Lavado de Dinero

El Juzgado Quinto Penal ligó a proceso penal a Johanna Lisset García Gil por su presunta implicación en el caso Red Q, donde también se procesa al expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix. Según se conoció, García Gil, debe ser investigada por el delito de lavado de dinero. Hasta el momento, derivado que el caso se encuentra bajo reserva, solamente se conoce que la sindicada, es representante...

La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), ofreció su postura sobre algunos puntos a considerar de la iniciativa de la ley antilavado. Gerardo Orozco, Subgerente Jurídico de la ABG conversó con La Hora y recordó que la iniciativa 6593 presentada por el gobierno de Bernardo Arévalo tiene la ventaja de haber sido revisada por organismos internacionales y se ajusta más a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y...

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal absolvió a Jorge Arturo Vega Chávez, exjefe de la Industria Militar, al determinar que la investigación del Ministerio Público (MP), no pudo probar que este lavó dinero tras la extracción anómala de fondos de la institución a la que pertenecía. Según la acusación de la Fiscalía Especial Contra La Impunidad (FECI), Vega Chávez, habría estado involucrado en la extracción de Q23 millones, de los...

El expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijvix, no se presentó a la audiencia prevista para este 17 de octubre, en la que el Juzgado Quinto Penal, daría cumplimiento a la orden de la Sala Tercera Penal de enviarlo a prisión preventiva tras revocarle la medida sustitutiva que le había otorgado el juez Arnulfo Carrera. La audiencia, que se llevó a puerta cerrada, se celebró a temprana hora...

El Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal Sexto de Sentencia Penal, que imponga una pena de ocho años de prisión en contra de Jorge Arturo Vega Chávez, ex jefe de la Industria Militar a quien se le acusa del delito de lavado de dinero cometido tras la extracción ilícita de por lo menos Q23 millones de la entidad castrense a su cargo. Según señaló la fiscalía en sus conclusiones, Vega...

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una apelación planteada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) con la cual pretendía dar marcha atrás a la decisión que benefició a Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio, hermano del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, de no enfrentar proceso penal por el delito de lavado de dinero. En este caso, a inicios de año, el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial...

El Congreso de la República no logró avanzar en la aprobación de la iniciativa de ley antipandillas, pese a una extensa jornada en la que se aprobaron diversas enmiendas enfocadas en el combate a las pandillas y maras, y que cerró luego de intentos de legisladores que impulsaban incluir reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos para atacar el financiamiento de dichos grupos criminales. Durante...

La propuesta de "Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo"; iniciativa 6593, conocida como ley antilavado, pretende hacer modificaciones al Código de Comercio para que las empresas tengan un registro de accionistas donde conste la información de estos y el movimiento de las acciones. Esta disposición del Registro de Acciones ya existe, pero el mismo no es público y no se...

Rafael Eduardo González Rosales, el exalcalde de San Miguel Petapa conocido como "Dr. Rafita", aceptó ante el Juzgado Cuarto Penal haber desviado fondos por cerca de Q2 millones de la municipalidad que este dirigió entre 2008 y 2012. Según informó el Ministerio Público (MP), el exjefe edil se sometió a un procedimiento de aceptación de cargos por los delitos de lavado de dinero u otros activos con agravante específica y...

La iniciativa de "Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo", presentada por el Organismo Ejecutivo el 27 de julio pasado pretende blindar el quehacer notarial a fin de evitar que el crimen organizado y las malas prácticas afecten a los profesionales del derecho, afirmó la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que promueve la aprobación de la norma. La iniciativa 6593 consta de...