La discusión de las enmiendas a la ley contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo enfrenta a varios diputados por el secretismo en que fueron elaboradas. Por ello, el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, convocó a los jefes de bloque a una reunión extraordinaria donde se discutirán esas propuestas junto con el personal de la Superintendencia de Bancos (SIB).
La reunión se llevará a cabo el 18 de mayo a las 12:00 horas, pero no se descarta que sea sin acceso a la prensa.
Contreras levantó la sesión del 12 de mayo debido a que diputados de Vamos, Cabal, UNE y Valor, elaboraron de último momento al menos nueve enmiendas que modifican de fondo la iniciativa de ley 6593, que se esperaba que se aprobara en redacción final ese martes. Sin embargo, por no ser discutidas por la mayoría de bloques se opusieron a que continuara la plenaria.
El presidente del Organismo Legislativo puso como ejemplo algunos cambios propuestos, entre los que se incluye el cambio de la tipificación del delito de lavado de dinero, el monto de la multa para las personas obligadas, como notarios y contadores.
«Una (enmienda) cambia la tipificación del delito, quieren cambiarle el tiempo al delito, y eso es de fondo. Quieren cambiar la tabla de multas para los notarios o personas obligadas, que son todos, que ahora van a tener una multa de US$500 a US$350 mil si no informan una transacción y ellos quieren bajar la multa. Pero me han informado los de la IVE que ese monto en Latinoamérica sanciona por ese tema, por lo que no lo podemos cambiar. Esto es no es de forma, sino que de fondo», explicó el titular del Organismo Legislativo.
Otra de las enmiendas elaboradas solo por algunos diputados está relacionada con las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Esta busca que sólo sea incorporado el primer grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad, en todo caso los hijos, pero que se excluya a los suegros.
Contreras agregó que hay alrededor de cinco temas importantes, como el cambio de la definición de transacción sospechosa, por lo que Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) busca sancionar el intento de lavado de dinero u otros activos.
A la vez, defendió a algunos diputados indicando que no condicionan la aprobación de la ley contra lavado de dinero por las reformas a Ley del Ministerio Público (MP) o a la Ley de Extinción de Dominio, a pesar de que existen borradores de iniciativas de ley para el último tema.
El presidente del Congreso reiteró que se requieren de 107 votos para aprobar la ley, por lo que es necesario que los bloques grandes como UNE, Todos, Valor y Vamos. Es por ello, que Contreras explica que él fue el responsable de levantar la sesión plenaria y que lo hizo con el fin de evitar que la ley se perdiera.
«No está muy bien, pero le vamos a dar la oportunidad de analizar dudas, porque pueden haber buenas cosas ahí, acuérdese el otro temor es la economía informal», respondió Contreras al consultarle de esas nuevas enmiendas que presentan algunos diputados de último momento y no las discutieron en la mesa de trabajo.
A la sombra del caso B410, diputados buscan ganar tiempo para blindar notarios en ley antilavado
EN DESACUERDO CON ENMIENDAS DE CIERTOS DIPUTADOS
La bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) se pronunció en conferencia en contra de las enmiendas que se pretenden aprobar sin ser compartidas a los diputados. Orlando Blanco actual cuarto secretario de la junta directiva afirmó que no se han compartido las enmiendas propuestas, pero algunos de los ponentes si buscan que se aprueben por la mayoría de legisladores y señaló que actores externos buscan imponer esos cambios, que solo buscan bloquear aprobar la ley.
«La ley antilavado es muy importante por la posición que ponen al país de cara al mundo porque significa que vamos a tener más vigilancia financiera sobre el territorio nacional. Además, está el riesgo de ingresar a una lista gris del GAFI donde se puede identificar que este país no hace las acciones necesarias para combatir el lavado de dinero producto de actividades ilícitas, crimen organizado y el financiamiento del terrorismo», agregó el diputado Jairo Flores.
El congresista José Chic enfatizó que de aplazarse la aprobación la ley contra lavado de dinero pone en riesgo a la población, pues los «más felices» de no tener una normativa de ese tipo, son los terroristas ligados a las pandillas, al crimen organizado y los corruptos, ya que son los beneficiados de no tener una ley actualizada contra esos delitos.
Además, Chic señaló que de no aprobarse esa ley afectará a los migrantes que envían remesas, ya que los costos serán más altos.
La comisión de Economía y Comercio Exterior había logrado el consenso de 12 enmiendas a la ley contra lavado y agregar dos artículos nuevos, pero en la reunión en la Segunda Vicepresidencia en último martes, se elaboraron nueve enmiendas nuevas, cinco modifican a las que ya tenían consensos y cuatro son nuevas.
Reformas a ley antilavado: diputados señalan influencia de Barquín, Ramírez Scaglia y Mariano Rayo
