Por medio de un tuit el Ministerio Público (MP) dio a conocer que el Personal de la Unidad Especial contra Delitos en Aeropuertos y Aeródromos junto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) inspeccionaron el equipaje a una mujer que contenía US$5,258 en efectivo; ante esto usuarios de la red social reaccionaron cuestionando el procedimiento, ya que se debe declarar cuando se viaja si la cantidad excede los US$10 mil.
PROCESO ANTE SOSPECHA DE LAVADO DE DINERO
El MP además agregó que en la entrevista que realizaron a la mujer como parte del procedimiento y esta no pudo justificar la procedencia lícita del dinero, por lo que el mismo fue incautado y el expediente trasladado a la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero para las acciones correspondientes.
Personal de la Unidad Especial contra Delitos en Aeropuertos y Aeródromos, junto con agentes de la #PNC, inspeccionaron el equipaje de una mujer que intentaba salir del país con 5,258 dólares de los Estados Unidos de América en efectivo. pic.twitter.com/xt1zBllhM5
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 15, 2022
La Hora consultó con el MP sobre la situación y el proceso realizado y explicaron que estas acciones se realizan ante una sospecha de una acción de lavado de dinero.
“Las autoridades entrevistan a la persona sospechosa para determinar la procedencia del dinero en efectivo que llevan consigo, incluso si la cantidad es menor a 10 mil dólares. Si en la entrevista las autoridades determinan que los argumentos no son coherentes y no presenta ninguna prueba como transacción bancaria o documento que refuerce su argumento se incauta el dinero”, agregó el ente investigador.
Nos podrían dar una cátedra de por qué están haciendo eso? pic.twitter.com/QB5NuextjM
— Michele aka The Divergent One (@micheleconunaL) June 16, 2022
Posterior a ello explicó que el expediente se traslada a la Fiscalía competente en el tema y que la persona puede presentar la evidencia para demostrar que el dinero es lícito.
Finalmente añadió que: “La persona deberá probar ante la fiscalía el origen o procedencia del dinero ya que en el momento de la incautación no se logra determinar tales extremos”.
INTERNAUTAS REACCIONAN
El mayor cuestionamiento que realizan usuarios de la red social en donde se suscitó la publicación va en torno a si lo que realizó el MP es legal, ya que la cantidad de dinero que debe declarar un viajero es arriba de los US$10 mil.
Mmm para opinar debería conocer el caso. La obligación de declarar dinero en efectivo se da cuando se transportan más de 10,000 dls, sin embargo acá podrían haber otras variables. No lo dice la nota. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que lo publiquen, eso es otra cosa.
— Juan Rodolfo Perez Trabanino (@Perez_Trabanino) June 15, 2022
Una persona consultó al abogado en Derecho Penal y Litigio Estratégico, Juan Pérez Trabanino (@Perez_Trabanino) quien respondió: “Para opinar debería conocer el caso. La obligación de declarar dinero en efectivo se da cuando se transportan más de 10,000 dls, sin embargo, acá podría haber otras variables. No lo dice la nota. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que lo publiquen, eso es otra cosa”.
@maxsantacruz68 mencionó: “¿Cuál es el problema? ¿Es arriba de $10 mil sin declarar en efectivo?”; a lo que la usuaria @OraBx respondió: “Lo grave es que a cualquiera le pueden hacer lo mismo, antojadizamente”.
Por su parte @micheleconunaL cuestionó: “¿Nos podrían dar una cátedra de por qué están haciendo eso?” y adjunto una imagen del artículo 25 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos.
Según el artículo 25 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos no estaba obligada a reportarlos. Y la posesión presume la propiedad ¿Cuál es la base legal que obliga a probar la procedencia? Si no hay es un abuso
— Jose R. (@robleslegal) June 15, 2022
El abogado Javier Antonio Sandoval (@jasondoval1376) también se pronunció: “El delito está condicionado a llevar más de USD 10k en efectivo y no poder demostrar su procedencia. En este caso, no hay que demostrar la procedencia de USD 5.5k”.
Mientras que otra cantidad de usuarios hizo énfasis en las situaciones que se han presentado en el Aeropuerto Internacional de La Aurora con los bajones de luz, como @JuanRamos4397 que mencionó: “Cuando se va la luz en el aeropuerto ¿qué cosas pasarán sin que nadie los pueda ver?”.
“Según el artículo 25 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos no estaba obligada a reportarlos. Y la posesión presume la propiedad ¿Cuál es la base legal que obliga a probar la procedencia? Si no hay es un abuso”, cuestionó el abogado José Robles (@robleslegal).
En la entrevista realizada como parte del procedimiento, la mujer no pudo justificar la procedencia lícita del dinero, por lo que se incautó. El expediente será trasladado a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero para las acciones correspondientes. pic.twitter.com/KHMoCghkjj
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 15, 2022
De acuerdo con la publicación del MP la mujer intentaba salir del país con US $5,258 dólares de los Estados Unidos de América en efectivo, aunque se desconoce hacia dónde se dirigía.
TITULAR DE LA DGAC EXPLICA ESCENARIOS
Francis Argueta, director general de Aeronáutica Civil, explicó a La Hora que la detención de una persona en el Aeropuerto Internacional La Aurora puede resultar confusa debido a que la cantidad incautada no sobrepasa a los US$10 mil como lo menciona la ley.
Sin embargo, puede que se deba a un proceso de las estrategias que realizan PNC y MP en contra del modus operandi de bandas que se dedican a trasladar más de diez mil dólares con diversas personas en cantidades menores.
“Cuando el equipaje pasa por rayos x y se divisa el dinero, el procedimiento es que se alerta a la autoridad competente, en este caso PNC, para poder hacer registro de este y se llama al pasajero para revisar el equipaje. Tanto MP y PNC realizan su procedimiento hasta que el dueño del mismo pueda demostrar la legitimidad de su procedencia”, agregó.
Otro escenario que destacó es por medio de segundas inspecciones aleatorias, no precisamente por denuncia o duda de un pasajero, si no que haya sido elegida al azar y al no poder comprobar de donde lo obtuvo, consignaron el dinero y continuó el debido proceso.
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— Diario La Hora (@lahoragt) June 20, 2022
MODUS OPERANDI DE BANDAS
Argueta recalcó en que hay bandas que se dedican a trasladar los diez mil dólares con diferentes personas que portan cantidades que no deben declararse.
“Por ese motivo en cantidades menores es que hay veces que son incautadas puesto que no se puede demostrar la legitimidad de este. Esto ha pasado en ciertas ocasiones, pero es parte del seguimiento de estrategias a ilícitos que pretender salir del país con cantidades menores de 10 mil dólares en diferentes pasajeros”, recalcó el director de Aeronáutica Civil.
Por último, recomendó a la población y viajeros que transportan efectivo puedan explicar la legitimidad del mismo, ya sea por medio de cuentas bancarias, negocios, etc. debido a que han detectado un modus operandi de utilizar a varias personas para trasladar dinero.
