Extinción de dominio

La Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) informó que obtuvo una resolución favorable para que se declare con lugar la acción de extinción de dominio sobre más de Q271 mil en efectivo. De acuerdo con el MP, el efectivo fue incautado el 22 de marzo de 2022 durante una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia realizada en un inmueble ubicado en la aldea Trancas...

El Ministerio Público (MP) solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio que pase a manos del Estado de Guatemala un total de USD184 mil, equivalentes a Q1.5 millones, que fueron decomisados el año pasado tras una detención realizada en Chisec, Alta Verapaz. En este caso, el 7 de junio de 2025, una denuncia anónima hecha a la Policía Nacional Civil (PNC) provocó la captura de Juan Pérez Ramírez y Ever...

El exgerente general del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), César Augusto Sandoval Morales, procesado dentro del Caso Fénix donde se le acusó del supuesto desfalco de más de Q350 millones de la institución. Derivado de esa investigación, el MP solicitó la inmovilización de distintas propiedades vinculadas al exgerente y a la entidad Afrodita S.A., involucrada dentro del caso, situación que fue autorizada en 2021. Sin embargo, cinco años después de...

El Juzgado de Extinción de Dominio resolvió devolver 4 de 25 fincas que el ex vicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Gómez, luego que este solicitara el levantamiento del embargo que a la fecha estas mantienen. Según explicó el juez Delmar González en su argumentación, de momento la investigación del Ministerio Público (MP) debe continuar y por lo tanto no se puede levantar en un...

El ex vicepresidente del sistema Transurbano y exrepresentante de la Asociación de  Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Gómez, se presentó ante el Juzgado de Extinción de Dominio para solicitar el levantamiento de las medidas cautelares en contra de 25 propiedades que fueron inmovilizadas por sospechar que fueron obtenidas de forma ilícita. Según explicó la defensa ante juez Delmar González, hasta el momento la fiscalía no ha solicitado acciones en...

El lavado de dinero constituye uno de los delitos más complejos y perjudiciales para la economía y la institucionalidad de un país. Para Guatemala esta clase de delito representa una amenaza significativa debido a su impacto en el sistema financiero la calificación internacional, como también la seguridad jurídica, la inversión y la lucha contra la delincuencia organizada. A través del lavado de dinero, los recursos obtenidos de actividades ilícitas...

En medio del pulso en el Congreso por la aprobación de la ley antilavado que se discute desde hace varias semanas y que espera a su aprobación final, las bancadas mayoritarias, entre estas la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor y otras, estarían detrás de la propuesta que incluiría cambios cuestionados a la normativa. De acuerdo con la información que conoció La Hora, ambas bancadas estarían detrás de las...

La comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior finalizó con la discusión de al menos 12 enmiendas a la iniciativa de ley 6593 contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo para que se apruebe en redacción final el 5 de mayo. El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, por segunda ocasión participó en la discusión de esos cambios a la propuesta de ley...

La Superintendencia de Bancos (SIB) se pronunció por el caso DHK Financie, donde se emitió sentencia a una empresa que tiene vínculos con un venezolano y un banco del sistema. Hace un mes, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo autorizó la extinción de bienes por Q366 millones y USD2.3 millones para adquirir acciones en el Banco de los Trabajadores. En 2016, la SIB denunció al venezolano Hidalgo Rafael...

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo avaló la decisión del Juzgado de Extinción de no pasar a manos del Estado de Guatemala el edificio Vista Panorámica, adscrita a la sociedad Regal Group S.A. vinculada al excandidato presidencial, Manuel Baldizón. En la resolución, la presidenta de la Sala, Miriam Brolo, explicó que la sentencia proferida por el juez Delmar González fue apegada a derechos, pues se constata que más...