La aprobación de la ley contra lavado de dinero u otros activos del financiamiento del terrorismo en redacción final estuvo marcada por la influencia de operadores externos al Congreso, según coincidieron varios diputados consultados por La Hora.
Luego de varias entrevistas realizadas por La Hora, diputados identifican al expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y excandidato vicepresidencial de Líder, Edgar Barquín Durán, así como a María Consuelo Ramírez Scaglia, exsecretaria general de la Presidencia durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Del lado del presidente de la Junta Directiva y el partido Vamos, mencionan al exdiputado Mariano Rayo.
Los tres son identificados como los personajes que están incidiendo, desde distintos espacios, en las enmiendas de última hora a la ley antilavado. Las menciones surgen luego de una reunión privada celebrada en la Segunda Vicepresidencia del Congreso el pasado 12 de mayo, mientras se desarrollaba la plenaria en la que se esperaba aprobar la normativa exigida en el marco de las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según legisladores, Ramírez Scaglia participó presencialmente en la reunión privada y tuvo comunicación directa con diputados de Vamos sobre las modificaciones que se intentaban introducir. Barquín, de acuerdo con congresistas, participó vía telefónica y era mencionado como una de las voces consultadas por su experiencia en procesos relacionados con el GAFI y la ley antilavado aprobada en el 2000.
Ramírez Scaglia fue consultada sobre su participación en la construcción de estas enmiendas, pero aseguró que respondería las preguntas de La Hora durante la tarde de este miércoles 13 de mayo. Al tener sus respuestas, serán incluídas en este espacio.
Mientras tanto, a la presidencia del Organismo Legislativo ingresaba el exdiputado Mariano Rayo, que es asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG). Los diputados lo identifican como un operador con influencia en el ámbito legislativo y cercano a diputados de Valor y Unionista, especialmente Elmer Palencia y Álvaro Arzú Escobar. Rayo es señalado por congresistas como un articulador dentro de las dinámicas parlamentarias y de negociación entre bloques.
Ante las consultas de La Hora, el exdiputado Rayo negó que haya promovido alguna enmienda y señaló que se busca desviar la atención y señaló a otros por «las abominaciones que están cocinando». Además, aclaró, que el presidente Contreras solo se acercaba a informar sobre los avances acerca de la búsqueda de consensos.
Algunos diputados recordaron que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) solo avala las 14 enmiendas que se consensuaron en la comisión de Economía.
LAS ASESORÍAS
«Vamos mandar a la mejor abogada, ella sí sabe», coincidieron algunos legisladores al referirse a la asesora del partido de Alejandro Giammattei. Esa bancada legislativa contrató a Ramírez Scaglia como asesora de bancada, junto a funcionarios del gobierno de Vamos, como al exministro de Salud Hugo Monroy y al exvocero Kevin Oliva.
Otros legisladores agregaron que Barquín Durán asesora tanto a la bancada Vamos como a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con las enmiendas a la ley Antilavado.
El pasado martes 12 de mayo, el presidente del Congreso, Luis Contreras, decidió levantar la sesión luego de que diputados de Vamos, Valor, UNE y Cabal impulsaran enmiendas de curul que no habían sido discutidas previamente en la Comisión de Economía y Comercio Exterior.
Contreras ha reiterado que no respaldará modificaciones elaboradas fuera del consenso de mesa técnica, especialmente cuando varios legisladores aseguran que ni siquiera conocían el contenido final de las propuestas.
Un integrante de Junta Directiva afirmó que la suspensión evitó la aprobación apresurada de cambios negociados fuera de los canales ordinarios del Congreso.
«El presidente tomó una decisión valiente al levantar la plenaria. Las enmiendas solo son, como dicen, para tapar el ojo al macho. Esos diputados que promueven las enmiendas no quieren quedar mal con la embajada de Estados Unidos ahora que andan de amigos y aparentar que sí quieren, pero con sus acciones no», resaltó un integrante de la junta directiva que pidió no ser identificado.
Los cambios de última hora están relacionados con las multas para las personas obligadas, lo relacionado con las Personas Políticamente Expuestas, entre otras que no se conocen aún.
NIEGA ASESORÍA, PERO ACEPTA CONOCER RECOMENDACIONES
Consultado por La Hora, Barquín negó asesorar a diputados o bancadas, aunque reconoció conversaciones con “amigos” sobre recomendaciones emitidas por el GAFI.
“Con amigos he platicado respecto a las recomendaciones de GAFI (…) pero no trabajo para nadie”, afirmó. El exfuncionario insistió en que no participa en la elaboración de enmiendas y aseguró que únicamente ha seguido el tema por conocimiento técnico y experiencia previa.
«Estoy dedicado a lo mío, a lo privado. Con amigos hablo y a veces me piden opinión, pero hasta ahí, no trabajo con ningún diputado, ninguna bancada ni en política y nada. Como le digo, con amigos he platicado respecto a las recomendaciones de GAFI, es decir, lo que el GAFI ha emitido, tomando en cuenta la experiencia porque a mí me tocó trabajar en la iniciativa de ley contra lavado de dinero u otros activos de 2000», respondió Barquín al ser consultado por La Hora sobre si ha apoyado o comunicado con diputados que presentaron enmiendas sin haberlas discutido.
Sin embargo, añadió que a conversado con algunos amigos, pero «no bancadas ni diputados, nada de eso, no trabajo para nadie… pero porque conozco un poco de GAFI, porque me tocó coordinar la salida de Guatemala de la lista gris y conocer todos esos aspectos, pero hasta ahí, no estoy metido en nada de enmiendas».
Un congresistas de la comisión de Economía dijo a La Hora: «Tanto los diputados Allan (Rodríguez) e Inés (Castillo) comentaron que tenían técnicos especialistas que habían estado en la Superintendencia de Bancos apoyando con las enmiendas, pero no identificaron a alguien en particular».
Rodríguez y Palencia mantienen el discurso de que las enmiendas que se intentaron aprobar sin haber sido discutidas solo se tratan de cambios en la redacción, o sea, no de fondo, pero se niegan a compartirlas con otros compañeros para que sean analizadas.
El expresidente del Banco Central añadió que «solo se ha enterado» por los medios de comunicación de lo que sucede en el Congreso, pero indicó que no «mira» noticias, pues se mantiene alejado. Antes de colgar la llamada, Barquín comentó: «No digo, pues».
Pese a la polémica generada durante la plenaria, diputados continúan sin conocer oficialmente el contenido completo de las enmiendas promovidas por los cuatro bloques.
Allan Rodríguez y Elmer Palencia insisten en que los cambios son únicamente de redacción y no de fondo; sin embargo, legisladores cuestionan que las propuestas no hayan sido discutidas ni compartidas antes de intentar llevarlas al pleno.
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