Extinción de dominio

El Juzgado de Extinción de Dominio resolvió devolver 4 de 25 fincas que el ex vicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Gómez, luego que este solicitara el levantamiento del embargo que a la fecha estas mantienen. Según explicó el juez Delmar González en su argumentación, de momento la investigación del Ministerio Público (MP) debe continuar y por lo tanto no se puede levantar en un...

El ex vicepresidente del sistema Transurbano y exrepresentante de la Asociación de  Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Gómez, se presentó ante el Juzgado de Extinción de Dominio para solicitar el levantamiento de las medidas cautelares en contra de 25 propiedades que fueron inmovilizadas por sospechar que fueron obtenidas de forma ilícita. Según explicó la defensa ante juez Delmar González, hasta el momento la fiscalía no ha solicitado acciones en...

El lavado de dinero constituye uno de los delitos más complejos y perjudiciales para la economía y la institucionalidad de un país. Para Guatemala esta clase de delito representa una amenaza significativa debido a su impacto en el sistema financiero la calificación internacional, como también la seguridad jurídica, la inversión y la lucha contra la delincuencia organizada. A través del lavado de dinero, los recursos obtenidos de actividades ilícitas...

En medio del pulso en el Congreso por la aprobación de la ley antilavado que se discute desde hace varias semanas y que espera a su aprobación final, las bancadas mayoritarias, entre estas la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor y otras, estarían detrás de la propuesta que incluiría cambios cuestionados a la normativa. De acuerdo con la información que conoció La Hora, ambas bancadas estarían detrás de las...

La comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior finalizó con la discusión de al menos 12 enmiendas a la iniciativa de ley 6593 contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo para que se apruebe en redacción final el 5 de mayo. El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, por segunda ocasión participó en la discusión de esos cambios a la propuesta de ley...

La Superintendencia de Bancos (SIB) se pronunció por el caso DHK Financie, donde se emitió sentencia a una empresa que tiene vínculos con un venezolano y un banco del sistema. Hace un mes, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo autorizó la extinción de bienes por Q366 millones y USD2.3 millones para adquirir acciones en el Banco de los Trabajadores. En 2016, la SIB denunció al venezolano Hidalgo Rafael...

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo avaló la decisión del Juzgado de Extinción de no pasar a manos del Estado de Guatemala el edificio Vista Panorámica, adscrita a la sociedad Regal Group S.A. vinculada al excandidato presidencial, Manuel Baldizón. En la resolución, la presidenta de la Sala, Miriam Brolo, explicó que la sentencia proferida por el juez Delmar González fue apegada a derechos, pues se constata que más...

Las propiedades que le fueron extinguidas a Mario Ponce, condenado por narcotráfico en EE. UU., ahora sirven de sede para la Policía Nacional Civil (PNC) y para la cárcel en Izabal cuya construcción inicia en abril. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda informó sobre la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, en una de las fincas que le fueron extinguidas al condenado por narcotráfico, Mario...

Una recusación presentada por el Ministerio Público (MP) contra los magistrados titulares de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, por dudar de su imparcialidad en una apelación que conocerán del caso que involucra al excandidato presidencial Manuel Baldizón fue rechaza, se informó hoy. La fiscalía apeló la devolución de bienes que el Juzgado de Extinción de Dominio realizó a favor de la empresa Regal Group S.A., vinculada a...

Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptaron una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) con la cual aprobó que se pase a manos del Estado de Guatemala más de Q366 millones y USD2.3 millones que provenían de origen ilícito de una empresa venezolana que pretendía realizar la compra de acciones preferentes en el Banco de los Trabajadores (Bantrab), con transacciones que estos habrían...