Diligencias contra el lavado de dinero deja como resultado tres personas capturadas

La fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron este miércoles 11 de diciembre cuatro diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Dichas diligencias fueron realizadas para ejecutar de manera efectiva órdenes de aprehensión por el delito de lavado de dinero.

Las diligencias fueron realizadas en inmuebles ubicados en los municipios de San Juan Sacatepéquez y Ciudad Quetzal, estos en los departamentos de San Marcos, Suchitepéquez y Guatemala.

Como resultado de las diligencias se coordinó la aprehensión de tres personas por el delito de lavado de dinero, incautando indicios que fortalecerán investigaciones en curso por parte de la fiscalía.

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La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, realiza esta mañana 4 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, además de ejecutar órdenes de… pic.twitter.com/t4YVJjO7X7

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 11, 2024

De acuerdo a la investigación de la fiscalía, los aprehendidos recibieron varios créditos a través de efectivo, transferencia electrónica y traslado de fondos, los cuales fueron realizados sin justificación económica, no poseyendo congruencia con la información consignada para las aperturas de cuentas bancarias.

De igual forma, no se ha logrado determinar, de manera legal evidente, alguna acreditación de los fondos, debido a que estos no guardan fundamento económico que sustente dichas transacciones. De esta forma, se evidencia la existencia de patrones de depósitos y retiros en efectivo, evidenciando volatilidad de fondos, impidiendo la determinación del origen y destino de estos.