Blanqueo de capitales

Durante mayo pasado hubo una variación en las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entidad encargada de vigilar posibles patrones de lavado de dinero en el país. Según su más reciente boletín, hubo una marcada disminución en la cantidad de Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) enviados por bancos, aseguradoras, inmobiliarias y otros entes obligados a informar sobre operaciones inusuales. En los primeros cuatro meses de este año, la...

El Ministerio Público (MP) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), informó este miércoles 25 de septiembre, sobre la captura de un ciudadano venezolano a quien se le acusa de ingresar alrededor de Q2.5 millones al sistema financiero guatemalteco sin que pudiera justificar su origen. De acuerdo a la Fiscalía contra Delitos Transnacionales durante varias diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias se logró la captura de...