Fiscalía contra el Lavado de Dinero

La fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron este miércoles 11 de diciembre cuatro diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Dichas diligencias fueron realizadas para ejecutar de manera efectiva órdenes de aprehensión por el delito de lavado de dinero. Las diligencias fueron realizadas en inmuebles ubicados en los municipios de San Juan Sacatepéquez y Ciudad Quetzal,...

El Ministerio Público (MP) a través de Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, respondió a la Procuraduría General de la Nación (PGN), sobre los casos "dormidos" que involucran a empresas, diputados y funcionarios de administraciones anteriores. La respuesta va relacionada, luego que el Procurador General, quien el pasado 19 de julio se apersonó ante el MP para darle seguimiento a las investigaciones en pausa. De acuerdo con el...

Por medio de un tuit el Ministerio Público (MP) dio a conocer que el Personal de la Unidad Especial contra Delitos en Aeropuertos y Aeródromos junto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) inspeccionaron el equipaje a una mujer que contenía US$5,258 en efectivo; ante esto usuarios de la red social reaccionaron cuestionando el procedimiento, ya que se debe declarar cuando se viaja si la cantidad excede los...

El Ministerio Público reportó la captura de 5 personas por su presunta responsabilidad en transacciones sospechosas utilizando el sistema bancario nacional. Según esa entidad, los ahora detenidos realizaban operaciones por montos que no correspondían a sus perfiles económicos e incluso emitían cheques que eran cobrados en Panamá. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos le dio seguimiento a una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial...