Lavado de Dinero

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt Esta tarde fue capturado Christhian Renato Rodríguez Gallardo, quien es requerido por Estados Unidos; se le señala de pertenecer a una banda del crimen organizado. La captura fue en el kilómetro 6.5 carretera al Atlántico, por medio de un trabajo del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC). Según las investigaciones realizadas por el ente investigador y autoridades de Estados Unidos, se develó una organización...

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales del Distrito Sur de Florida han presentado una acusación contra el exministro de Economía, Acisclo Valladares, por supuestamente ayudar a lavar cerca de 10 millones de dólares provenientes de ganancias relacionadas al tráfico de drogas. “Los fiscales alegan que durante una conspiración de cuatro años, Valladares Urruela permitió el tráfico ilegal de drogas al crear...

Por Grecia Ortíz gortiz@lahora.com.gt El Departamento de Justicia de Estados Unidos, dio a conocer hoy la denuncia en contra de Acisclo Valladares Urruela, por presuntamente haber lavado una suma de hasta US$ 10 millones de dólares, en un documento en el que autoridades las estadounidenses citaron fotografías de un informe que en su momento presentó la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la...

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) incluyó dentro de la lista de personas buscadas a nivel internacional al ex ministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela. Según detallan, el exfuncionario es buscado a nivel internacional por asociación Ilícita, lavado de dinero u otros activos. De acuerdo con la Interpol, se emiten notificaciones rojas sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Agregan que,...

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales del Distrito Sur de Florida han presentado una acusación contra el exministro de Economía, Acisclo Valladares, por supuestamente ayudar a lavar cerca de 10 millones dólares provenientes de ganancias relacionadas al tráfico de drogas. “Los fiscales alegan que durante una conspiración de cuatro años, Valladares Urruela permitió el tráfico ilegal de drogas al crear una...

Por Redacción La Hora lahora@lahora.com.gt La Policía Nacional Civil (PNC), informó que con apoyo de personal del Ministerio Público (MP), realizaron este martes un allanamiento en una vivienda del condominio Los Encinos en Santa Catarina Pinula, en donde capturaron a una mujer de origen argentino. De acuerdo con la información de las autoridades, el allanamiento lo realizaron en la vivienda ubicada en la casa 5 de la aldea El Canchón, Santuario Muxbal,...

Por Agencia AP/La Hora El Juzgado de Turno hizo saber a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, los motivos por los que fueron detenidos. Los señalados son hijos del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Los ahora capturados tendrán que ser puestos a disposición de un tribunal competente para que conozca el proceso de extradición de cada uno de ellos, ya que son requeridos por los Estados Unidos por lavado...

POR REDACCIÓN LA HORA lahora@lahora.com.gt El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tiene previsto aprobar un proyecto para una iniciativa de ley a la que denominaron “sustitución de prisión preventiva y pena de prisión por prisión domiciliar preventiva”, dado que señala que la situación grave en los centros carcelarios se agudizó derivado de la pandemia. Un borrador al que tuvo acceso La Hora del documento, explica que la...

MADRID Agencia DPA/Europa Press Un juez de Honduras ha dictado prisión provisional contra Leonel Luciano Sauceda, comisionado general de la Policía Nacional de Honduras y jefe de Recursos Humanos del cuerpo, y su mujer, después de que ambos fueran detenidos el lunes por orden del Ministerio Público por presunto lavado de dinero. El oficial será recluido en el Primer Batallón de Infantería del Ejército, en Tegucigalpa, mientras que su esposa será trasladada...

POR HEDY QUINO hquino@lahora.com.gt Sin ninguna discusión ni objeción, los diputados del Congreso aprobaron la Ley de Aceptación de Cargos, la cual modifica el Código Procesal Penal y establece los mecanismos para otorgarle beneficios a los acusados que acepten los cargos que se les imputan. El mismo sufrió varias modificaciones a través de enmiendas que presentaron los aliados del oficialismo, por lo que se modificó la propuesta original que presentó en...