Lavado de Dinero

En 2017, Rubén Estuardo Tobar Ramírez se cosió casi la mitad de los labios y se declaró en huelga de hambre durante 27 días para denunciar lo que consideraba una resolución desproporcionada. Un tribunal le impuso 50 años de prisión por no pagar una multa de medio millón de dólares, el mismo monto que había ingresado sin declarar desde Panamá a Guatemala, además de los seis años que recibió...

Hace dos semanas, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) anunció la citación de seis personas así como siete nuevas órdenes de captura dentro del caso Odebrecht, al considerar que estos colaboraron para ocultar los sobornos pagados por la constructora brasileña y que después serían entregados a diputados para la aprobación de la concesión para la construcción de la carretera CA-2 Occidente. En las imputaciones, se reveló que los seis...

Siendo sindicada por delitos de hurto agravado y lavado de dinero u otros activos, autoridades capturaron a una mujer que presuntamente habría desviado más de Q480 mil de cuentas bancarias desde el año 2021, según lo dio a conocer el Ministerio Público (MP). La capturada fue identificada como Yosselyn Karina Santos Marroquín, de 32 años, quien según las investigaciones, presuntamente en su función como gestora de negocios en una entidad...

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) busca que el caso que se lleva por el supuesto lavado de dinero dentro de la Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales (Asodefir), pase a manos de un juzgado de mayor riesgo. La solicitud fue planteada con anterioridad ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), considerando que existen elementos de riesgo que ameritan que una judicatura de...

En busca de indicios relacionados con un caso por lavado de dinero, fue capturado Edgar Daniel Porras Zuleta, quien presuntamente fue partícipe de incumplir con los pagos por obligaciones tributarias, que suman más de Q8 millones. De acuerdo con el Ministerio Público (MP), la captura de Porras Zuleta se realizó luego de dos allanamientos en la zona 6 del municipio de Mixco y en la zona 9 de la ciudad...

Brenda Lili Barrera Orantes, una ciudadana guatemalteca de 39 años radicada en Oregon, Estados Unidos, enfrenta cargos federales por presuntamente encabezar una red de lavado de dinero ligada a organizaciones del narcotráfico en México y Honduras. De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., la acusada habría canalizado al menos $18.5 millones de dólares obtenidos del narcotráfico a través de su red de tiendas llamada “La Popular”. FACHADA PARA...

Una guatemalteca, propietaria y operadora de una empresa de servicios financieros con sucursales en Oregón y Washington, compareció ante un tribunal federal tras ser acusada de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El departamento de Estado de EE.UU. detalla que se trata de Brenda Lili Barrera Orantes, de 39 años, ciudadana guatemalteca residente ilegalmente en Beaverton, Oregón. Es la propietaria de la empresa La Popular. Según la acusación, entre 2021 y...

Luis Marvin Crespín Ruiz, quien fue detenido el pasado 15 de marzo en Bosques de San Nicolás, Mixco, tras una orden de extradición solicitada por Costa Rica en su contra, aceptó ser enviado a ese país de forma voluntaria. En la audiencia que se llevó ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, tanto Crespín como su defensa, indicaron que la petición en su contra es sorpresiva, ya que con anterioridad...

Seis años después de haber sido ligado a proceso, finalmente, este 25 de marzo, el Juzgado de Mayor Riesgo D inició la audiencia de etapa intermedia contra el exministro de Comunicaciones Víctor Corado, quien es señalado de diversos delitos dentro del caso Construcción y Corrupción, cuando fungió como viceministro de dicha cartera durante la gestión de Alejandro Sinibaldi. En la audiencia, el Ministerio Público (MP) busca que el exfuncionario sea...

Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias "Chicharra" fue capturado el pasado 11 de marzo por ser el líder de la organización criminal Los Huistas, que se dedica al narcotráfico y el lavado de activos, y por también figurar en la lista de los 100 más buscados de Guatemala por la Policía Nacional Civil (PNC) y por el programa internacional Crime Stoppers. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, detalló que la captura...