La comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior finalizó con la discusión de al menos 12 enmiendas a la iniciativa de ley 6593 contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo para que se apruebe en redacción final el 5 de mayo.
El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, por segunda ocasión participó en la discusión de esos cambios a la propuesta de ley que envió el Organismo Ejecutivo y pidió seriedad a los diputados de esa mesa de trabajo para que este 30 de abril compartan las enmiendas con consensos con los jefes de bloque y se apruebe en la primera plenaria de mayo próximo.
Los diputados ampliaron la discusión este miércoles 29 de abril al artículo 89 de la iniciativa de ley, el cual se refiere al peligro por la demora, donde se busca fijar plazo para que el Ministerio Público (MP) agilice los procesos en bienes con medidas cautelares, como es la inmovilización o congelamiento de bienes, dinero, fondos, documentos, cuentas bancarias, activos y recursos económicos, pero se deberá solicitar la convalidación judicial inmediata, por lo que se propone que si el juez o tribunal no confirma la medida cautelar en un plazo de tres días, se ordenará en el mismo acto la devolución o liberación de los bienes.
Otra de las discusiones de los diputados se centró en el inciso a del artículo 25 de la propuesta de ley, en relación a las Personas Expuestas Políticamente (PEP´s), ya que algunos legisladores buscan que solo se aplique para los parientes en primer grado de consanguinidad y el primer grado de afinidad. Actualmente en la Ley contra Lavado de Dinero u Otros Activos las PEPs están todos los grados legales.
AFINARÁN REDACCIÓN
El titular de la mesa de trabajo, Jorge Ayala, espera que con los cambios propuestos de los diputados se de claridad a la ley contra lavado de dinero, entre ellos en el artículo de terrorismo, pues se había establecido como toda acción que impidiera el libre derecho de las personas, por lo que podía ser muy amplia y se retiró.
Además, se revisó la enmienda al artículo 42 de régimen especial de obligaciones de los profesionales, que únicamente deben cumplir con una función de aviso y no una presunción de un acto que en el ejercicio de su profesión liberal se identifiquen como una transacción inusual, no como una transacción sospechosa.
«Lo que quedamos que afecta dos plazos, el primero el Ministerio Público está obligado a notificar al juez, el cual se mantiene en tres días porque entendemos que el ente investigador está preparado con la carpeta, pero creíamos que dejar en tres días para el juez era un plazo corto, por lo que se había considerado que cinco días hábiles para que en ese periodo el juez convalide las medidas requeridas y evitar la discrecionalidad», respondió Ayala por el artículo 89.
A la vez, el presidente de la comisión de Economía indicó que se buscará la mejor redacción para que se cumpla con ambos plazos que se establecerán, donde el Organismo Judicial también tiene participación.
También el diputado Ayala comentó que han sido cuidados respecto a las PEPs para que se de cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que indica que las personas obligadas y sus familiares sin indicar los grados de consanguinidad y de afinidad por ley, por lo que validamos de establecer primer grado de consanguinidad y primer grado de afinidad estamos en cumplimiento de la recomendación, como se incluyó a los asociados cercanos.
🚨 «¿Me prestas tu cuenta?» Una pregunta que debería activar todas tus alarmas.
Prestar cuentas bancarias para recibir transferencias de terceros es una práctica que puede involucrarte en esquemas de lavado de dinero.
✅ Conoce más acerca del delito de Lavado de Dinero u… pic.twitter.com/dIHC1PIXgL
— SIB Guatemala (@sib_guatemala) March 21, 2026
