TRANSACCIONES SOSPECHOSAS

El Tribunal Segundo de Sentencia Penal condenó a tres personas acusadas de lavar más de Q200 millones al no tener justificación para realizar una serie de transacciones bancarias dentro de un número determinado de cuentas. Según se indicó, Pablo Elías Segura Vásquez, Luis Bernardo Gómez Castillo y Lilian Mileydi Pineda Portillo, son los responsables de haber utilizado al menos 22 cuentas bancarias de distintas entidades, por medio de un número...

El dinero vinculado a posibles casos de lavado en Guatemala prácticamente se triplicó entre enero y marzo, llegando a finales del trimestre a Q1,706.5 millones, según reportes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) La escalada ha sido sostenida, pues para enero se había denunciado ante el Ministerio Público (MP) el posible blanqueo de Q603.4 millones, pero para febrero la cifra subió a Q1,177.6 millones y marzo cerró con Q1,706.5...

Bancos, joyerías, aseguradoras, financieras y otras entidades reportaron 1,030 transacciones sospechosas en Guatemala durante el primer bimestre de este año, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE). A partir de estos informes, la entidad estima que al menos Q1,177.6 millones podrían haber sido utilizados en operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero. Como resultado del análisis, se presentaron 57 denuncias ante el Ministerio Público (MP) y se señaló a 320...

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) inició este año con 32 denuncias y ampliaciones ante la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, tras detectar movimientos de distintas cantidades que podrían encuadrar en acciones ilícitas, de acuerdo con el seguimiento correspondiente. Estadísticas reveladas por la entidad detallan que del 1 al 31 de enero pasados se denunció el posible blanqueo de Q603.4 millones en el país y se...

El 2025 cerró como el período con la cifra más alta de transacciones detectadas por posible lavado de dinero en el país, estableciendo un nuevo récord en la materia, y dejó a 2,595 personas denunciadas por su presunta implicación en ese delito. De acuerdo con la Intendencia de Verificación Especial (IVE), en todo el año se detectaron transacciones que parecieron sospechosas, que sumaron Q15 mil 967.2 millones que se presume...

Guatemala cerrará este año con un nuevo récord en la cantidad de dinero que se habría lavado mediante diversos medios, según las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Entre enero y noviembre, la entidad había denunciado ante el Ministerio Público (MP) el posible blanqueo de Q15 mil 176.5 millones, lo cual representa un promedio de Q1 mil 264.7 millones mensuales. La IVE informó que al plantear las denuncias ante...

Aviv Farmacéutica es otra de las empresas por las cuales la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó denuncias por posibles transacciones sospechosas desde sus cuentas bancarias, pero que el Ministerio Público (MP), aparentemente, no ha investigado o al menos no ha dado a conocer avances o tomado acciones. Esta compañía, que se convirtió en una de las favoritas para adjudicar contratos durante el gobierno anterior, fue objeto de dos denuncias...

El Ministerio Público reportó la captura de 5 personas por su presunta responsabilidad en transacciones sospechosas utilizando el sistema bancario nacional. Según esa entidad, los ahora detenidos realizaban operaciones por montos que no correspondían a sus perfiles económicos e incluso emitían cheques que eran cobrados en Panamá. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos le dio seguimiento a una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial...

Por Manuel García mgarcia@lahora.com.gt La Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos SIB, informó que a la fecha se registran 3 mil 216 reportes de transacciones sospechosas, esto de parte de sujetos obligados a reportarlas como bancos, financieras, aseguradoras, casas de bolsas o ventas de vehículos. Del total de estos casos se han presentado 237 denuncias al Ministerio Público, para que el ente investigador realice las pesquisas correspondientes. Las...