Lavado de Dinero

En un sentido cabe reconocer el empeño que muestra la actual administración fiscal, una actitud que no se había conocido con anterioridad (por no mencionar los que terminaron en Zavala). Bien por cumplir con sus funciones y, como dice el Superintendente, “con apego estricto a la ley.” Ahora bien ¿a qué ley? Obvio, a las leyes vigentes, pero también cabe contemplar las “leyes futuras”, aquellas que la Administración tiene cocinando...

*Con información de AP El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue acusado por la Policía Federal de ese país por el delito de lavado de dinero y asociación delictiva relacionado con diamantes no declarados y que presuntamente habría recibido de Arabia Saudita durante su mandato, según la agencia de noticias The Associated Press  (AP). De acuerdo con la mencionada agencia, esta información fue confirmada por una segunda fuente, sin especificar los delitos y bajo condición de...

Un tribunal de justicia de El Salvador condenó el miércoles a ocho años de prisión al expresidente salvadoreño Mauricio Funes por lavado de dinero, por presuntamente licitar un puente a favor de una empresa guatemalteca a cambio de recibir un avión. El exmandatario, asilado en Nicaragua, tiene siete procesos penales en su contra y dos de ellos con condena. “Se demostró que Funes favoreció a una empresa guatemalteca para que...

La exasistente de Alejandro Sinibaldi, Anelisse Herrera cambió a última hora su decisión de aceptar los cargos por el caso Construcción y Corrupción y solicitó por medio de su defensa que el procedimiento únicamente fuera aceptado por el delito de asociación ilícita más no por el de lavado de dinero. Aunque no se reveló el motivo por el cual se arrepintió de seguir dicho procedimiento por ambos delitos, Herrera manifestó...

Aunque se habría informado que este martes 18 de junio se llevaría a cabo una audiencia ante el Juzgado de Extinción de Dominio para conocer peticiones dentro del proceso de investigación del origen de más de 50 bienes vinculados al excandidato presidencial Manuel Baldizón, este día se conoció que la misma se trasladó para el próximo 25 de junio. Fuentes que pidieron no ser citadas refieren a La Hora, que...

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo D que se imputen nuevos hechos en contra del ex abogado del exministro Alejandro Sinibaldi, Juan Arturo Jegerlenher, quien fue colaborador eficaz en contra del exministro de Comunicaciones. En su declaración, Jegerlenher se acogió al proceso de aceptación de cargos en el caso Construcción y Corrupción, provocando que este hiciera mención que habría creado empresas para que...

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal condenó al excolaborador de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic), Hostin Rubí Dávila Pivaral a 8 años de prisión al encontrarlo culpable del delito de lavado de dinero u otros activos en forma continuada. Según indicó la juez vocal Amanda Martínez, por mayoría, el tribunal llegó a la conclusión de que Dávila es culpable de haber participado en...

Tres meses le bastaron a la jueza Abelina Cruz Toscano frente del Juzgado de Mayor Riesgo D para no pasar desapercibida y provocar masivas reacciones de ciudadanos guatemaltecos ante las últimas resoluciones que favorecieron a dos exministros de los gobiernos de Jimmy Morales y Otto Pérez Molina, así como al ex secretario de la Presidencia del entonces presidente Álvaro Colom. Todos acusados de incurrir en corrupción y lavado de...

El Ministerio Público (MP) informó que se realiza una serie de allanamientos por dos investigaciones que se mantienen en curso, una relacionada con actividades de SIM Swappin y otra con lavado de dinero. De acuerdo a lo informado por el órgano encargado de la persecución penal, en las diligencias participan: La Fiscalía contra Delitos Transnacionales. La Fiscalía Regional La delegación de Ciberdelitos de Policía Nacional Civil (PNC).   En total, se efectúan 15 allanamientos en Guatemala, Alta Verapaz,...

La propuesta para actualizar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que analiza la comisión legislativa de Asuntos Electorales, que impulsaron varios diputados antes del 14 de enero, genera rechazo entre analistas porque afectaría los controles por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La iniciativa de ley identificada con el número 6332, fue presentada el 12 de febrerro pasado, impulsada por los diputados José Inés Castillo, Raúl Solórzano, Napoleón Castillo...