Lavado de Dinero

La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público (MP), con apoyo de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT), realizan este 12 de febrero dos diligencias de allanamiento en zona 18 y el municipio de Villa Nueva. Las diligencias buscan recabar indicios para el fortalecimiento de investigaciones que la fiscalía posee y llevar a cabo varias órdenes de aprehensión. Dichas órdenes de aprehensión tienen el fin...

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a una mujer que intentó ingresar objetos prohibidos a la Granja Modelo de Rehabilitación Penal "Canadá", en Escuintla. Según el informe policial, la detenida fue identificada como *Ingrid "N"*, de 34 años, quien fue interceptada por agentes femeninas de la Comisaría de Escuintla durante acciones de prevención y seguridad en el penal. Durante la inspección, se le encontraron: - Un teléfono celular. -...

El Juzgado Séptimo Penal ligó a proceso penal a cuatro implicados en el caso Industria Militar, luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que se revocara la falta de mérito y se les procese por el delito de lavado de dinero. En 2017, el juez Fredy Orellana aseguró que no existían indicios de que estos pudieran haber cometido dicho ilícito en la presunta sustracción de Q23 millones de la...

Genoveva Odilia Cinto Pérez, presunta líder de la estructura criminal «Genoveva», fue capturada este 22 de enero por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público (MP). Elementos de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala apoyaron en esta operación En estas diligencias se concretó la captura de Genoveva Odilia Cinto Pérez, presunta líder de la estructura...

Después de que Fiscalía especial Contra la Impunidad (Feci) desestimó la recusación contra el juez Mynor Moto en el "Caso Fedecocagua", tras determinarse que la denuncia que se había interpuesto en contra del juzgador contenía datos anómalos y hechos sin investigar, el expediente le fue devuelto para que siga su proceso. En tal sentido, Moto inició la audiencia de etapa intermedia para definir si el exgerente de la Federación de...

El notario David Barrera, vinculado por el Ministerio Público (MP) con el caso B410 de defraudación tributaria, deberá quedar en prisión preventiva mientras se concluye la investigación, luego de que el juzgado especializado en materia tributaria decidió ligarlo a proceso penal por lavado de dinero. En una audiencia celebrada a puerta cerrada, la jueza Erika Granados consideró que existen suficientes indicios para que Barrera siga siendo investigado por la forma...

Tras permanecer 7 años en prisión de los 13 a los que fue condenada, la exjueza Jisela Reynoso recuperó su libertad la noche del pasado viernes, según un video que publicó su hija Pamela Paz en sus redes sociales. La exjuzgadora que fue condenada por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, presentó un recurso de redención de pena ante el Juzgado de Ejecución Penal, donde le concedieron...

La fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron este miércoles 11 de diciembre cuatro diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Dichas diligencias fueron realizadas para ejecutar de manera efectiva órdenes de aprehensión por el delito de lavado de dinero. Las diligencias fueron realizadas en inmuebles ubicados en los municipios de San Juan Sacatepéquez y Ciudad Quetzal,...

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal condenó a César David Reyna a ocho años de prisión inconmutable por el delito de trata de personas, al considerarlo el responsable de captar mujeres que posteriormente eran explotadas sexualmente en una casa cerrada denominada "El Escondite de los Placeres", del cual su esposa era dueña, según sus propias palabras. Aunque Reyna en su declaración trató de desligarse de tales acciones, indicando que la...

El Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia Penal que condene a César Reyna a una pena de 16 años de prisión por los delitos de trata de personas y lavado de dinero, además de una suma de más de medio millón de quetzales, al considerarlo culpable de explotar mujeres, junto con su esposa, en un negocio denominado "el escondite de los placeres". Desde 2017, las autoridades allanaron...