Lavado de Dinero

El Ministerio Público (MP) realizó una serie de allanamientos en seguimiento a una investigación que iniciaron por la compra de unos uniformes para la Policía Nacional Civil (PNC), que recientemente realizó el Ministerio de Gobernación. Según el ente investigador, realizaron seis allanamientos en seguimiento a supuestas irregularidades en la adquisición de los uniformes. En tal sentido, el MP asegura que las diligencias están a cargo de la Fiscalía contra el Lavado...

Una mujer identificada como María intentó ingresar a la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, pero fue detenida por las autoridades, quienes explican las razones por las cuales se procedió de esa forma. Durante la mañana del 16 de agosto, María, de 43 años, se dirigió al ingreso del centro carcelario Pavón, en el municipio de Fraijanes. Al determinar su identidad, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehendieron. La...

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Katherine "N", de 48 años, en el aeropuerto internacional La Aurora, por no haber declarado ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), US$21 mil 201 en efectivo. De acuerdo con la Policía, la detenida pretendía viajar a Miami, Estados Unidos. Los pasajeros deben informar si trasladan US$10 mil en efectivo. Además, agentes de la PNC, aprehendieron en Iztapa, Escuintla, a Iris "N", de 41,...

Aumentan el monto e involucrados en denuncias por lavado de dinero en el primer semestre del 2025, según reporte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). La Superintendencia de Bancos, en su informe estadístico sobre las acciones desarrolladas por la IVE, Personas Obligadas (PO) y entidades que conforman el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) en Guatemala, destacó...

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal conoció la petición de extradición que Estados Unidos realiza en contra de un ciudadano chino que fue capturado el pasado 17 de julio, identificado como Wenshen Xu, quien es requerido por la supuesta comisión de delitos de lavado de dinero cometidos en ese país. Según indicó el Ministerio Público (MP), Xu quien también es conocido con el nombre de Alex Xu o "Chino", supuestamente...

Mientras la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) insiste en que los antiguos investigadores procuraron supuestas acciones ilegales en la averiguación de la verdad dentro del caso Odebrecht, en silencio y sin dar a conocer pormenores, los seis extrabajadores vinculados al empresario Carlos Batres Gil ya fueron condenados, pero no por los delitos por los que originalmente fueron vinculados. El pasado 12 de mayo, la FECI anunció que el Juzgado...

El juez suplente del Juzgado de Mayor Riesgo B, Eduardo Orozco, concedió un nuevo beneficio a Jonathan Chévez, alias El Mago, implicado en el caso Cooptación del Estado, al ampliar la medida sustitutiva de la que goza. Según se conoció, la defensa de Chévez solicitó la posibilidad de que su patrocinado pudiese movilizarse dentro de todo el territorio nacional. Actualmente, solo podía realizarlo dentro del departamento de Guatemala. De acuerdo...

Un documento de más de 70 páginas, con 126 artículos, fue entregado al Congreso de la República como iniciativa antilavado de dinero impulsada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. En detalle, este es el contenido de dicho proyecto. La propuesta de ley del gobierno de Arévalo contempla la creación de un consejo, acceso a información, funciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), definición de los delitos y sus...

La Comisión Permanente del Congreso de la República intentará avanzar con varios pendientes en las dos últimas plenarias extraordinarias este 29 de julio. En la agenda que se envió a los diputados se incluyen conocer nueve iniciativas de ley e iniciar el primer debate de siete proyectos de ley. Entre las propuestas de ley sobresalen la iniciativa del organismo Ejecutivo contra el lavado de dinero, como también las reformas a...

Si Guatemala no aprueba la Ley contra el lavado de dinero podría entrar a la lista gris internacional, aseguró el presidente Bernardo Arévalo. ¿Qué es la lista gris? La noche del 27 de julio, el presidente Arévalo envió un mensaje a través de sus redes sociales sobre la presentación de una iniciativa de ley antilavado de dinero. Dicho proyecto fue presentado al Congreso este 28 de julio con el número...