández, quien es cercano a Porras, argumentando que existían investigaciones dispersas.
Sin embargo, el pasado 23 de septiembre Consuelo Porras designó a Vilma Pérez Pineda como fiscal especial del caso, siendo este el segundo cambio en el transcurso de un mes.
El MP argumentó que la decisión era parte de las acciones para fortalecer la institución y la política de ascensos que ha impulsado la jefa del MP en su administración.
El lunes 27 de septiembre, la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán envió un oficio a la Fiscal General, porque en la audiencia de etapa intermedia de Carlos Arturo Batres Gil, la nueva encargada del caso habría revelado información bajo reserva a uno de los abogados defensores.
ODEBRECHT: REPARACIÓN PODRÍA ASCENDER HASTA US$50 MILLONES
En la nota publicada el 1 de octubre por La Hora “Odebrecht: Indemnización a GT se hará al superar controversias con Caminos”, el representante de OEC explicó que en el acuerdo de colaboración de la empresa se determinó el pago de esta por concepto de reparación por los actos ilícitos cometidos por US$17.9 millones (equivalente al monto del cohecho reconocido).
Después de la publicación amplió más detalles, como que el monto podría elevarse a US$50 millones, por las “renuncias”, es decir “desistir de cobrar facturas o derechos financieros en la obra que se dan por etapas concluidas y aceptadas por la entidad responsable”, informó Rodrigo Cabral Vilar, director de Comunicación de OEC por medio de un correo electrónico.
“El pago no se ha realizado aún en función de controversias que la empresa tiene con la DGC (Dirección General de Caminos) en relación con la liquidación del Contrato (CA2). No reconocemos como correcto, legal y de buena fe la liquidación unilateral que ha sido realizada por la DGC pretendiendo desconocer trabajos ejecutados (por la empresa) que fueron en su momento, aceptados/entregados al cliente”, explicó en un correo electrónico.
