Mientras carreteras permanecían inconclusas y proyectos viales acumulaban retrasos, parte del dinero pagado por el Estado terminó financiando Porsches, Mercedes Benz, una mansión con cine privado, apartamentos en Cayalá y transferencias a personas vinculadas con funcionarios públicos.
Una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentada ante el Ministerio Público (MP) en 2024 revela cómo Asfaltos y Petróleos, S. A. (Aspetro), una de las constructoras más favorecidas por la administración de Alejandro Giammattei y vinculada con su pareja, Miguel Martínez, recibió Q1 mil 890 millones, de los cuales al menos Q174.4 millones fueron transferidos o gastados en operaciones “sin fundamento económico o legal aparente”.
La investigación financiera expone un entramado de transacciones que, según la IVE, no guardan relación con la construcción de obra pública.
La denuncia detallada por fuentes del MP que piden no ser citadas por nombre también documenta transferencias hacia una trabajadora del entonces director de Caminos, durante el período en que Aspetro recibió cientos de millones en contratos adjudicados por esa dependencia.
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EL DINERO QUE LLEGÓ A ASPETRO
Las fuentes a lo interno del MP confirmaron que el expediente en mención llegó en 2024 directamente al despacho de la fiscal general, Consuelo Porras, y que de ahí pasó a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero. La documentación relata los movimientos económicos de Aspetro entre enero de 2021 y marzo del mismo año en que se presentó la denuncia.
En el citado período, la Intendencia le siguió el rastro a Q1,890.32 millones recibidos por esa firma, de los cuales Q910.91 millones procedieron directamente de la Tesorería Nacional y municipalidades, por contratos adjudicados, y Q921.36 millones le llegaron producto de movimientos entre cuentas de la misma compañía.
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Otros Q41.21 millones le fueron transferidos por entidades cuya actividad económica se relaciona con la construcción, lo cual, según la IVE, “podría no ser congruente, toda vez que pudiera implicar que Aspetro estaría otorgando bienes o servicios a competidores directos del sector de la construcción probablemente».
Otra posibilidad, de acuerdo con lo denunciado, sería que, «además de realizar la obra pública para la cual fue contratada, la empresa estuviera realizando al mismo tiempo otras construcciones, por lo que posiblemente no pudiera atender y cumplir con todas esas actividades”.
Entre las sociedades que le hicieron depósitos resaltan:
- 4 Carriles, S. A.
- L&S Construcciones, S. A.
- Constructora Allan, S. A.
ALERTA POR POSIBLE ESTRATIFICACIÓN DE FONDOS
Tras las verificaciones del caso, la IVE detectó que parte de los fondos recibidos por Aspetro por sus contratos con el Estado siguió un patrón que “muestra una posible estratificación de fondos” —una técnica usada en el lavado de dinero para dificultar el rastreo de los recursos.
En el período analizado, se identificaron Q1,540.57 millones que salieron de la empresa, y la mayor cantidad de ellos —Q930.93 millones— se movieron entre sus propias cuentas. La Intendencia estableció que Q605.18 millones procedían de dinero estatal pagado para la ejecución de proyectos.
A nombre de la firma, también se registró la constitución de dos plazos fijos por un monto total de Q200 millones, de los cuales Q130 millones salieron de la cuenta bancaria en la que depositaba la Tesorería Nacional.
El hallazgo encendió las alertas de la IVE, la cual denunció explícitamente ante el MP que ello denotaba “la no utilización de esas sumas dinerarias en la construcción de obra pública”, es decir que los fondos que supuestamente serían para mejorar o construir nuevas carreteras podrían haber tomando otro rumbo.
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LUJOS FINANCIADOS CON CONTRATOS MILLONARIOS
La denuncia, de la cual no se conoce ningún avance hasta la fecha, describe, además, un patrón de adquisiciones que, de acuerdo con las fuentes en el Ministerio Público, no resulta congruente con la actividad de construcción de carreteras a la cual se dedica Aspetro.
En total, la IVE encontró que entre los egresos registrados por la empresa en el período analizado hay Q174.41 millones que “no tienen justificación económica o legal aparente”. De acuerdo con los hallazgos, el dinero sirvió, en buena parte, para financiar bienes exclusivos.
Entre 2018 y 2023, la empresa adquirió 46 vehículos de alta gama valorados en Q24.8 millones, y de esos 8.63 millones se desembolsaron entre desde enero de 2021 para adquirir automotores de marcas como las siguientes:
- Porsche – Q2.62 millones
- Land Rover – Q2.99 millones
- Mahindra – Q1.16 millones
- Lexus – Q1.1 millones
- Kawasaki – Q974 mil
La IVE hizo ver al MP que tales vehículos “no en todos los casos pueden ser útiles para la construcción de obra pública”, alertando así de otra presunta anomalía en el uso de los recursos pagados por el Estado para el mejoramiento de la red vial.
Pero los hallazgos no se limitan a vehículos. El análisis financiero permitió identificar más de Q17.4 millones en operaciones relacionadas con equipamiento de viviendas de lujo y amenidades privadas. Entre las compras y pagos detectados aparecen:
- Construcción de piscinas
- Canchas de tenis
- Muebles suntuosos
- Fabricación de vidrio artístico
- Equipamiento de marcas exclusivas
- Paneles solares
- Jardinización
A ello se suma la adquisición de cinco inmuebles por Q7 millones a nombre de Aspetro, incluyendo cuatro apartamentos en Cayalá y un terreno en un club ecuestre.
LA MANSIÓN CON JACUZZI, CINE Y MINIGOLF
Uno de los descubrimientos más llamativos en este caso, indicaron las fuentes en el MP, es una propiedad vinculada a Inversiones Hoteleras Globales, S. A., sociedad que —según documentación presentada por la IVE— forma parte del mismo grupo empresarial de Aspetro y recibió transferencias de dinero procedente de los contratos adjudicados por el Estado.
El inmueble, ubicado en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, está valuado en Q113.8 millones y cuenta con una extensión superior a los 15 mil metros cuadrados, que abarcan tres fincas. Entre otras amenidades, la mansión cuenta con:
- Casa de descanso
- Piscina sin fin
- Jacuzzi para 10 personas
- Sala de cine para 18 personas
- Cancha de tenis
- Minigolf de 18 hoyos
- Gimnasio
- Cava subterránea
- Pérgola social con piscina
En su denuncia, la Intendencia remarcó que Inversiones Hoteleras Globales y otras sociedades inmobiliarias estarían controladas por los mismos accionistas de Aspetro, entre ellos Ramiro Mauricio López Camey, Mauricio López Oliva, Ramiro Alejandro López Oliva, Vivian Lorena López Oliva y Zoila Delfina Oliva Aldana de López, quienes, además, comparten vínculos familiares.
La investigación también documenta movimientos de propiedades hacia un “Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía Aspetro”, para luego retornar a las sociedades originales, algo que para la IVE denota “la utilización de estructuras jurídicas para el posible ocultamiento de activos”.
DE LA OBRA PÚBLICA A CUENTAS FAMILIARES
Los mencionados nombres aparecen más de una vez en el expediente que está en poder de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.
Ahí se menciona a los principales de Aspetro, Mauricio López Oliva y Ramiro Mauricio López Camey —padre e hijo—, y otros de sus parientes como beneficiarios de depósitos por más de Q27.32 millones que salieron de cuentas de la empresa que habrían recibido dinero del Estado. Así se distribuyeron esa cifra:
- Ramiro Mauricio López Camey – Q15.5 millones
- Mauricio López Oliva – Q4.71 millones
- Ramiro Alejandro López Oliva – Q3.93 millones
- Inmobiliaria Royal Hill, S. A. – Q1.72 millones
- Vivian Lorena López Oliva – Q500 mil
- Zoila Delfina Oliva Aldana de López – Q500 mil
- Inversiones Hoteleras Globales, S. A. – Q400 mil
- Abel Estuardo Roldán Gordillo – Q54 mil 366
Los documentos entregados por la IVE a la Fiscalía exponen la relación entre las citadas personas y las sociedades.
Por ejemplo, se menciona que “existe una probable relación de control de Ramiro Mauricio López Camey hacia Inmobiliaria Royal Hill, S. A., Inversiones Hoteleras Globales, S.A. y la entidad Inmobiliaria Althea, S. A, la cual es representada por Abel Estuardo Roldán Gordillo”. Así, se evidenciaría cómo el dinero quedó en el mismo círculo familiar y sus negocios.
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VÍNCULOS CON EMPRESAS BAJO SOSPECHA
El entramado descubierto en torno a Aspetro no para ahí. La denuncia muestra conexiones financieras entre esa contratista del Estado y empresas señaladas en investigaciones previas relacionadas con posible lavado de dinero, así como otras vinculadas al caso de defraudación tributaria B410.
Un total de Q33.85 millones pararon en cuentas de entidades que figuran como posibles partícipes o beneficiarias en denuncias interpuestas por la IVE entre 2023 y 2024:
- Constructora Tierra Media, S. A. – dos denuncias.
- Mapetrol, S. A. – dos denuncias.
- Jose Miguel Recinos Cabrera, representante legal de Ventures Investments, S. A., – una denuncia.
Entre los egresos de Aspetro que no tendrían “justificación económica o legal aparente”, también figuran transacciones con la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), propiedad de Alejandro Matheu Escamilla, un financista de Giammattei vinculado también a anomalías en el aeropuerto de Escuintla.
Otra empresa que recibió dinero de la firma es la Constructora Dinámica, S.A., cuyo representante legal, Edgar Roberto Fernandez Oliva, fue detenido en enero de 2013 junto con Ramiro Mauricio Lopez Camey, en El Salvador, por cargos de narcotráfico, que posteriormente cambiaron a exhibición —por haberles encontrado droga presuntamente para el consumo—. El caso se cerró siete meses después y ambos fueron absueltos.
Los aportes que ambas compañías recibieron por parte de Aspetro equivalen a Q2.31 millones y se suman a Q5.55 millones que llegaron a la sociedad Agrocomercial Piedra Amarilla, mencionada en la red B410.
EL MILLÓN ENTREGADO A LA EMPLEADA DE UN FUNCIONARIO
El expediente también pone en la mira al exdirector de Caminos Álvaro Alfredo Cuellar Manzo, pues documenta que una de sus empleadas recibió más de Q1 millón de parte de Aspetro, sin que hubiera una justificación aparente para ello.
Cabe resaltar que fue en la gestión de este exfuncionario que la empresa incrementó sus negocios con el Ministerio de Comunicaciones. El contrato más grande que se le otorgó fue para la construcción del Tramo VII del Anillo Regional, por Q990.17 millones, en 2023.
No obstante los trabajos no han arrancado, pues el mismo Cuellar reconoció al inicio de este gobierno que no había derechos de paso. Él fue separado como titular de la Dirección General de Caminos en marzo de 2024.
Otro detalle destacado en este caso es que Aspetro tuvo operaciones por Q24.8 millones, de los cuales Q23.2 millones se retiraron en efectivo. La Intendencia hizo ver que algunas transacciones superaban los USD 10 mil, pero la empresa “registró que las mismas fueron destinadas, entre otros, para pago a proveedores y planilla”.
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LA CONSTRUCTORA FAVORITA DEL GOBIERNO
Datos de Guatecompras evidencian que Aspetro se convirtió en una de las sociedades más beneficiadas durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Entre 2020 y 2023 obtuvo contratos y adjudicaciones por Q2 mil 14 millones, principalmente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Entre los proyectos más altos figuran:
- Construcción del tramo VII del Anillo Regional C-50, por Q990.1 millones.
- Rehabilitación de la ruta entre Patzicía y Los Encuentros, por Q498.9 millones.
- Mejoramiento carretero entre Chiquisis y Xejuyub, en Sololá, por Q196.6 millones.
Las adjudicaciones ocurrieron cuando Álvaro Alfredo Cuellar Manzo dirigía la Dirección General de Caminos.
Ahora, tras la denuncia de la IVE, se conoce que mientras a Aspetro le ingresaban millones provenientes de Tesorería Nacional y municipalidades, grandes cantidades de dinero eran trasladadas entre cuentas de la misma firma y posteriormente enviadas hacia destinos ajenos a la obra pública.
LOS NEXOS CON GIAMMATTEI Y MIGUEL MARTÍNEZ
Esta contratista del Estado ha sido vinculada con Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez, desde 2019, cuando el entonces candidato presidencial del partido Vamos estaba en plena campaña electoral.
Una investigación periodística del extinto medio elPeriódico expresó que una lujosa casa ubicada en la zona 15, que habitó la pareja durante su gobierno, habría sido un regalo de los López. Tal obsequio habría sido recibido precisamente en aquel año, previo al inicio de su mandato, y las gestiones se le atribuyen a Martínez, según el reportaje.
El artículo también mencionó que a ese inmueble habría llegado dinero en efectivo envuelto en una alfombra como “donación” para la campaña, procedente de una empresa ligada a actividades mineras en el país.
A mitad del gobierno de Giammattei, en 2022, Estados Unidos incluyó a Mauricio López Oliva y Ramiro Mauricio López Camey, principales de Aspetro, en la Lista Engel. Los señaló de pagar sobornos para ser favorecidos con obra pública.
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LA BRASA PARA EL NUEVO MP
Pese a la magnitud de las operaciones financieras detectadas, la denuncia relacionada con las posibles transacciones anómalas y estratificación de fondos dentro de Aspetro están sin avances en el Ministerio Público, cuando han pasado dos años desde que la IVE presentó el caso.
Así, el expediente se suma a una pila que fue relegada por Consuelo Porras y que quedará en manos del nuevo fiscal general, Gabriel García Luna.
La Hora intentó contactar a los principales de Aspetro por varias vías, con el fin de conocer su postura sobre esta denuncia, pero no fue posible. En una de las llamadas efectuadas a la empresa, se indicó que no había nadie disponible para dar declaraciones y se pidió llamar más tarde, al hacerlo ya no hubo respuesta.
