lista negra

Guatemala está a contrarreloj para cumplir con los estándares internacionales en materia de acciones contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Expertos internacionales evaluarán desempeño del Ministerio Público (MP) y de otras entidades. El resultado definirá si el país entra a la lista gris y pierda la posibilidad de obtener el grado de inversión. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB) en enero se debió haber aprobado...

El presidente Bernardo Arévalo confirmó este viernes 9 de mayo que Guatemala ha sido retirada de la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Arévalo, durante la conferencia de prensa «La Ronda», explicó que estar en esa lista significa una tacha importante para los países al ser considerados como espacios donde los derechos humanos no se respetan. El jefe de Estado reiteró que en la lista de la...

El Reino Unido incluyó a 8 funcionarios y exfuncionarios de Guatemala en su lista negra financiera, por sospechas de actos de corrupción. La medida conlleva implicaciones, pese a que los señalados le restan importancia.  La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro de Su Majestad (OFSI), divulgó una lista de 65 personas de varias nacionalidades que fueron sancionadas el 2 de abril del presente año. Por parte de Guatemala fueron...

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que la República de Taiwán ha sido el mejor aliado que ha tenido el país, al contrario que con China que lo incluyó en la “lista negra” para que no ingrese al referido territorio, aseguró en la conferencia de prensa en la que informó sobre su visita al país asiático. El mandatario indicó que siendo un “país soberano” se tiene el derecho de tener relaciones...

Por Grecia Ortíz gortiz@lahora.com.gt Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Colombia Costa Rica y otros países, fueron reconocidos en un memorando firmado por el presidente de EE. UU. Donald Trump, como los principales países donde transitan o se producen drogas, según la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores (FRAA por sus siglas en inglés). La determinación presidencial fue publicada ayer por la Casa Blanca y a pesar que en la misma Trump reconoce...