La Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras por transacciones bancarias sospechosas que involucran recursos pagados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) entre 2015 y 2023, de acuerdo con información a la que tuvo acceso La Hora.
Dicha denuncia se presentó el 27 de septiembre de 2023, pero, como en otra decena que también ha entregado la IVE y que ha dado a conocer este medio, pareciera que la fiscalía, cuando estuvo a cargo de Consuelo Porras Argueta, no movió un dedo para investigarla, o al menos no se conoció de ningún resultado.
De acuerdo con fuentes relacionadas con el procedimiento, la IVE analizó inicialmente cinco cuentas bancarias de tres farmacéuticas y de una constructora. Puntualmente, son dos que pertenecen a Aviv Farmacéutica, una de Aria Pharmaceutical Group, otra de Evolución Farmacéutica (Evopharma), y una más de Diseño Construcción e Hidráulica, S. A.
Aviv ya había sido mencionada en denuncias previas de la Intendencia, de acuerdo con publicaciones de este medio, porque sus cuentas bancarias fueron objeto de transacciones sospechosas con cuentas de La Botica, farmacéutica que se convirtió en una de las más adjudicadas durante el gobierno de Alejandro Giammattei y que es señalada de tener vínculos con la pareja de este, Miguel Martínez.
El miércoles 17 de junio, Aviv Farmacéutica fue señalada en el caso Remdesivir. Según las investigaciones del Ministerio de Salud, durante la pandemia obtuvo de forma exclusiva el registro sanitario para comercializar ese medicamento en Guatemala, pese a que otras empresas también habían solicitado autorización. En la denuncia también está mencionada La Botica.
Aparte de las cuatro empresas mencionadas como «posibles partícipes», la IVE también incluye a tres personas individuales: Alejandro de Dios Nájera, Erwin Oswaldo Trabanino Palma y Luis Antonio Cordón Corzo.
LOS MOVIMIENTOS
En una de las cuentas de Aviv que fueron revisadas, se produjeron ingresos por Q351.7 millones, dentro de los cuales se cuentan Q94.4 millones que les depositó el IGSS por la compra de medicamentos mediante la modalidad de compra directa, un mecanismo de adquisición más discrecional y que no propicia tanto la competencia porque los interesados tienen un día hábil para preparar ofertas después de que se hace público el concurso.
Dentro de las transacciones sospechosas que se detectaron en esta cuenta, se halla que, en solo tres días de julio de 2021, se efectuaron 184 operaciones bancarias que sumaron Q13.8 millones; también, que en otra fecha se produjeron 181 depósitos en efectivo de Q75 mil 332 cada uno, que sumaron Q2.6 millones.
Dentro de estos, subraya la IVE, hay 172 —no se especifica fecha— que fueron inferiores a USD 10 mil o su equivalente en quetzales, lo que significa que el depositante no llenó el formulario IVE BA03, por lo cual «no se puede saber el origen de estos fondos». «La mayoría se hizo de forma estructurada y algunos el mismo día en diferentes agencias«, se destaca.
De igual forma, la IVE afirma que en esta cuenta también se recibieron depósitos de otras dos sociedades que son proveedoras del Estado y que también han recibido depósitos del IGSS. Además, enfatiza que Aviv creció «abruptamente» sus ingresos desde 2019.
Según registros de Guatecompras, esta farmacéutica aumentó sus ingresos provenientes del Estado en un 2,556%, de 2017 a 2019, y en 14,429% si se comparan con los de 2023, el último año de la administración de Giammattei.
De esta cuenta, prosigue la IVE, se observaron egresos por Q268.6 millones, producto de 39 operaciones, para cuentas involucradas en la denuncia y señaladas como «posibles partícipes»; también se hicieron 49 transferencias por Q23.3 millones a otras cuentas, desde las cuales se efectuaron depósitos a las cuentas objeto de análisis.
CUENTA No. 2
Una segunda cuenta de Aviv recibió tres créditos por USD 757 mil de otra de sus cuentas que a su vez recibe fondos de otros proveedores del Estado, cuyas cuentas también son objeto de análisis.
La IVE precisa en el memorial de denuncia que se observó «estratificación de fondos» entre cuentas a nombre de Aviv y de terceros «posiblemente con la intención de simular operaciones comerciales para impedir la determinación del origen de los fondos«.
Cabe mencionar que, como otros movimientos que generaron sospechas en la IVE, se indica que de esta segunda cuenta de Aviv salieron USD 13.3 millones para cuentas en EE. UU. cuyos titulares son personas jurídicas constituidas en Islas Vírgenes Británicas.
La mayoría, USD 12.6 millones, fueron para Black Cedar Group LTD, cuyos principales son Luis Antonio Cordón Corzo y Erwin Oswaldo Trabanino Palma, personas que, como se dijo al inicio de esta nota, figuran en la denuncia como «posibles partícipes». De igual forma, a ambos —subraya la IVE—, publicaciones periodísticas «los vinculan con Gustavo Alejos por casos de corrupción en procesos de compras de medicamentos». El 10 de septiembre del 2025 La Hora publicó la investigación “De socios a enemigos: empresarios pasaron de vender juntos a disputarse por los contratos del sistema de salud”
Otro hecho que despierta dudas es que Black Cedar Group, dice el memorial de denuncia, «posee el 99% de participación accionaria» en Aviv.
También el que, de una cuenta a nombre de Trabanino Palma, constituida en Florida, EE. UU., se hicieron cuatro transferencias que sumaron USD 309 mil 530 —unos Q2 millones 360 mil— por la compra de un vehículo Mercedes-Benz modelo 2022.
OTRA CUENTA Y MÁS SOSPECHAS
Asimismo, una tercera cuenta que fue objeto de análisis y que figura en la denuncia está a nombre de Aria Pharmaceutical Group. De acuerdo con una nota de La Hora de junio de 2024, esta compañía se relacionaba con Aviv, puesto que ambas fueron constituidas por el mismo abogado, Diego Santamaría Cárdenas, y hasta ese entonces tenían la misma dirección, en la zona 12 capitalina.
Dos farmacéuticas, un abogado y las transacciones sospechosas que los une con La Botica
Además, en esa fecha tenían el mismo administrador único, Alejandro de Dios Nájera, quien es uno de los «posibles partícipes», según el memorial de la denuncia de la IVE. A la fecha, en el portal Guatecompras aún figura como «representante legal 1» de ambas firmas.
Aria es otra de las compañías que fueron beneficiadas generosamente durante la administración de Giammattei-Martínez; recibió adjudicaciones por Q380.6 millones, pese a que, hasta antes de 2020, nunca había sido contratista del Estado; es más, ni siquiera existía.
La denuncia de la IVE, precisamente, resalta como uno de los hechos que pueden generar sospecha el que se constituyó en febrero de 2019 y 11 meses más tarde (enero de 2020) empezó a ser proveedor del IGSS «a pesar de que el trámite de registro sanitario de productos farmacéuticos para su comercialización dura aproximadamente 18 meses».
Asimismo, en la denuncia se señala que no se logró determinar que la empresa tuviera antecedentes comerciales en la venta de medicamentos y, a pesar de ello, recibió múltiples adjudicaciones».
En ese sentido, de acuerdo con el análisis efectuado por la IVE, esta cuenta de Aria recibió Q205.9 millones en depósitos, Q200.9 millones producto de las ventas que le hizo al Seguro Social, también bajo la modalidad de compra directa; en algunos casos le hacían muchas adquisiciones por montos iguales; por ejemplo, el 29 de mayo de 2020, se registraron 48 procesos por Q76 mil 731 cada uno, para un total de Q3.6 millones.
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Algo similar ocurrió el 28 de diciembre del mismo año, cuando se efectuaron 27 depósitos por Q80 mil 339 cada uno, que sumaron Q2.1 millones. El 23 de diciembre de 2022, se efectuaron 26 por Q77 mil 343 cada uno, poco más de Q2 millones, en total.
Otras transacciones que despertaron las dudas de la IVE precisan que de esta cuenta de Aria salieron Q142.7 millones a cuentas de Aviv y que se le hicieron traslados por Q509 mil al señor Dodanim Uzziel Guerra Guzmán, sin que existiera un «fundamento legal o económico evidente». Esta persona, destaca la denuncia, prestó servicios profesionales al Ministerio de Salud de 2017 a 2019 como «analista de adquisiciones».
USO DIFERENTE AL DECLARADO
La cuenta bancaria número cuatro que figura en la denuncia es de Evolución Farmacéutica (Evopharma), empresa que en algún momento estuvo ligada al empresario Gustavo Alejos y que fue mencionada junto con él en el caso «Negociantes de la salud», en donde el sindicato aceptó cargos.
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Esta cuenta recibió Q2.9 millones de Aviv, así como de personas y empresas relacionadas con esta y con Aria, o bien son sus beneficiarios.
En contraparte, desde acá salió dinero, también para cuentas de Aviv y para personas que figuran en la denuncia, como Cordón Corzo y Trabanino Palma. También salieron fondos hacia cuentas de personajes que han sido sancionados por el Gobierno de EE. UU. por corrupción.
En cuanto a la quinta cuenta, a nombre de la constructora Diseño Construcción e Hidráulica, S. A., se reflejan varias transacciones consideradas sospechosas, como el hecho de que recibió Q10 millones de una de las cuentas de Aviv, dinero que supuestamente se utilizaría para la compra de bienes inmuebles, pero se terminó invirtiendo en la constitución de dos certificados de plazo fijo.
Aparte, también ingresaron otros Q2 millones, provenientes de cuentas de Aria y también de Aviv por el supuesto pago de arrendamiento de una bodega ubicada en la zona 12 capitalina. La duda se genera porque apenas en 2019 dicho inmueble era propiedad de la segunda y menos de un año después la constructora lo compró para arrendárselo a su antiguo dueño (Aviv).
MÁS ASPECTOS A CONSIDERAR
En el memorial de la denuncia, la IVE cita varios aspectos como «información relevante» que el MP puede tomar en cuenta para profundizar en las investigaciones.
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Entre esta se menciona que solo una persona identificada como Danilo Ariel Pérez Orozco —que trabajaba en el Ministerio de Gobernación— depositó en una cuenta de Aviv Q178 mil 500. De acuerdo con el formulario de llenado obligatorio, fue por «atención y venta de medicamentos» y por «compra de medicamentos».
La IVE destaca en el memorial de denuncia que esta persona fue objeto de un hallazgo por parte de la Contraloría General de Cuentas, en 2018, porque no cumplía con el perfil del cargo que ocupaba, jefe del Departamento de Logística.
También se menciona a Stalinn Daniel Taque Aroche, figura como beneficiario de Q170 mil 350 de una cuenta, los cuales fueron cobrados en efectivo, por lo cual se desconoce el destino de dichos fondos. Esta persona, dice la denuncia, en 2018 figuraba en la nómina del personal 021 en el Ministerio de Desarrollo Social, en el puesto de asistente técnico de Comedores, con un salario de Q3 mil 750.
Otra sospecha lo constituye el hecho de que, como Aria, Evopharma también comenzó a ser proveedora del IGSS apenas ocho meses después de que fue constituida.
De igual forma, menciona que Luis Antonio Cordón Corzo, uno de los «posibles partícipes», es firmante en todas las cuentas analizadas de los posibles partícipes, y que las empresas compartían —al momento de la denuncia— representante legal o contador.
El caso ahora en manos del MP de García Luna se suma a otro de los expedientes que no mostraron avances durante la administración de Consuelo Porras y que quedaron relegados por otros temas.
POSTURAS
La Hora intentó comunicarse con las empresas mencionadas en la denuncia. Juan de Dios Nájera, quien hasta hoy figura como representante legal de Aviv y Aria en el portal Guatecompras, respondió que «la empresa reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto al Estado de Derecho, principios que deben regir tanto la actuación de las instituciones públicas como el ejercicio responsable de la libertad de información».
En un mensaje enviado a este medio dijo que «la información atribuida a actuaciones de la IVE forma parte de procedimientos sujetos a estrictos deberes legales de confidencialidad y reserva», y que la empresa «desconoce la forma en que dicho medio obtuvo la información utilizada para elaborar sus publicaciones y no puede pronunciarse sobre la autenticidad, integridad o contexto de documentos que no le han sido oficialmente proporcionados».
Añadió que los reportes de operaciones sospechosas y las denuncias que de estas se derivan «constituyen alertas que deben ser objeto de verificación por parte de las autoridades competentes. Por sí solos, no acreditan la comisión de delito alguno ni implican responsabilidad de las personas o entidades mencionadas».
Nájera expuso que «la empresa ha mantenido en todo momento una política de colaboración con las autoridades y reitera que ninguna autoridad judicial ha emitido resolución alguna que establezca responsabilidad penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza en relación con los hechos referidos».
Además, consideró «indispensable» que cualquier publicación relacionada con la denuncia también incluya resultados de «la investigación efectivamente realizada por las autoridades competentes», puesto que «la omisión de ese dato esencial impediría al público conocer el estado real del asunto y generaría una percepción incompleta de los hechos».
La Hora también se comunicó con Diseño, Construcción e Hidráulica y una recepcionista que atendió la llamada dijo que tomaría nota para que algún responsable se comunicara con este medio, pero hasta el cierre del artículo nadie había devuelto ni llamada ni mensaje.
En el caso de Evopharma, no fue posible contactarlos. El número que aparece registrado en Guatecompras es respondido por una operadora que indica que el teléfono está «pendiente de instalación».
