Aviv Farmacéutica es otra de las empresas por las cuales la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó denuncias por posibles transacciones sospechosas desde sus...
El Ministerio Público reportó la captura de 5 personas por su presunta responsabilidad en transacciones sospechosas utilizando el sistema bancario nacional. Según esa entidad,...
Por Manuel García
mgarcia@lahora.com.gt
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos SIB, informó que a la fecha se registran 3 mil 216...